本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　“三一转债”自2016年8月16日至2016年8月23日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，转股代码（190032）停止交易，本次分红派息除息日恢复转股，转股代码（190032）恢复交易。欲享受本公司本次权益分派的“三一转债”持有人可在2016年8月15日（含2016年8月15日）之前进行转股。

　一、2015年度权益分派方案的基本情况

　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已经2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.01元（含税）。股东大会决议公告已于2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　（一）本公司将于2016年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《三一重工股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，并同时刊登《三一重工股份有限公司关于根据2015年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。

　（二）“三一转债”自2016年8月16日至2016年8月23日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，转股代码（190032）停止交易，本次分红派息除息日恢复转股，转股代码（190032）恢复交易。欲享受本公司本次权益分派的“三一转债”持有人可在2016年8月15日（含2016年8月15日）之前进行转股。

　三、咨询办法

　联系人：三一重工股份有限公司证券事务部

　电话：010- 60738888；传真：010-60738868

　联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8号三一重工

　邮政编码：102206

　特此公告。

　三一重工股份有限公司董事会

　二〇一六年八月十日