证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-65

　湖南江南红箭股份有限公司

　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知已于公司2016年第二次临时股东大会召开当日（即2016年8月8日）以口头方式向全体董事发出，会议于2016年8月8日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参加会议董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、郑锦桥、韩赤风，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　经公司二分之一以上董事推举，本次董事会由董事李玉顺主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　同意通过关于选举陈建华为公司董事长的议案。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

　同意通过公司关于调整董事会战略委员会成员的议案。补选陈建华为第九届董事会战略委员会委员，与李玉顺、牛建伟、卢灿华、温振祥共同组成第九届董事会战略委员会委员，并选举陈建华为董事会战略委员会主任委员，任期为董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《关于拟处置公司在深圳房产的议案》

　同意对公司在深圳房产进行处置，并授权证券事务部和财务部办理该等房产处置过程中的相关事宜。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于向全资子公司中南钻石有限公司委派董事的议案》

　同意委派陈建华为中南钻石有限公司董事，与李玉顺、牛建伟、申兴良、卢灿华共同组成中南钻石有限公司董事会，并推荐陈建华为中南钻石有限公司董事长。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，同意公司董事会编制的《湖南江南红箭股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》

　公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十三次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。根据本次交易的相关议案，公司本次募集配套资金股份发行价格设有价格调整机制，即"公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格。上述确定发行底价的原则尚需要公司股东大会批准。"

　根据证券发行相关制度规定，公司拟将本次募集配套资金股份发行价格调整机制调整为：“在本次交易获得公司股东大会审议通过后、中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格，并经股东大会审议通过后方可实施。”

　本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈建华、牛建伟回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》

　根据A股资本市场变化情况，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，将公司本次募集配套资金项下股份发行价格调整为：本次募集配套资金项下股份发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日（即2016年6月30日），调整后的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%，即10.67元/股，且不低于本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。

　根据本次变更后的募集配套资金股份发行价格调整机制，上述事项经公司董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过后方可实施。

　本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈建华、牛建伟回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

　公司定于2016年8月24日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》、《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　2016年8月9日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-66

　湖南江南红箭股份有限公司

　第九届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知已于公司2016年第二次临时股东大会召开当日（即2016年8月8日）以口头方式向全体监事发出，会议于2016年8月8日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际参加会议监事4人，分别为王霞、周子平、王建文、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　会议由监事会主席王霞主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《湖南江南红箭股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》

　公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十三次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。根据本次交易的相关议案，公司本次募集配套资金股份发行价格设有价格调整机制，即"公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格。上述确定发行底价的原则尚需要公司股东大会批准。"

　根据证券发行相关制度规定，公司拟将本次募集配套资金股份发行价格调整机制调整为：“在本次交易获得公司股东大会审议通过后、中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格，并经股东大会审议通过后方可实施。”

　本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事王霞回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》

　根据A股资本市场变化情况，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，将公司本次募集配套资金项下股份发行价格调整为：本次募集配套资金项下股份发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日（即2016年6月30日），调整后的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%，即10.67元/股，且不低于本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。

　根据本次变更后的募集配套资金股份发行价格调整机制，上述事项经公司董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过后方可实施。

　本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事王霞回避表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　监事会

　2016年8月9日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-67

　湖南江南红箭股份有限公司

　关于选举新任董事长的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长隋建辉先生的书面辞职报告。隋建辉先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。

　隋建辉先生在公司任职期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对隋建辉先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢和崇高的敬意！

　2016年8月8日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈建华先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　特此公告。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　2016年8月9日

　证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-68

　湖南江南红箭股份有限公司关于

　召开2016年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会。

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开时间：

　1.现场会议召开日期和时间：2016年8月24日14:30开始。

　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间。

　3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　（六） 股权登记日：2016年8月19日。

　（七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　（六） 出席对象

　1.截止2016年8月19日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　3.公司邀请的其他人员。

　二、 会议内容

　1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　2.《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》

　3.《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》

　上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及公司第九届监事会第十九次会议审议通过，详见2016年6月30日及2016年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。议案2、议案3为特别决议议案。

　三、现场会议登记方法

　1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。

　2.登记时间：2016年8月23日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。

　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　4.登记和表决时需提交文件的要求

　法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　四、参与网络投票的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1.投票代码：360519

　2.投票简称：江南投票

　3.议案设置及议案表决

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权” 。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2015年8月24日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

　2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　3.联系人：王新华

　4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888

　5.授权委托书（附后）

　6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、 备案文件

　1.公司第九届董事会第二十六次会议决议

　2.公司第九届监事会第十九次会议决议

　特此通知。

　湖南江南红箭股份有限公司

　董事会

　2016年8月9日

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　■

　（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

　委托日期： 年 月 日

　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

　（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

　议案1

　关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　各位股东及股东代表：

　根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《湖南江南红箭股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南江南红箭股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的公告。

　以上议案，请各位股东及股东代表审议。

　议案2

　关于调整本次募集配套资金

　股份发行价格调整机制的议案

　各位股东及股东代表：

　公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十三次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。根据本次交易的相关议案，公司本次募集配套资金股份发行价格设有价格调整机制，即"公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格。上述确定发行底价的原则尚需要公司股东大会批准。"

　根据证券发行相关制度规定，公司拟将本次募集配套资金股份发行价格调整机制调整为：“在本次交易获得公司股东大会审议通过后、中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格，并经股东大会审议通过后方可实施。”

　本议案内容涉及关联交易事项，股东大会审议该议案时，关联股东回避表决。

　以上议案，请各位股东及股东代表审议。

　议案3

　关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案

　各位股东及股东代表：

　根据A股资本市场变化情况，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，将公司本次募集配套资金项下股份发行价格调整为：本次募集配套资金项下股份发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日（即2016年6月30日），调整后的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票价格均价的90%，即10.67元/股，且不低于本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。

　根据本次变更后的募集配套资金股份发行价格调整机制，上述事项经公司董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过后方可实施。

　本议案内容涉及关联交易事项，股东大会审议该议案时，关联股东回避表决。

　以上议案，请各位股东及股东代表审议。