证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-050

　浙江日发精密机械股份有限公司

　关于第六届董事会第三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年8月1日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

　审议通过了《关于对外投资暨设立境外公司的议案》

　同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，同时以香港子公司名义在卢森堡投资设立一家全资子公司。

　《关于对外投资暨设立境外公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：通过。

　特此公告。

　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　二○一六年八月十一日

　证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-051

　浙江日发精密机械股份有限公司

　关于对外投资暨设立境外公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于对外投资暨设立境外公司的议案》，同意公司本次对外投资暨设立境外公司事项。具体情况如下：

　一、对外投资概述

　公司拟以自有资金在香港投资设立“日发精机（香港）有限公司”（暂定名，具体以管理部门核准的名称为准），为公司的全资子公司。同时，以香港子公司名义将在卢森堡投资设立一家全资子公司。

　根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事会范围内，无需经股东大会批准，但尚需获得商务主管部门的审批。

　该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟设立境外公司的基本情况

　（一）香港公司基本情况

　1、公司名称

　中文：日發精機（香港）有限公司

　英文：RIFA PM (HK) LIMITED

　2、公司类型：有限公司

　3、注册资本：50,000欧元

　4、首任董事：王本善

　4、经营范围：投资、咨询、进出口贸易

　5、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资

　（二）卢森堡公司基本情况：

　1、公司名称：Bluesky Group S.r.L（暂定名，具体以管理部门核准的名称为准）

　2、公司类型：私人有限公司

　3、注册资本：12,500欧元

　4、经营范围：投资、咨询、进出口贸易

　5、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资

　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的

　此次对外投资设立境外公司，主要是为公司收购海外优良资产，丰富公司产品架构，同时开辟海外市场，寻找新的利润增长点，树立公司的国际品牌形象。

　2、对外投资的风险

　香港和卢森堡的政策、法律体系、商业环境与中国存在较大区别，公司首次设立境外公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。

　3、对公司的影响

　公司设立境外公司是海外收购及扩张战略的重大举措之一。境外公司主要为战略收购平台，将为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件，对公司未来发展具有积极的推动意义。

　特此公告。

　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　二○一六年八月十一日