本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东招商局华建公路投资有限公司筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。公司于2016年6月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月1日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-35）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36）,公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2016年7月8日开市起继续停牌。2016年7月15日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。2016年7月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自2016年7月22日开市起继续停牌。2016年7月29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40）。2016年8月5日, 公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-41）。

　截止本公告披露之日，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二〇一六年八月十二日