证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-045

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年8月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年8月5日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》；

　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任张明先生为公司董事会秘书的议案》；

　同意聘任张明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　张明先生联系方式如下：电话：0579-89295369 ；传真：0579-89295392；邮箱：zqb@haers.com；联系地址：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号；邮政编码：321300。

　特此公告。

　备查文件：第三届董事会第十六次会议决议。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　董事会

　2016年8月12日

　附件：

　张明 先生：汉族，1971年生，本科学历。现任公司董事、副总裁。1995年9月至2010年10月就职于海信集团，历任海信集团有限公司资本运营部部长、战略研究中心主任、资本运营总监；2005年6月至2010年10月担任海信科龙电器股份有限公司副总裁、董事；2007年8月至2010年10月兼任海信空调有限公司董事；2006年6月至2010年10月担任华意压缩机股份有限公司（000404）非执行董事；2011年4月至2012年6月，就职于广州贤成集团有限公司，担任投资副总裁；2013年2月至2014年6月，就职于广东中铁产业投资集团有限公司，任职副总裁、首席战略官、首席投资官；2015年6月至2016年1月在公司任职，2016年1月至今任公司副总裁；2016年4月至今任公司董事。

　张明先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-046

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　关于公司对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对外投资设立全资子公司希格户外休闲运动用品有限公司和希格户外运动投资有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“全资子公司）。

　2、2016年8月10日，公司董事会第三届十六次董事会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、对外投资主体

　本次投资设立的为公司全资子公司，无其他投资主体。

　三、投资标的基本情况

　（一）希格户外休闲运动用品有限公司

　1、公司名称：希格户外休闲运动用品有限公司

　2、公司住所：杭州市江干区五星路198号瑞晶国际大厦2202室

　3、企业类型：有限责任公司

　4、公司注册资本及股东出资额、出资方式：

　（1）注册资本：人民币5001万元；

　（2）股东出资额：根据注册无区域类别公司的工商注册要求，公司认缴出资为5001万，实缴出资额为1000万，其余认缴金额根据经营需要缴纳；

　（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；

　5、公司经营范围：户外休闲运动用品、体育用品、自行车及配件、金属制品、塑料制品、玻璃制品、照明灯具的研发和销售；经营进出口业务。

　以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

　（二）希格户外运动投资有限公司

　1、公司名称：希格户外运动投资有限公司

　2、公司住所：杭州市江干区五星路198号瑞晶国际大厦2203室

　3、企业类型：有限责任公司

　4、公司注册资本及股东出资额、出资方式：

　（1）注册资本：人民币5001万元；

　（2）股东出资额：根据注册无区域类别公司的工商注册要求，公司认缴出资为5001万，实缴出资额为1000万，其余认缴金额根据经营需要缴纳；

　（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；

　5、公司经营范围：户外运动产业方向的投资、咨询、策划；经营进出口业务。

　以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

　四、投资的目的及对公司的影响

　1、本次投资的目的

　本次设立全资子公司目的是正式启动SIGG中国业务，抓住我国大体育、大休闲、大健康的发展机遇，强化SIGG户外休闲运动属性，进军户外休闲运动产业市场，进一步提升SIGG品牌在国内的影响力，提高公司盈利水平。

　2、本次投资对公司的影响

　本次对外投资的顺利实施将支撑SIGG产品全球业务拓展，强化SIGG高端户外用品的市场定位，利用SIGG品牌切入户外休闲运动产业，丰富公司产品线，拓宽市场领域，增强公司的综合竞争力，提高公司的综合盈利能力。

　3、本次投资的风险

　该全资子公司成立后，可能面临“SIGG”进入中国市场与同级别国际知名品牌的竞争、自身运营管理等方面的风险因素。公司将发挥“SIGG”品牌优势，充分依托和发挥公司行业领先的供应链保证能力，确保“SIGG”品牌产品质量与服务，满足用户对“SIGG”高端产品的良好体验，应对上述风险。

　特此公告。

　备查文件：

　1、第三届董事会第十六次会议决议。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　董事会

　2016年8月12日

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-047

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟为优化公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）的资产负债结构，提高其向银行系统的融资水平。拟以对杭州哈尔斯享有的3800万债权作为出资认缴杭州哈尔斯新增注册资本3800万元，增资完成后，杭州哈尔斯的注册资金由5000万增至8800万元。

　2、2016年8月10日，公司董事会第三届十六次董事会审议通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司

　注册地址：浙江杭州青山湖科技城横畈产业区块

　法定代表人：吕丽妃

　注册资本：5,000万元人民币

　经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。

　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　截止2016年6月30日，哈尔斯实业总资产为18,894.74万元，净资产为 1,162.56万元，实现营业收入1,391.98万元，净利润为-707.20万元。

　三、本次投资对全资子公司的影响

　公司对全资子公司杭州哈尔斯以债转股方式增加注册资本，可优化杭州哈尔斯的资产负债结构，增强其向银行系统融资的水平，满足杭州哈尔斯未来经营发展对资金的需求。

　四、本次投资的风险

　杭州哈尔斯实业有限公司是公司全资子公司，本次追加投资主要为优化其资产负债结构不会增加新的风险，公司将通过加强对该子公司的公司治理和内部控制来降低经营和市场风险，不断提高各项财务指标。

　特此公告。

　备查文件：第三届董事会十六次会议决议。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　2016年8月12日