一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据及股东变化
1、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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2、前10名普通股股东持股情况表
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3、前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
三、管理层讨论与分析
（一）概述
1、行情分析
（1）生猪养殖行业
生猪市场行情自2012年以来进入下行通道，并在2014年及2015年第一季度出现深度亏损后于2015年第二季度开始逐步恢复上涨。进入2016年生猪市场价格保持快速上涨的态势,成为继2011年以来出现的又一次市场高峰。
报告期内生猪市场出现高行情，主要源于前期深度亏损和长期低位运行带来能繁母猪存栏量持续下跌，市场供给不足。据农业部数据推算，2016年上半年全国能繁母猪存栏持续在3,760万头的历史最低水平徘徊。
①商品仔猪行情
报告期内商品仔猪价格一路攀升，随着商品肉猪价格的持续上涨，广大养殖户对于后期市场相对较为看好，春节过后农户补栏积极性较高，商品仔猪呈现供不应求的态势，预计下半年随着肉猪价格和周期性补栏因素的影响，商品仔猪价格会在三季度、四季度出现波动。
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数据来源：中国种猪信息网
②商品肉猪及二元种猪行情
报告期内商品肉猪价格持续上涨，尤其是二季度商品肉猪价格长期保持在20元/公斤，个别地区达到了22元/公斤的历史高位。随着国内生猪及能繁母猪存栏量小幅回暖，屠宰场收购价格调整，6月下旬出现小幅回落。
随着生猪存栏量的逐步回升，供需关系得到部分缓解，生猪价格会逐步走向理性，出现部分回落，但下半年是传统的消费旺季，在一定程度上会推动商品肉猪价格维持在高位。
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数据来源：中国种猪信息网
种猪市场方面，随着商品肉猪价格的上涨而出现波动，但波动范围较小。
（2）屠宰行业
2016年年初，受春节消费习惯影响，白条价格大幅攀升，春节过后出现震荡下跌，需求逐步恢复稳定。随着生猪价格上涨，3月白条价格再次开启上升通道，最高价格一度超过13.5元/斤。总体来说，2016年上半年市场白条价格整体呈现震荡上行态势。
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（3）粮食贸易行业
报告期内，玉米市场整体呈现下跌态势，6月出现小幅反弹，但整体表现弱于去年同期。受临储政策的影响，1-3月价格保持坚挺，3月下旬以后开始持续下行，5月下旬，市场玉米供应趋于紧张，同时国内生猪存栏量逐步回升，需求增加，价格逐步上升。
报告期内小麦行情先跌后涨，但整体上来看，国内小麦市场与去年同期相比出现下跌，跌幅不大，但质量不及往年。豆粕价格整体上涨，虽然一季度因需求低迷出现下跌，但在二季度随着市场供应偏紧，开始出现震荡上行，一直持续至6月底，涨幅高达40%左右。
（4）互联网板块发展
自电子竞技项目被国家体育总局正式确立为体育项目后，近年来发展迅速，据艾瑞咨询统计，2016年国内电竞用户预计达1.7亿人，2018年电竞用户预计将达到2.8亿人。随着用户数量的激增，电竞市场的预期收入也将实现快速增长，据普华永道统计，2016年电竞市场预期收入达4.63亿美元，较2015年增长43%。2016年，文化部更是将全面启动文化娱乐行业转型升级工作，并将推动电子竞技纳入转型升级的重要内容。
作为公司电竞及互联网业务平台的微客得科技，通过游戏、电子竞技产业与电子商务平台相结合，并利用电竞产业巨大明星效应和粉丝经济，联动提升公司产品销售。此外其旗下拥有的OMG电竞俱乐部正在逐步推进赛事、平台直播等，增加粉丝数量，提升公司的盈利水平。
2016年中央一号文件指出，“大力推进‘互联网+’现代农业，应用物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术，推动农业全产业链改造升级。”早在2015年“互联网+农业”已经迈出了第一步，以农资电商、农村互联网金融为代表的互联网农业服务产业正逐步兴起。2016年上半年互联网+农业发展如火如荼，已有多家上市公司布局互联网+农业。
作为公司的互联网时代养猪服务平台——新融农牧平台，其致力于打造以“猪博士”为入口，涵盖金融、交易、数据、服务为一体的互联网养猪生态系统，迎合市场发展需求，提升公司的综合竞争力。
2、公司经营情况
随着公司产业链的逐步延伸，公司产品逐渐丰富，但目前收入及利润仍主要来自于生猪产品，生猪价格的波动对公司的利润会产生一定的影响。2016年上半年，公司实现营业收入282,910.73万元，同比上升126.32%，实现归属于上市公司股东的净利润45,423.20万元，同比上涨8,694.10%，主要是因为2016年尤其是二季度，生猪销售价格持续高位运行，公司养殖业务盈利水平与上年同期相比上升幅度较大，公司综合利润水平高于预期。
（二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内生猪养殖行情持续高位运行，公司在董事会和管理层的努力下，充分利用资源，升级雏鹰模式，降低生产经营成本；强化养殖、粮贸、互联网三大战略核心；设立产业基金，充分利用资源优势，实现资本增值。
1、生猪养殖及屠宰加工板块
（1）概述
2016年上半年，生猪养殖行情持续上涨，特别是2016年二季度以来，生猪销售价格持续高位运行，公司养殖业务盈利水平与上年同期相比上升幅度较大，公司综合利润水平高于预期。
随着公司销售渠道的逐步拓展和产品线的丰富，鲜冻品及肉制品销量有较大幅度提升，业务有了较明显的改善，对公司的盈利能力产生了一定积极的影响。但由于报告期内生猪价格持续高位，屠宰、加工板块增速放缓。
报告期内实现营业收入223,897.69万元，占本期营业收入79.14%，实现毛利6.54亿元，其中生猪产品占营业收入的53.16%，与去年同期相比增长143.35%，鲜冻品及肉制品占营业收入的25.98%，与去年同期相比增长257.09%，实现了对下游产业链的有效拓展。
（2）养殖模式升级
2015年5月公司开始对原有养殖模式进行升级，逐步在公司养殖环节推广“雏鹰模式3.0”。养殖模式升级改造后，将大幅减少公司固定资产投入，相应减少公司财务费用，同时自动化水平的提高将有效提高养殖效率，提升各方收益，有助于提升公司管理水平，增强公司的综合竞争力。但由于养殖模式升级的推进，各养殖项目建设进度放缓，使公司报告期内整体生猪存栏、出栏规模增速放缓。
截止2016年6月30日，转让的资产金额约为17.20亿元。
（3）屠宰加工业务情况
报告期内，公司一方面继续推行经销商模式，由商贸公司、经销商负责线下渠道开发、营销推广及产品销售等工作，另一方面继续开发自营销售板块，加大批零中心、商超及大客户的开发及运营，拓宽销售渠道。此外，公司通过线上和线下相结合、发展粉丝经济相结合的模式，提高公司品牌知名度及综合竞争力。
报告期内，公司销售生鲜冻品24,387.43吨，实现营业收入为63,099.44万元，占本期营业收入的22.30%，与去年同期相比增长219.33%。
①销售渠道拓展情况
商贸公司及经销商主要以批发兼零售为主，通过现有网点支持“一卡通”销售。同时与大型的餐饮连锁集团签订原料供应合作协议，开展大客户定制业务等，拓宽销售渠道。
公司自营销售板块一方面通过设立批零中心、商超专柜吸引终端消费者，拓展销售网点，快速提升销量，稳固市场；另一方面与多家大型商超合作，进入全国性及省域性商超渠道，拓宽销售渠道，并与多家大型知名食品加工企业开展合作业务，大力发展肉制品，树立并提升品牌形象。
公司通过多种方式不断整合线下资源优势，组建运营线上平台，聚焦高端肉类产品，不断拓宽公司的销售渠道，同时提高公司的品牌知名度和综合竞争力。
②产品结构差异化发展
目前公司已形成鲜冻品、肉制品、高端发酵火腿三大产品系列，并根据自养生猪原料——绿色猪肉、生态黑猪肉、藏香猪肉的不同，进行了产品差异化研发，鲜冻品保留猪肉天然肉香，肉制品以成为中国人餐桌需求的整体供应商为发展目标，高端发酵火腿采用意大利帕尔玛工艺，满足不同客户的需求。
报告期内，公司逐步推进生猪产品深加工业务，秉承“安全、健康、营养、美味”的理念，选用公司自繁自养、健康安全的猪肉为原料，不断创新、开发新产品，满足终端销售市场需求，已升级完成产品50多个。同时根据大型企事业单位、餐饮企业等大客户的业务需求，进行单独的定制化产品研发与生产。
2、粮食贸易
粮食贸易已成为公司三大战略布局之一，面对粮食贸易行情变化，公司子公司一方面建立健全市场监测机制，根据市场行情及时调整经营政策，提高应对市场风险的能力；另一方面拓宽经营渠道，增加经营品种，降低成本，综合采用多种措施应对市场行情波动对公司粮食贸易的影响。
报告期内，一方面子公司吉林雏鹰实现与国家粮食局深度合作，获得了国储粮竞拍资格，有利于降低成本，提高盈利水平。另一方面进出口贸易根据国内外粮食价格走势，依托国内外市场资源优势，采用内贸与外贸，线上与线下相结合的方式适时开展粮食贸易，增加公司新的业务增长点。
报告期内，粮食贸易实现营业收入为47,842.23万元，占本期营业收入总额的16.91%，同比增长40.42%。
3、互联网板块
（1）作为公司电竞及互联网业务平台的微客得科技，现已成为依托电竞及互联网业务为平台，专注于大数据服务平台以及粉丝增值体验的数据运营服务，集投资及整合游戏设计、电子竞技产业、线上商城、粉丝人群等相关资源为一体，旨在打造以游戏、社交平台为主，融合粉丝经济、大数据应用、电子商务平台的新型产业发展模式。
