1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2016年是公司“十三五”的开局之年，也是公司大发展、大跨越之年，各项工作均呈现前所未有的大好局面。借助定向增发股票发行的东风，公司紧紧围绕年度目标，按照“强化责任抓落实、凝心聚力促发展”的工作思路，紧随市场形势，不断释放管理潜能，着力实施降本增效，积极拓展市场空间，在董事会与管理层的领导下，经过公司上下全体员工的共同努力，大大提升了企业运营效能，继续保持了良好的发展势头。上半年实现营业收入105,409.86万元，同比增长13.58%；归属于母公司净利润6,805.06万元，同比增长223.69%。

　2016年上半年公司董事会主要经营与管理情况如下：

　一、目标引擎作用持续增强。

　上半年，公司始终坚持以目标为纲，不断对目标管理和预算管理体系进行完善和提升。一是继续推行了目标管控与预算管理双轨制，建立起相对应的全面预算及考核体制，突出目标的过程管理、细节管理和规范管理。二是强化了对目标运行全过程的考核力度。针对各单位目标制定了行之有效的考核机制。三是切实维护了目标管理的严肃性。

　二、创新管理工作成效显著。

　上半年，公司的创新管理工作取得了预期成效。一是完善创新采购及营销体制。实现决策与执行相分离，有效调动了责任部门的积极性和主动性。二是技术设备方面的创新。公司在关键设备、核心工艺等方面实现了新的创新突破，提高了全员劳效。三是持续提升了内部规范管理水平。通过推行内部稽查及全面审计管理，由过去单一的财务审计扩大到内部管理的全过程，实现了内部审计和稽查工作的常态化。

　三、熟食及出口业务再创佳绩。

　上半年，公司在熟食开发、市场推广、渠道建设及出口等方面成效显著。特别是鸭血产品，公司把它定位为“小产品、大产业”，其发展势头很猛，树立了行业内鸭血第一品牌。二是积极推进内销及出口产品的研发和推广。三是华禽网业务稳步推进。公司投资成立了华禽网，并对原有网络销售进行整合，着力打造优质禽肉交易平台，为下步全面建成“互联网+智慧华英”打下了坚实基础。四是建立了国际国内战略合作同盟。国际上公司拥有日本、韩国及欧盟等稳定市场，国内公司同百胜、青岛波尼亚等知名餐饮连锁企业，以及世纪联华、家乐福、丹尼斯、大润发等大型连锁超市，都建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。五是出口工作继续保持强劲的增长态势。熟食与国际业务部积极配合，在巩固现有市场、客户及主导产品的基础上，加快了熟制品的出口步伐，特别是鸡肉熟食制品首次实现了对日、韩出口，为下步鸡肉熟食制品全面出口打下了良好基础。

　四、养殖发展彻底打了翻身仗。

　上半年，从公司发展的实际出发，着力解决困扰养殖发展的瓶颈问题，确保了养殖持续健康发展。一是加大与农户沟通，解决农户养殖中的切实问题。二是完善落实各项保障及服务措施。公司着力实施 “一帮一”工程，出台了相应的复养及技改补贴政策，彻底解决了养殖被动局面。三是大力实施地改网工程，有效提升养殖综合效益。通过公司补贴等形式强力推进地网改造工程，升级了养殖模式，降低了养殖成本，大大提升了农户的养殖效益。四是夯实养殖安全基础。公司定期对出口养殖场进行安全评估，及时化解安全隐患，提高药残防控能力。

　五、干部队伍建设水平得到了优化提升。

　上半年，公司着重在人员管理及队伍建设上下功夫。一是不断完善和创新管理人员的评价考核体系。继续强化了对中高管人员任职资格的考核力度，增强了各目标单位一把手及分管领导的责任及目标意识，保证了各单位目标任务的顺利完成。二是优化干部队伍配置，实现了人员的合理化流动和锻炼。公司积极推行了财务及质量专员轮岗制，通过交流学习，进一步提升了人员的综合素质和管理能力。三是人才选拔及培养氛围渐浓。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事长：曹家富

　二零一六年八月十一日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-072

　河南华英农业发展股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年8月11日上午9时30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

