1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2016年是“十三五”开局之年，推进供给侧结构性改革是十三五发展战略的重点。国家深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，经济增长进入新常态。受分类招标采购竞价与医保支付控费等政策限制，市场竞争局面更趋激烈，医药行业收入增长压力较大。政府对质量、安全、环保等监管力度持续加强，企业市场运营成本进一步升高，盈利能力会相应减弱。随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、精准医疗计划实施、规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期。

　报告期，公司坚持“规范管理、创新发展、规模增效”的发展思路，对外稳固市场细分客户，采取灵活机动的营销策略，统筹好销量扩大与价格调整的关系，对内强化精细化与规范化管理，积极推进技术创新工艺改进，稳步提高产品各项技术经济指标，同时注重新产品研发与新项目投产步伐，实现主营业务收入、利润总额稳步增长，收入水平同步提高，企业规模与综合实力上一个新的台阶。

　报告期内，公司实现营业收入551,422,431.8元，较上年同期增长71.74%，营业成本为135,858,519.69元，较上年同期增长280.13%，归属于上市公司股东的净利润152,943,020.56元，较上年同期增长75.18%.

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-047

　山东未名生物医药股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年8月4日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2016年8月11日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，其中董事于秀媛女士、朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生以通讯表决方式参会，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司2016年半年度报告及其摘要》。

　2、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》。

　3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　公司于2016年8月11日收到公司财务总监孙铭娟女士的书面辞职报告。孙铭娟女士因个人原因，向董事会申请辞去财务总监职务。根据有关规定，孙铭娟女士的辞职自送达董事会时生效。孙铭娟女士辞职后不在公司担任其他任何职务。公司董事会衷心感谢孙铭娟女士在任职期间为公司所作的贡献!

　经公司总经理丁学国先生的提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任汪三明先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。（后附：汪三明先生简历）

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第六次会议决议。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二○一六年八月十二日

　附件：

　汪三明先生简历

　汪三明，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科，中国注册会计师。曾任武汉奥深科技集团有限公司财务部长、总会计师，湖北博盈投资股份有限公司副总经理兼财务总监，大连实德集团有限公司总裁助理兼财务总监，湖北全洲房地产集团有限公司副总经理兼财务负责人。

　汪三明未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-048

　山东未名生物医药股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会召开情况

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知2016年8月4日以书面、邮件和电话方式向全体监事发出，会议于2016年8月11日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席赵芙蓉女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，其中监事闫雪明先生、熊玲媛女士以通讯表决方式参会，董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；

　经审核，监事会认为本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害股东和投资者利益的情况。同意关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　公司第三届监事会第四次会议决议。

　山东未名生物医药股份有限公司监事会

　二○一六年八月十二日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-050

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，具体事项公告如下：

　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所批准，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

　根据公司首次公开发行股票的相关承诺，上述募集资金分别投入以下项目：

　■

　公司首次公开发行股票的募集资金净额中包含超募资金25,227.29万元。

　二、项目建设情况

　截至2015年12月31日，公司技术中心升级改造项目建设情况：技术中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。后续仍将不断完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，提高其经济适用性。

　三、本次追加投资的原因

　对该项目追加投资是对技术中心升级改造项目的进一步优化及提高，增加中试车间面积、扩大中试规模，增加研发设备、中试设备及相关配套工程。

　四、本次追加投资的具体内容

　技术中心升级改造项目是本公司首次公开发行股票募投项目之一，原计划投资3,500.00万元，其中固定资产投资3,080.00万元，无形资产投资250.00万元，流动资金为170.00万元。现根据项目实际建设的需要，并结合2016年6月末募集资金整体存放与使用情况，公司拟以部分超募资金对项目追加投资2,300.00万元，合计项目总投资为5,800.00万元，具体情况如下：

　■

　五、本次调整对公司经营的影响

　本次使用超募资金对募投项目追加投资技术中心升级改造，符合公司募投项目发展的实际需要，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

　六、相关审核及批准程序

　2016年8月11日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司董事会、监事会同意使用部分超募资金对技术中心升级改造项目追加投资2,300.00万元，该项目投资总投资增加至5,800.00万元。本议案需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间公司将以公告形式另行通知。

　七、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见

　1、独立董事：独立董事经核查认为，公司为适应募投项目实际建设情况的变化，提高募集资金使用效率，拟使用部分超募资金2,300.00万元，对募投项目“技术中心升级改造”追加投资。本次追加投资，是基于本项目满足公司产品开发速度的需要，未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

　同时，本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

　据此，独立董事一致同意公司使用超募资金2,300.00万元，对募投项目“技术中心升级改造”追加投资。

　2、监事会：经审核，监事会认为本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害股东和投资者利益的情况。同意关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案。

　3、保荐机构：华泰联合证券认为，本次使用部分超募资金对募投项目追加投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求。

　本次使用部分超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不改变原项目 的整体投资方向，未与原先承诺的募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司使用部分超募资金对募投项目追加投资事宜无异议，公司本次使用超募资金对募投项目追加投资的方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　八、备查文件

　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　4、保荐机构出具的核查意见。

　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　二○一六年八月十二日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-051

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年上半年（以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

　2、本报告期使用募集资金金额及期末余额

　2016年上半年，募集资金项目投入金额合计767.58万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2016年6月30日，本公司募集资金账户余额为34,005.13万元，其中活期存款账户余额为4,005.13万元，定期存单为30,000.00万元。 具体详见下表： 单位：人民币元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。

　公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

　至2015年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况表

　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　无

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

　附件：募集资金使用情况表

　山东未名生物医药股份有限公司

　2016年8月11日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：万元

　■

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-052

　山东未名生物医药股份有限公司

　关于获得药物临床试验批件的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东未名生物医药股份有限公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“公司”）2016年8月10日收到国家食品药品监督管理总局签发的《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：

　一、临床试验批件的主要内容

　药物名称：注射用鼠神经生长因子

　受理号：CXSL1500054闽

　批件号：2016L06472

　剂型：注射剂

　申请事项：国产药品注册

　规格：18μg（≥9000AU）/支

　注册分类：治疗用生物制品

　申请人：未名生物医药有限公司

　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行以糖尿病足为拟定适应症的临床试验。

　二、其他相关情况

　公司产品“注射用鼠神经生长因子”（商品名“恩经复”）是具有完全自主知识产权的国家一类新药，主要用于神经损伤的修复治疗。“恩经复”增加“糖尿病足”适应症的申请，于2015年05月27日获得《药品注册申请受理通知书》。

　糖尿病足是指糖尿病患者足部由于神经病变使下肢保护功能减退，大血管和微血管病变使动脉灌注不足致微循环障碍而发生溃疡和坏疽的疾病状态，是糖尿病最严重的和治疗费用最高的慢性并发症之一，严重者可以导致截肢。

　糖尿病足形成的两个最主要原因是周围神经病变和组织局部缺血。神经生长因子能保护神经元存活，促进髓鞘修复，促进轴突定向再生和形成功能连接，从而修复受损神经系统；同时，神经生长因子具有促进缺血坏死组织的血管生成的作用，从而促进糖尿病足创面愈合，并可能改善组织局部缺血。目前国内外尚无治疗糖尿病足的神经生长因子相关产品上市销售。

　根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。

　三、风险提示

　由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值等特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。

　公司将按照国家临床试验指导原则和具体要求，认真制定临床试验方案，组织实施临床试验工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。临床试验进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

　恩经复新增适应症获得临床试验批件，对公司近期业绩不会产生影响。

　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　山东未名生物医药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年八月十一日

　证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-049