其旗下的淘豆食品以自运营电商为主，上半年实现新增粉丝数200万人，品牌知名度得到一定的提升，并健全完善了成熟的自媒体运营体系，加快研发、升级推广新产品；其旗下的噢麦嘎以游戏、社交、电子竞技为主，有效的培养一大批忠实粉丝，同时从广告冠名、直播平台签约等获得收入，有效转化经济效益；其旗下的杰夫电商是中国中部地区领先的综合型第三方电商服务公司，报告期内代运营项目取得良好的效益，未来将会优化盈利模式。
报告期内微客得实现营业收入1.13亿元，实现较大幅度的增长。
（2）新融农牧平台
作为公司的互联网+时代的养猪服务平台，新融农牧通过整合生猪养殖上中下游企业资源，搭建新融电商、养猪生产云、人才技术服务、新融大数据、CRM等五个核心资源平台，致力于打造以“猪博士”为入口，涵盖金融、交易、数据和服务为一体的互联网养猪生态系统。
2016年上半年新融农牧重点推进信息平台建设，拓宽融资渠道。截止报告期末已入住平台猪场170多家，加盟饲料、兽药、疫苗、屠宰等上下游企业130多家，加盟金融机构10家，月平均交易金额超亿元。
4、其他重大事项
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，报告期内，公司参与设立了深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）、平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）、平潭竞远投资管理合伙企业（有限合伙）和中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名），公司作为有限合伙人共以自有资金分期认缴出资额17.17亿元。产业基金的投向主要为农业及其相关领域的投资、公司相关业务产业链的上下游企业、电竞产业链上下游等，充分利用合作方的资源与经验优势，为公司寻找优质并购标的，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，提高公司的行业整合能力，提升公司的综合竞争力和盈利水平。截止2016年6月30日，公司收到投资收益6,300万元。
（三）核心竞争力分析
公司已实现了从粮食贸易、饲料生产、良种繁育、生猪养殖、屠宰加工、冷链物流、终端销售、线上业务等为一体的完整产业链的贯通，构建从农田到餐桌的生态闭环，在保证食品安全的同时，有效控制成本及风险，提升公司综合竞争力。此外，公司发力互联网板块，通过电商及电竞的有效结合、构建生猪综合服务平台，实现三大战略板块的优势互补，助推公司健康可持续发展。
1、独特的商业模式
公司将“雏鹰模式”广泛应用于养殖、加工、销售、物流运输等各环节，以“风险互担、成果共享、优势互补、合作共赢”为理念，在统一管理的基础上，充分发挥各方积极性和优势。公司通过提供技术服务、科学管理、金融支持等方式，将合作社、农户、经销商及各合作方纳入公司产业化、规模化综合体系，改变其传统经营的不利地位，保证其稳定的收入，实现合作共赢。
2、完整产业链，真正实现食品安全，提高抗风险能力
目前公司已实现了从农田到餐桌的全产业链布局，公司可以根据市场行情调节生猪、鲜冻品、肉制品等产品结构，以应对生猪市场价格波动带来的风险。随着各业务板块逐步达产，公司综合盈利能力及抗风险能力将会大幅提升。同时通过全程可控和统一管理，从根本上保障了公司向社会公众提供产品的安全健康，并通过食品安全追溯管理系统，让消费者了解生产和流通过程，提高消费者对产品的放心程度。在食品安全日益被重视的背景下，公司全产业链保证食品安全的优势更加突出。
3、质量管控优势
公司十分重视质量安全工作，在行业内率先引入首席质量官制度。公司各中心、各分（子）公司设立食品安全总监、质量官、食品安全师。公司定期召开质量安全专题会议，增强全员质量安全意识，实施质量绩效考核和质量安全“一票否决”制度，确保质量安全体系有效落地。
4、成本控制优势
报告期内公司按照规划，逐步对养殖模式进行了升级，提高了猪舍的自动化水平，公司、合作社、农户三方在养殖环节进行了深度合作。未来随着养殖模式升级完成，将大幅减少公司固定资产投入，相应减少公司财务费用，使公司回归轻资产运营模式。同时，自动化水平的提高将有效提高养殖效率，提升各方收益，有助于提升公司管理水平，降低生产运营成本，降低公司综合成本。
通过全产业链的布局，将各环节有效结合起来，减少中间环节，随着各业务产能的逐步释放，将有效控制综合成本。
5、三门峡雏鹰黑猪荣获国家生态原产地产品保护认证及有机转换认证
生态原产地产品保护认证是我国现阶段对生态原产品最高规格的认定保护，三门峡雏鹰黑猪是我国生猪养殖领域首个获得国家生态原产地保护的产品。受保护的生态原产地产品将在政府采购、出口等方面享有优先地位。
此外，三门峡雏鹰黑猪还连续两届荣获由世界农场动物福利协会颁发的“福利养殖金猪奖”。20116年三门峡雏鹰黑猪获得由中国质量认证中心颁发的我国生猪养殖领域首个“有机转换认证证书”，这是三门峡雏鹰黑猪继“生态原产地产品保护认证”、“福利养殖金猪奖”之后获得的又一权威认证，对进一步提高雏牧香产品知名度，进入中高端市场奠定了坚实的基础。
6、产品差异化优势
目前公司已形成鲜冻品、肉制品、高端发酵火腿三大产品系列，并根据自养生猪原料——绿色猪肉、生态黑猪肉、藏香猪肉的不同，进行了产品差异化研发，鲜冻品保留猪肉天然肉香，肉制品以成为中国人餐桌需求的整体供应商为发展目标，高端发酵火腿采用意大利帕尔玛工艺，满足不同客户的需求。同时，通过全产业链追溯系统，对公司全部产品实现全程可控，也为终端产品的安全提供了有效的保障。
公司引自意大利的年产15万只高端发酵火腿生产线正式投产启用，生产的火腿将与西班牙伊比利亚高端火腿形成中西两极辉映的高端竞争与互动格局，是公司进军高端产业的重要布局。这标志着我国肉制品产业结构得到进一步优化，也意味着公司在我省肉类产业布局上开启了高端化战略。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期新设子公司：雏鹰农牧集团（滑县）有限公司
根据公司2015年第三届董事会第三次（临时）会议决议，公司在河南省安阳市滑县设立全资子公司---雏鹰农牧集团（滑县）有限公司，注册资本5,000万元，并于2016年2月26日取得由滑县工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91410526MA3X7CFP3M的企业法人营业执照，法定代表人：侯建芳，经营范围：生猪养殖销售；生产销售；饲料、冷鲜肉、熟食。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
雏鹰农牧集团股份有限公司
法定代表人：侯建芳
二〇一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-058
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年7月29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；
《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本项报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》；
随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足吉林雏鹰的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资60,000万元对子公司吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金。增资后吉林雏鹰的注册资本由40,000万元增加至100,000万元。上述增资完成后，公司持股比例不变。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》；
侯建芳先生、吴易得先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8位董事参与表决。
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，加快公司外延式发展的步伐，提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司的发展战略，公司拟与深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）、中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）、兰考中通恒聚私募基金管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“中通恒聚”）、中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）及其他金融机构联合发起设立兰考中聚恒通产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“合伙企业”）。
合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，其中公司、聚成股份与中原资产作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额不超过100,000万元、25,000万元和125,000万元，中通恒聚为执行事务普通合伙人，拟认缴出资额不超过5,000万元（上述具体金额以实际发生为准），其余份额向其他金融机构募集。