　《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》；

　公司于2016年8月10日与自然人梅学庄签订《合资公司合作意向协议》，双方拟共同投资设立河南华欣食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“华欣食品”），注册资本：1000万元。公司以现金出资600万元，占投资总额的60%，自然人梅学庄以现金出资的方式投资400万元，占投资总额的40%。

　《关于公司拟对外投资设立控股子公司的公告》详见2016年8月12日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。

　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止向华姿雪增资的议案》；

　为了提升市场占有率，同时促进企业上规模、上等级，增强产品的竞争力，提升公司的盈利和抗风险能力，公司已与杭州萧山新塘羽绒有限公司共同投资设立了新公司-杭州华英新塘羽绒制品有限公司，开展羽绒及羽绒制品等相关业务。为了促进资源的合理配置，公司决定终止向华姿雪增资事宜。

　《公司关于终止向华姿雪增资的公告》详见2016年8月12日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。

　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司建立<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）的《公司投资者投诉处理工作制度》。

　备查文件

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月十一日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-076

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于对外投资设立控股子公司的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、交易概况

　1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”、“公司”）于2016年8月10日与自然人梅学庄签订《合资公司合作意向协议》，双方拟共同投资设立河南华欣食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“华欣食品”），注册资本：1000万元。

　2、董事会审议情况

　2016年8月11日公司第五届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，该投资事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》此次合作方与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方介绍

　梅学庄，中国籍，1975年出生，大专文化程度，系潢川县挺旺食品有限责任公司总经理，梅学庄先生所经营的食品企业位于潢川县工业集聚区，是县集聚区招商引资的优秀企业。该公司拥有一流的食品工业用标准厂房，具备完全自主检测能力，主要产品有小腿王、锁鲜装、香辣翅脖及其它熟食休闲制品，业务范围遍及河南、湖北、安徽、东北三省等十余个省市，年业务量达到2500多万元。

　梅学庄先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、投资标的的基本情况、背景及可行性说明

　1、出资方式：

　公司现金出资600万元、占股60%；

　自然人梅学庄现金出资400万、占股40%。

　2、标的公司基本情况

　名称：河南华欣食品有限公司（暂定）

　注册资金：1000万

　公司住所：河南省信阳市潢川县何店工业区华英加工一厂院内

　公司性质：有限责任公司

　经营范围：畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发兼零售（具体以营业执照经营许可范围为准）。

　以上各项内容以最终工商登记为准。

　3、标的公司背景及可行性说明

　（1）背景情况：公司经营休闲食品十余年，但由于长期以来以出口产品研发为主，内销休闲产品的研发受限，休闲产品的品种和口味没能有较大的突破。

　梅学庄先生多年来一直致力于中式休闲食品的研发及生产工作，积累了一定技术水平和销售网络，目前主要产品五大系列，50多个品种，年销售额达到2500多万元。

　目前，伴随着人均可支配收入的提高、人们消费结构的升级，人们越来越注重生活品质，大量城市人口的增加为休闲食品行业的发展提供更为广阔的市场空间，休闲食品是具有旺盛生命力的产品，有着广阔的市场和巨大的发展潜力。

　（2）投资项目的必要性与可行性分析

　1）投资项目的必要性

　近些年，公司未能紧跟市场趋势，加大休闲食品的研发和投资力度，进而做大做强熟食板块。与有市场经验的企业或个人开展休闲食品研发和推广合作，符合当前实际需要，有利于双方优势互补，也符合公司战略发展布局。

　2）可行性分析

　我国休闲食品市场广阔需求旺盛。当前，我国休闲食品行业正处在高速发展期，在国内经济的多年高速发展刺激下，人民的生活水平已经得到了十足的进步，也催生了休闲食品的需求量不断增加。尤其是近几年，随着“宅”文化在庞大的80、90后社会主流人群中的根深蒂固，休闲食品消费一度在这个主流人群中形成消费热潮。休闲食品已不再是从前用来哄小孩的小零食，如今在我们的家庭、办公室、电影院、KTV、球场等娱乐场所中都离不开休闲食品。

