本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年8月11日

　(二)股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路18号，新宏泰综合楼2楼会议室。

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，董事长赵汉新先生、董事苏阳先生、独立董事孙锋先生、独立董事于团叶女士因公未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议，公司高管出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　特别决议议案1、2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：方祥勇、曹江玮

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　无锡新宏泰电器科技股份有限公司

　2016年8月11日