聚成股份为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生控股的公司，公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生为中通恒聚执行事务合伙人的委派代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规关于关联方的规定，聚成股份及中通恒聚均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表事前认可意见，并发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》；
侯建芳先生、吴易得先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余8位董事参与表决。
作为一家现代化大型农牧企业集团，公司积极响应党中央关于精准扶贫（金融扶贫、产业扶贫）的号召，充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作的快速发展，公司与中国扶贫开发服务有限公司、中信农业产业基金管理有限公司、兰考龙迪投资管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“龙迪合伙”）等多名投资方拟联合发起设立兰考中证私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“管理公司”），注册资本为2,000万元，其中公司以自有资金出资800万元，持股比例为40%。
同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立兰考中证产业扶贫投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。产业基金本次总认缴出资额不超过50亿元，其中管理公司为产业基金的普通合伙人，公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不少于6,000万元（具体金额以实际发生为准）。
公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生担任龙迪合伙执行事务合伙人的委派代表，同时担任管理公司的法定代表人及董事长，此外，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生担任管理公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于关联方的规定，龙迪合伙及管理公司均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表事前认可意见，并发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》；
随着公司全资子公司吉林雏鹰的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司以自有资金出资5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给吉林雏鹰，用于其养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向吉林雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述事项相关协议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年8月29日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，审议上述第三、四、五、六项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-059
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016年8月10日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2016年7月29日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本项报告的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》；
随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足吉林雏鹰的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资60,000万元对子公司吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金。增资后吉林雏鹰的注册资本由40,000万元增加至100,000万元。上述增资完成后，公司持股比例不变。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》；
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，加快公司外延式发展的步伐，提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司的发展战略，公司拟与深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）、中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）、兰考中通恒聚私募基金管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“中通恒聚”）、中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）及其他金融机构联合发起设立兰考中聚恒通产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“合伙企业”）。
合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，其中公司、聚成股份与中原资产作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额不超过100,000万元、25,000万元和125,000万元，中通恒聚为执行事务普通合伙人，拟认缴出资额不超过5,000万元（上述具体金额以实际发生为准），其余份额向其他金融机构募集。
聚成股份为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生控股的公司，公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生为中通恒聚执行事务合伙人的委派代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规关于关联方的规定，聚成股份及中通恒聚均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》；
作为一家现代化大型农牧企业集团，公司积极响应党中央关于精准扶贫（金融扶贫、产业扶贫）的号召，充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作的快速发展，公司与中国扶贫开发服务有限公司、中信农业产业基金管理有限公司、兰考龙迪投资管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“龙迪合伙”）等多名投资方拟联合发起设立兰考中证私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“管理公司”），注册资本为2,000万元，其中公司以自有资金出资800万元，持股比例为40%。
同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立兰考中证产业扶贫投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。产业基金本次总认缴出资额不超过50亿元，其中管理公司为产业基金的普通合伙人，公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不少于6,000万元（具体金额以实际发生为准）。
公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生担任龙迪合伙的执行事务合伙人的委派代表，同时担任管理公司的法定代表人及董事长，此外，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生担任管理公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于关联方的规定，龙迪合伙及管理公司均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。