　目前，伴随着人均可支配收入的提高、人们消费结构的升级，人们越来越注重生活品质，原来以温饱型为主体的休闲食品消费格局，正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。尤其随着市场的不断扩大，休闲类食品市场开始快速发展，而且呈现出一片前所未有的繁忙景象。休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企业。

　四、《合资公司合作意向协议》的主要内容

　1、投资主体

　甲方：河南华英农业发展股份有限公司

　乙方：梅学庄（身份证号：3303261975****4641）

　2、投资总额

　各方投资金额：甲方以现金方式投资投资600万元，占投资总额的60%；乙方以现金方式投资400万元，占投资总额的40%。

　3、法人治理结构

　合资公司设立董事会，人数5人，其中华英农业委派3人，其他合作方委派2人，设立监事1名。经理层实行河南华欣食品有限公司董事会聘任。合资公司财务总监由华英农业委派。

　4、协议的生效

　本意向协议经双方签字盖章，并经甲方董事会通过后生效（甲方如需股东大会批准，则经股东大会通过后生效）。

　五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　华欣食品的设立将加大公司在熟食领域的投入，符合公司长期战略布局。

　本项目风险主要有市场风险、经营管理风险、政策风险、财务金融风险等几个方面。

　六、其他

　公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理工商注册登记等事宜。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　2、《合资公司合作意向协议》；

　3、《河南华欣食品有限公司-项目可行性研究报告》。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年六月十一日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-077

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于终止向华姿雪增资的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、前次审议增资概况

　为了对资源进行整合进而提高生产效率、优化产能，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）此前决定对参股公司河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称“华姿雪”）进行增资。增资后的华姿雪注册资本由1000万元变为5000万元，公司维持出资占比48%不变。上述增资事宜已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相应的《关于公司拟增资河南华姿雪羽绒制品有限公司的公告》于2016年1月27日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　二、关于终止增资情况说明

　1、为了提升市场占有率，同时促进企业上规模、上等级，增强产品的竞争力，提升公司的盈利和抗风险能力，公司与杭州萧山新塘羽绒有限公司开展强强联合，共同投资设立了新公司，经营羽绒及羽绒制品等相关业务。该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议过了，相应的《关于对外投资设立控股子公司的公告》于2016年5月20日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　上述控股子公司-杭州华英新塘羽绒制品有限公司，已办理完结工商信息注册登记，相应的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》于2016年6月1日披露于公司指定信息披露媒体。为了促进资源的合理配置，公司拟定终止向华姿雪增资事宜。

　2、上述终止事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。本次终止增资华姿雪事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　备查文件

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月十一日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-078

　河南华英农业发展股份有限公司

　2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　1、2013年非公开发行股份募集资金

　（一）募集资金到位、存储情况

　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A股）131,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.65元，募集资金总额为612,870,000.00元，募集资金总额扣除发行费用15,000,000.00元后，实际到位资金为人民币597,870,000.00元（含保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费用3,200,000.00元）。该项募集资金已于2013年6月20日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，国浩验字[2013]第708A0005号验资报告。到位资金情况如下：

　募集资金存储情况表

　■

　（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

　按照募集资金保管、使用的要求，公司与光大证券股份有限公司以及存储募集资金的银行签订了三方监管协议，并严格履行协议规定。上述存储专户资金使用情况如下：

　1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处16754101040002903专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　2、中国银行潢川县支行255906531981专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　3、郑州银行荥阳支行99701880100001100专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　4、中信银行7392310182600010835专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　5、募集资金专户资金使用和余额（汇总）情况如下：

　单位：元

　■

　截止2016年6月30日，三个募投项目实际已投入资金44,147.91万元，超额投入279.91万元，超额投入的资金来源为募集资金所产生的利息收入。

　2、2016年1月非公开发行股份募集资金

　（一）实际募集资金额、资金到位时间

　根据公司2015年3月29日第五届董事会第十次会议、2015年5月19日公司2014年度股东大会、2015年10月19日第五届董事会第十八次会议决议和2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过108,491,100股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）108,491,100股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.90元，募集资金为人民币857,079,690.00元。公司变更后的累计注册资本人民币534,291,100.00元，股本人民币534,291,100.00元。截至2016年1月12日止，公司募集资金人民币857,079,690.00元，扣除证券承销费、保荐费用人民币18,000,000.00元以及其他发行费用50,000.00元后，收到募集资金净额人民币839,029,690.00元，已于2016年1月12日分别汇入公司开立的银行账户。且已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号验资报告。到位资金情况如下：