随着公司全资子公司吉林雏鹰的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给吉林雏鹰，用于其养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向吉林雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述事项相关协议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二○一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-060
雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行普通股
根据公司第二届董事会第十七次（临时）会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2015年4月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开发行股票105,997,210股，发行价格14.34元/股，募集资金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币150,140.00万元。以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月29日出具的致同验字（2015）第110ZC0174号《验资报告》验证确认。2015年度公司使用了募集资金125,526.43万元,2016年度使用了募集资金10,000.00万元，截止2016年6月30日累计使用募集资金135,526.43万元，募集资金账户余额为14,613.57万元，与募集资金账户实际总额14,950.88万元相差337.31万元，为募集资金产生的累计利息收支净额337.31万元。
截止2016年6月30日，募集资金项目累计投入金额合计135,526.43万元，均系直接投入承诺投资项目，本公司募集资金账户余额为14,950.88万元，其中：活期存款账户余额为14,950.88万元。
（二）非公开发行公司债券
经深圳证券交易所深证函〔2015〕597号“关于雏鹰农牧集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函”批复，总计确认发行面值不超过15.00亿元人民币非公开发行债券。公司于2016年3月9日非公开发行债券86,000.00万元，扣除承销费946.00万元后，公司收到认购资金85,054.00万元；于2016年5月6日非公开发行债券64,000.00万元，扣除承销费704.00万元后，公司收到认购资金63,296.00万元；本期总计非公开发行债券金额15.00亿元，扣除承销费1,650.00万元后，公司总计收到认购资金148,350.00万元。
截至2016年6月30日公司使用上述募集资金145,400.00万元，募集资金账户余额为2,950.00万元较募集资金实际余额2,970.32万元相差20.32万元，为募集资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的收支净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度。
2015年4月29日，公司已分别与中国工商银行股份有限公司洮南支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中国工商银行股份有限公司新郑支行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行、焦作市商业银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）及保荐机构东吴证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，以活期存款的方式集中存放非公开发行股票募集资金。
2015年11月，公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）及债券受托管理人国金证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》，以活期存款的方式集中存放非公开发行公司债券募集资金。
公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出均由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部门审核后报财务负责人和 CEO 批准方可使用。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，保证上述募集资金三方监管协议的正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
1、非公开发行普通股
单位：人民币万元
■
2、非公开发行公司债券
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
报告期内，公司不存在使用募集资金投资理财产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
2016年8月10日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
■
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-061
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足吉林雏鹰的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资60,000万元对吉林雏鹰进行增资，用于补充其流动资金。增资后吉林雏鹰的注册资本由40,000万元增加至100,000万元。上述增资完成后，公司持股比例不变。
2、董事会审议情况
2016年8月10日公司召开的第三届董事会第七次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
独立董事对此次增资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、资金来源为公司自有资金。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140 公里路东
法定代表人：刘建甫
注册资本：40,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售；房屋租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2015年财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
三、吉林雏鹰增资前后的股权结构
吉林雏鹰增资前与增资后均为公司的全资子公司。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对全资子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、独立董事意见
公司本次对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司增资可以提高其资金实力和综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对全资子公司吉林雏鹰进行增资。
六、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-062
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
2、合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
3、合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，公司本次作为有限合伙人以自有资金认缴出资额不超过10亿元。截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
一、对外投资暨关联交易概述
1、交易情况
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，加快雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）外延式发展的步伐，提升公司的竞争力和盈利能力，公司拟与中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）、深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司（以下简称“聚成股份”）、兰考中通恒聚私募基金管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“中通恒聚”）、中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）及其他金融机构联合发起设立兰考中聚恒通产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“合伙企业”）。
合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，其中公司、中原资产与聚成股份作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额不超过100,000万元、125,000万元和25,000万元，中通恒聚作为执行事务普通合伙人，拟认缴出资额不超过5,000万元（上述具体金额以实际发生为准），其余份额向其他金融机构募集。
目前上述合作协议尚未签署，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议成立合伙企业的相关事宜。
2、关联关系
聚成股份为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生控股的公司，公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生为中通恒聚执行事务合伙人的委派代表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于关联方的规定，龙迪合伙及管理公司均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
3、审议程序
《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》已经公司2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事侯建芳先生、吴易得先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
4、资金来源为公司自有资金。
5、本次投资有限合伙企业暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、关联方基本情况
（1）名称：深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司
注册资本：14117.2727万元
类型：股份有限公司
法定代表人：陈永亮
住所：深圳市福田区园岭街道八卦路众鑫科技大厦第17层
经营范围：信息咨询、企业管理咨询、管理培训、企业形象策划（不含限制项目）；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自有物业租赁。
成立日期：2003 年 6 月 11 日
关联关系说明：聚成股份为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生控股的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第（三）项规定的情形，聚成股份为公司关联方。
截止2015年12月31日，聚成股份总资产为118,819.22万元，净资产为56,011.72万元。2015年度实现营业收入为49,519.79万元，净利润为1,169.19万元。
（2）名称：兰考中通恒聚私募基金管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准）
注册资本：5000万元
执行事务合伙人：兰考中通恒聚投资管理有限公司（委派代表：吴易得）
注册地址：河南省兰考县中州路36号
经营范围：私募基金管理服务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
中通恒聚的普通合伙人即执行事务合伙人兰考中通恒聚投资管理有限公司为董事、董事会秘书和副总裁吴易得先生的参股公司，同时吴易得先生担任兰考中通恒聚投资管理有限公司的法定代表人兼执行董事，中通恒聚的有限合伙人为公司的员工，该等员工非公司的董事、监事和高级管理人员。
关联关系说明：公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生作为中通恒聚执行事务合伙人的委派代表，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》8.2.4条规定的情形，中通恒聚为公司关联方。
2、非关联方的基本情况
（1）名称：中原资产管理有限公司
注册资本：300,000万元
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭鸿勋
住所：郑州市金水区才高街6号
经营范围：投资与资产管理；不良资产收购、管理及处置；私募基金管理；财务咨询服务；互联网信息服务。
成立日期：2015 年 8 月31 日
（2）名称：中原股权投资管理有限公司
注册资本：5000万元
类型：有限责任公司
法定代表人：郭鸿勋
住所：河南省郑州市航空港区四港联动大道与云港路交汇处金融广场北侧三层301房间
经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
成立日期：2015年12月01日
中原资产、中原股权与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。目前中原股权未以直接或间接形式持有公司股份。
3、除上述公司外，其他合作方主要为金融机构。
三、合伙企业的基本情况
1、拟设立的合伙企业名称为兰考中聚恒通产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准）
2、规模：
合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，其中公司、中原资产与聚成股份作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额不超过100,000万元、125,000万元和25,000万元，中通恒聚作为执行事务普通合伙人，拟认缴出资额不超过5,000万元（上述具体金额以实际发生为准），其余份额向其他金融机构募集。
3、合伙人情况
（1）普通合伙人（GP）
执行事务普通合伙人中通恒聚，详见“二、合作方的基本情况、1、（2）”
非执行事务普通合伙人中原股权，详见“二、合作方的基本情况、2、（2）”
中通恒聚、中原股权作为合伙企业的普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人（LP）
中原资产管理有限公司，详见“二、合作方的基本情况、2、（1）”
深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司，详见“二、合作方的基本情况、1、（1）”
除公司及上述有限合伙人外，其他有限合伙人主要为其他金融机构。
有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
4、经营范围
私募基金投资活动及相关咨询服务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
5、资金来源及出资进度
合伙人的出资来源均为自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其全部认缴出资。
6、存续期限
5年，期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，存续期可延长。
7、经营管理
合伙企业成立后，由执行事务普通合伙人，代表基金进行投资策略规划，投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判等，其他合伙人不执行合伙事务。
合伙企业成立专门的投资决策委员会作为投资决策机构，负责对合伙企业的项目投资、管理和退出等事项作出决策。
8、投资方向
合伙企业将主要用于投资现代农业及新兴产业。
9、收益分配
基金按照单个项目进行收益分配，项目退出时扣除合伙企业相关税费、管理费和未支付的合伙费用后进行分配。
10、退出机制
有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。
11、会计核算方式
以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
四、关于避免同业竞争的说明和承诺
1、关于侯建芳先生避免同业竞争的说明和承诺
侯建芳先生作为雏鹰农牧控股股东、实际控制人，为了保护雏鹰农牧的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，作出说明和承诺如下：
（1）中通恒聚执行事务合伙人的委派代表及兰考中通恒聚投资管理有限公司的法定代表人兼执行董事吴易得先生为雏鹰农牧董事、董事会秘书、副总裁；中通恒聚的有限合伙人为雏鹰农牧的员工；除上述情形外，本人与吴易得先生、兰考中通恒聚投资管理有限公司的控股股东及实际控制人张留治先生、中通恒聚、兰考中通恒聚投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，本人在中通恒聚不拥有任何直接或间接权益，也不存在由中通恒聚、兰考中通恒聚投资管理有限公司或吴易得先生代持任何权益的情形。
（2）本人及本人控制的企业不会接受委托担任中通恒聚执行事务合伙人的代表或兰考中通恒聚投资管理有限公司的管理层执行合伙企业的合伙事务，不会提名、参与、委托或指示任何人员参与合伙企业的投资决策委员会；亦不会与投资决策委员会的委员建立于投资决策相关的任何委托关系或者干涉投资决策委员会作为合伙企业的投资决策机构按照《合伙企业法》和《合伙协议》正当履行职责。
（3）本人的一致行动人聚成股份作为合伙企业的有限合伙人，不控制、也不谋求控制合伙企业或其投资决策委员会，亦不谋求在任何层面直接或间接对合伙企业对外投资进行管理，本人及聚成股份不会因与雏鹰农牧共同投资合伙企业而损害雏鹰农牧及其任何中小股东的权益。