　募集资金存储情况表

　■

　（二）本期使用金额及当前余额

　按照募集资金保管、使用的要求，公司与东兴证券股份有限公司以及存储募集资金的银行签订了三方监管协议，并严格履行协议规定。上述存储专户资金使用情况如下：

　1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处16754101040002903专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　2、中国银行潢川县支行255906531981专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　3、交通银行郑州支行411899991010003283663专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　4、中原银行419901010170017812专户募集资金使用及余额情况如下：

　单位：元

　■

　5、募集资金专户资金使用和余额（汇总）情况如下：

　单位：元

　■

　截止2016年6月30日，本次募集资金已使用47,792.94万元，募集资金尚余36,133.08万元，均存储于募集资金专户。

　二、募集资金存放和管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。

　1、2013年非公开发行股份募集资金

　根据《募集资金管理制度》，本公司对本次募集资金实行专户存储，在郑州银行荥阳支行、中信银行郑州航海路支行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行天驹分理处分别设立了99701880100001100（账号）、7392310182600010835（账号）、255906531981（账号）、16754101040002903（账号）等4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　2013年7月15日，本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司、郑州银行荥阳支行、中信银行郑州分行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行签订了《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　截止2016年6月30日，三个募投项目实际已投入资金44,147.91万元，超额投入279.91万元，超额投入的资金来源为募集资金所产生的利息收入。

　2、2016年1月非公开发行股份募集资金

　根据《募集资金管理制度》，本公司对本次募集资金实行专户存储，在中国农业银行潢川县支行天驹分理处、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行分别设立了16754101040002903（账号）、411899991010003283663（账号）、419901010170017812（账号）、255906531981（账号）共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　本公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

　截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本期募集资金的实际使用情况

　（一）本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件一）、“变更募集资金投资项目情况表”（附件二）。

　■

　■

　附件二：

　■

　■

　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　截至2013年6月20日止，公司以自筹资金对募集资金投资项目 “潢川2000万只/年商品鸭屠宰项目” 预先投入35,851,965.00元，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了国浩核字 [2013]第708A0007号《河南华英农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年7月9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2013年7月10日，上述置换事项完成。

　（三）超募资金使用情况

　公司2013年非公开发行实际募集资金净额为59,467.00万元，较计划58,546.00万元超募921.00万元，截止2015年6月30日，超募资金已全部转作流动资金使用。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　2013年6月非公开发行股份公司募集资金项目之一“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”实施主体为公司全资子公司河南陈州华英禽业有限公司，计划使用募集资金17,650万元，拟建16个商品鸡养殖场及与之相配套的设备、设施，项目预计2014年12月建设完成。2013年下半年起，受多重因素影响，国内白羽肉鸡行业持续低迷，行业内达成缩减祖代鸡引种数量等共识，公司对淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目部分养殖场采取了缓建措施。“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”预计总投资17,650万元，实施完成投资额为11,465.42万元，尚结余募集资金6,184.58万元。

　为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体投资者利益，公司变更了募集资金项目部分建设内容，取消“淮阳2000万只/年商品鸡养殖场项目”中未建设项目，将结余资金6,184.58万元投向“菏泽华英禽业有限公司年出栏420万元肉鸭养殖场项目”，结余资金不足部以公司自筹资金投入，该事项不构成关联交易。公司于2016年5月19日召开了第五届董事会第二十四次会议，审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，2016年6月6日公司2016年第二次临时股东大会审计通过了《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》。“菏泽华英禽业有限公司年出栏420万只肉鸭项目”计划建设七个标准化养殖场，目前六个养殖场建设已在单县发展与改革局备案，尚需取得当地环境保护局的批复。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月十一日

　阿证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-073

　河南华英农业发展股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年8月11日上午10时在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于2016年8月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

　经审核，监事会认为《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2016年半年度的实际经营情况，以及业绩出现大幅增长的原因。

　《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件

　1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　监事会

　二〇一六年八月十一日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-074