（4）如合伙企业未来对外投资事项属于雏鹰农牧的相关产业及上下游行业，或者与雏鹰农牧对外投资事项发生重合而可能构成竞争，本人将尽可能促使合伙企业投资决策委员会同意，雏鹰农牧在同等条件下有权利（但无义务）优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其它关联企业向雏鹰农牧转让该等资产或控股权，和/或通过其它公平、合理的途径对合伙企业的业务进行调整以避免与雏鹰农牧对外投资事项构成竞争行为。
（5）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给雏鹰农牧造成的所有直接或间接损失。
2、关于聚成股份避免同业竞争的说明和承诺
聚成股份作为雏鹰农牧控股股东、实际控制人侯建芳先生的一致行动人，为了保护雏鹰农牧的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，作出说明和承诺如下：
（1）中通恒聚执行事务合伙人的委派代表及兰考中通恒聚投资管理有限公司的法定代表人兼执行董事吴易得先生为雏鹰农牧董事、董事会秘书、副总裁；中通恒聚的有限合伙人为雏鹰农牧的员工；除上述情形外，本公司与吴易得先生、兰考中通恒聚投资管理有限公司的控股股东及实际控制人张留治先生、中通恒聚、兰考中通恒聚投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，本公司在中通恒聚不拥有任何直接或间接权益，也不存在由中通恒聚、兰考中通恒聚投资管理有限公司或吴易得先生代持任何权益的情形。
（2）本公司及本人控制的其他企业不会接受委托担任中通恒聚执行事务合伙人的代表或兰考中通恒聚投资管理有限公司的管理层执行合伙企业的合伙事务，不会提名、参与、委托或指示任何人员参与合伙企业的投资决策委员会；亦不会与投资决策委员会的委员建立于投资决策相关的任何委托关系或者干涉投资决策委员会作为合伙企业的投资决策机构按照《合伙企业法》和《合伙协议》正当履行职责。
（3）本公司作为合伙企业的有限合伙人，不控制、也不谋求控制合伙企业或其投资决策委员会，亦不谋求在任何层面直接或间接对合伙企业对外投资进行管理，本公司不会因与雏鹰农牧共同投资合伙企业而损害雏鹰农牧及其任何中小股东的权益。
（4）如合伙企业未来对外投资事项属于雏鹰农牧的相关产业及上下游行业，或者与雏鹰农牧对外投资事项发生重合而可能构成竞争，本公司将尽可能促使合伙企业投资决策委员会同意，雏鹰农牧在同等条件下有权利（但无义务）优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其它关联企业向雏鹰农牧转让该等资产或控股权，和/或通过其它公平、合理的途径对合伙企业的业务进行调整以避免与雏鹰农牧对外投资事项构成竞争行为。
（5）如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给雏鹰农牧造成的所有直接或间接损失。
3、关于吴易得先生避免竞争的承诺
吴易得先生作为中通恒聚执行事务合伙人的委派代表、合伙企业执行事务合伙人的委派代表及兰考中通恒聚投资管理有限公司的法定代表人兼执行董事，亦为雏鹰农牧董事、董事会秘书、副总裁，就本次投资中与雏鹰农牧可能产生的竞争行为，作出承诺如下：
（1）如合伙企业未来对外投资事项属于雏鹰农牧的相关产业及上下游行业，或者与雏鹰农牧对外投资事项发生重合而可能构成竞争，本人同意并促使合伙企业投资决策委员会同意，雏鹰农牧在同等条件下有权利（但无义务）优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其它关联企业向雏鹰农牧转让该等资产或控股权，和/或通过其它公平、合理的途径对合伙企业的业务进行调整以避免与雏鹰农牧对外投资事项构成竞争行为。
（2）如雏鹰农牧对外投资事项与合伙企业对外投资事项发生重合而可能构成竞争关系，于雏鹰农牧召开董事会/股东大会审议该等事项时，本人将履行回避表决程序。
（3）如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给雏鹰农牧造成的所有直接或间接损失。
五、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
自今年年初至今，公司与聚成股份发生的关联交易金额为429.95万元。除本次交易外，公司未与中通恒聚发生关联交易。
六、交易的定价政策及定价依据
本次参与投资设立合伙企业，本着平等互利的原则，以现金形式出资。
七、其他事项
除公司董事、董事会秘书和副总裁吴易得先生担任合伙企业的执行事务合伙人的委派代表外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员未参与本次基金份额的认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响
公司本次与关联方共同出资设立合伙企业，主要目的在于通过合伙企业发挥资金杠杆的作用，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，一方面将会对公司业务的长远发展产生协同效应，有利于实现公司的战略发展方向，促进公司稳定、持续与健康发展；另一方面通过项目投资有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。
2、存在的风险
（1）本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
（2）合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
应对措施：针对上述主要风险，将与相关合作方一同强化风控，聘用具有相关专业经验的人才，密切关注宏观经济走势，深入研究和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。
（3）合伙企业总认缴出资额不超过50亿元，公司本次作为有限合伙人以自有资金认缴出资额不超过10亿元。截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务。
九、独立董事事前认可和独立意见
经认真审核相关事项，独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：此次公司与关联方共同投资有限合伙企业，有利于公司实现内生式增长和外延式发展，更好的实现产业资本和金融资本相结合，增强公司可持续发展能力，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司与关联方共同投资有限合伙企业。
十、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧前述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时相关关联董事实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。东吴证券股份有限公司对上述关联交易无异议。
十一、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
5、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司投资有限合伙企业、联合发起设立产业基金暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-063
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
2、产业基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务。
一、对外投资暨关联交易概述
1、交易情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）作为一家现代化大型农牧企业集团，公司积极响应党中央关于精准扶贫（金融扶贫、产业扶贫）的号召，为了充分利用资本市场蓬勃发展的趋势以及专业机构的经验和资源，用资本带动扶贫工作的快速发展，公司与中国扶贫开发服务有限公司、中信农业产业基金管理有限公司（以下简称“中信农业”）、兰考龙迪投资管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“龙迪合伙”）等多名投资方拟联合发起设立兰考中证私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“管理公司”），注册资本为2,000万元，其中公司以自有资金出资800万元，持股比例为40%。
同时，管理公司、公司及其他合作方联合发起设立兰考中证产业扶贫投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。产业基金本次总认缴出资额不超过50亿元，其中管理公司为产业基金的普通合伙人，公司作为产业基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额不少于6,000万元（具体金额以实际发生为准）。
目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议设立产业基金的相关事宜。
2、关联关系
公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生担任龙迪合伙执行事务合伙人的委派代表，同时担任管理公司的法定代表人及董事长，此外，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生担任管理公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于关联方的规定，龙迪合伙及管理公司均为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
3、审议程序
《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》已经公司2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事侯建芳先生、吴易得先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
4、资金来源为公司自有资金。
5、本次联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、管理公司其他投资方的基本情况
1、中国扶贫开发服务有限公司
住所：北京市朝阳区惠新东街23号楼
法定代表人：黄勇嘉
注册资本：1000万元
类型：其他有限责任公司
成立日期：1988年11月30日
主要经营范围：贫困地区的产品开发、销售、代储；组织贫困地区产品交易会；为贫困地区项目开发提供咨询、技术、劳务服务；为贫困地区组织代购生产资料等。
中国扶贫开发服务有限公司股东之一为国务院扶贫办信息中心（前身为中国扶贫发展中心），是国务院扶贫办专门从事建档立卡、对贫困地区的工作绩效考核及扶贫项目资金的考核、脱贫攻坚第三方评估、扶贫信息系统建设及国务院扶贫办的信息化建设的直属机构，全方位参与我国的扶贫开发工作，推动精准扶贫 工作的全面发展。
中国扶贫开发服务有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。目前中国扶贫开发服务有限公司未以直接或间接形式持有公司股份。
2、中信农业产业基金管理有限公司
住 所：宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2615室
法定代表人：施亮
注册资本：壹亿元整
类 型：有限责任公司
成立日期：2016年6月12日
经营范围：私募股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司持有微客得（北京）投资管理有限责任公司51%的股权。微客得（北京）投资管理有限责任公司为公司的控股孙公司，同时是中信农业产业基金管理公司的发起人股东。因此中信农业产业基金管理有限公司可以认定为公司的参股公司。
3、兰考龙迪投资管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准）
注册地址：河南省兰考县中州路36号
法定代表人：吴易得
注册资本：560万元
经营范围：股权投资，投资咨询服务，实业投资，投资项目管理，基金管理服务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
关联关系说明：公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生担任龙迪合伙的执行事务合伙人的委派代表，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》8.2.4条规定的情形，龙迪合伙为公司关联方。
4、其他投资方
除上述公司外，其他投资方主要为其他上市公司、大型农业企业及其他机构投资者。
三、管理公司的基本情况
1、名称：兰考中证私募基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）
2、注册资本：2000万元
3、法定代表人：吴易得
4、注册地址：河南省兰考县中州路36号
5、经营范围：私募基金管理服务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
6、出资额：公司以自有资金出资800万元，持股比例为40%。
7、关联关系说明：公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生担任管理公司的法定代表人及董事长，此外，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生担任管理公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第（三）项规定的情形，管理公司为公司关联方。
目前尚未签署相关协议，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
四、产业基金的基本情况
1、拟设立的产业基金名称为兰考中证产业扶贫投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定为准）
2、规模
产业基金本次总份额为人民币500,000万元，其中公司以自有资金认缴出资额不少于6,000万元（上述具体金额以实际发生为准）。
3、合伙人情况
（1）普通合伙人
兰考中证私募基金管理有限公司，详见“三、管理公司的基本情况”
兰考中证私募基金管理有限公司作为产业基金的普通合伙人即执行事务合伙人（委派代表为吴易得），对产业基金的经营与投资进行管理，对于产业基金的债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人
除公司外，其他有限合伙人主要为其他上市公司、大型农业企业及其他机构投资者。
有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
4、经营范围
私募基金投资活动及相关咨询服务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
5、资金来源及出资进度
基金合伙人的出资来源均为自有资金，根据普通合伙人向各合伙人发出的缴款通知书分期缴付其全部认缴出资。
6、存续期限
20 年，期限届满后经普通合伙人提议并经全体合伙人同意，存续期可延长。
7、经营管理
产业基金成立后，由管理公司作为管理人，执行合伙事务，代表基金进行投资策略规划，投资项目筛选、调研、尽职调查、交易谈判等，其他合伙人不执行合伙事务。
产业基金成立专门的投资决策委员会作为投资决策机构，负责对产业基金的项目投资、管理和退出等事项做出决策。
8、投资方向
现代农业、良种科技、农田水利、大型农机、乡村旅游、观光农业、基础设施、文化体育、现代服务、食品加工等。
9、收益分配
基金按照单个项目进行收益分配，项目退出时扣除产业基金相关税费、管理费和未支付的合伙费用后进行分配。
10、退出机制
有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。
11、会计核算方式
以产业基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
五、关于避免竞争的说明和承诺
吴易得先生作为兰考中证产业扶贫投资基金（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表，兰考中证私募基金管理有限公司的法定代表人及董事长，亦为雏鹰农牧董事、董事会秘书、副总裁，就本次投资中与雏鹰农牧可能产生的竞争行为，作出承诺如下：
1、如产业基金未来对外投资事项属于雏鹰农牧的相关产业及上下游行业，或者与雏鹰农牧对外投资事项发生重合而可能构成竞争，本人同意并促使产业基金投资决策委员会同意，雏鹰农牧在同等条件下有权利（但无义务）优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其它关联企业向雏鹰农牧转让该等资产或控股权，和/或通过其它公平、合理的途径对产业基金的业务进行调整以避免与雏鹰农牧对外投资事项构成竞争行为。
2、如雏鹰农牧对外投资事项与产业基金对外投资事项发生重合而可能构成竞争关系，于雏鹰农牧召开董事会/股东大会审议该等事项时，本人将履行回避表决程序。
3、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给雏鹰农牧造成的所有直接或间接损失。
六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止目前，公司尚未与管理公司及龙迪合伙实际发生关联交易。
七、交易的定价政策及定价依据
本次参与投资设立产业基金，本着平等互利的原则，以现金形式出资。
八、其他事项
除公司董事、董事会秘书和副总裁吴易得先生担任产业基金的执行事务合伙人的委派代表外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，其他董事、监事、高级管理人员未参与本次基金份额的认购，也未在产业基金中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响
公司本次与关联方共同出资设立产业基金，一方面通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，带动扶贫工作的快速发展；另一方面产业基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。
2、存在的风险
（1）本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
（2）产业基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
（3）截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务。
九、独立董事事前认可和独立意见
经认真审核相关事项，独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：此次公司与关联方共同发起设立产业基金，有利于公司实现内生式增长和外延式发展，更好的实现产业资本和金融资本相结合，增强公司可持续发展能力，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司与关联方联合发起设立产业基金。
十、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：雏鹰农牧前述关联交易是公司与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，审议时相关关联董事实施了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及雏鹰农牧《公司章程》的规定。东吴证券股份有限公司对上述关联交易无异议。
十一、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
5、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司投资有限合伙企业、联合发起设立产业基金暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-064
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资成立资管计划向全资子公司
提供委托贷款及担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资及担保的概述
1、交易概述
随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司自有资金出资金5亿元，平安银行出资5亿元，并由平安资管计划委托平安银行贷款给吉林雏鹰，用于其养殖及相关业务的开展，期限为3年。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向吉林雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元连带责任保证。上述事项相关协议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。
2、董事会审议情况
公司2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年8月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对此次事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、资金来源为公司自有资金。
4、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产管理计划概述
1、投资标的：吉林雏鹰农牧有限公司
2、投资形式：平安资产管理计划（暂定名）
3、投资金额：资管计划总额10亿元，其中平安银行出资5亿元，公司以自有资金出资5亿元
4、投资期限：期限3年
5、投资方式：委托贷款或信托贷款
6、托管银行：平安银行
7、保障措施：雏鹰农牧集团股份有限公司连带责任担保；实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士个人连带责任担保。
资产管理计划相关协议尚未签订，具体内容以各方签署的正式协议为准。
三、投资标的及被担保方的基本情况
1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140 公里路东
法定代表人：刘建甫
注册资本：40,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售；房屋租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
2015年财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
四、协议的主要内容
公司拟与平安银行成立平安资管计划，该计划委托平安银行向吉林雏鹰提供贷款，公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向吉林雏鹰提供委托贷款事项提供10亿元的连带责任保证。上述事项尚未签署相关协议，具体内容以各方签订的正式协议（合同）为准。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
具体情况见下表：
单位：人民币亿元
■
公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险。
公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、对外投资及担保的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次平安资管计划委托平安银行向吉林雏鹰提供贷款，主要用于吉林雏鹰养殖及相关业务，减少吉林雏鹰的资金压力，满足其发展需要，符合公司战略发展。
2、具体合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
3、本次相关事项是为了满足全资子公司的日常业务需要，相关风险较小，能够保障公司利益。公司的资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。
七、独立董事意见
本次成立平安资管计划（暂定名）向全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司提供委托贷款及担保，主要用于其养殖项目及相关业务的开展，进一步满足其日常业务需要及对资金的需求，符合公司战略发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好。此外履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保。
八、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-066
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议决定，公司将于2016年8月29日（星期一）召开公司2016年第四次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2016年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年8月29日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年8月26日下午15:00)至投票结束时间(2016年8月29日下午15:00)期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年8月22日
（七）出席对象：
1、截止2016年8月22日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于对子公司增资的议案》；
2、《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》；
3、《关于联合发起设立扶贫产业基金暨关联交易的议案》；
4、《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》。
议案有关内容详见2016年8月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2016年第四次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月24日（星期三）上午8:00—11:00，下午14:00—17：00；
2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：董事会秘书 吴易得
证券事务代表 贡妍妍
电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825
传 真：0371-6258 3825
邮 编： 451162
电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书见附件二。
4、会期半天。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016年8月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月26日下午3:00，结束时间为2016年8月29日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1-4项议案的表决意见：
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（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-065
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