1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2016年上半年，国内外经济环境复杂多变、行业市场竞争依旧激烈，公司积极面对更迭的市场机遇与政策环境，在生产经营、市场推广、技术创新等方面持续努力，全面提升公司的核心竞争力，随着公司募集资金投资项目的陆续达产、规模效应的进一步显现，公司上半年生产经营工作保持了良好增长态势。

　报告期内，公司2016年1-6月公司销售接单与上年同期比较来看，主营业务收入稳步上升，公司实现营业收入569,120,635.39元，相比去年同期增长了74.88%；实现营业利润8,068,915.81元，相比去年同期增长121.98%；实现归属于上市公司股东的净利润7,364,716.43元，相比去年同期增长126.28%。

　报告期内，公司在稳固现有客户的同时持续推进公司品牌推广与渠道建设，经全面认真的市场调研制定精准的广告投放策略及量身制定活动推广方案，通过参加国内外知名展会与召开新产品发布会/推介会全面地展示公司产品与形象，进一步完善节能减碳、新能源渠道相辅相成的格局，扩大品牌影响力。

　公司始终坚持技术驱动型差异化竞争战略，根据客户需求，不断提升技术水平和创新能力，报告期内，凭借优秀的科研团队和领先研发平台，公司不断自主创新，公司及子公司持有多项专利技术，公司的专利及技术提升了公司研发实力，扩大技术领先优势。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）成立于2015年8月10日。2015年12月21日，茂硕电源与原股东签订股权转让协议，瑞盈茂硕于2016年4月5日完成工商变更登记，茂硕电源直接持有瑞盈茂硕45%股权，公司全资子公司香港茂硕持有瑞盈茂硕25%股权，合计持有瑞盈茂硕70%股权，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。

　原茂硕新能源全资子公司浙江茂硕新能源科技有限公司（简称“浙江茂硕）于2016年6月29日完成股权变更，变更后公司持有其19.95%的股权，不再纳入公司合并报表。

　原茂硕新能源全资子公司滕州茂硕新能源科技有限公司（简称“滕州茂硕”）于2016年1月18日完成注销清算。滕州茂硕成立于2015年3月27日，拟进行光伏项目建设，成立至注销之日止公司未开展任何业务，因公司发展需要注销，不再纳入公司合并报表。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-063

　茂硕电源科技股份有限公司

　第三届董事会2016年第2次定期会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会2016年第2次定期会议通知及会议资料已于2016年7月28日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年8月9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

　表决结果：同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任肖明女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，简历如下：

　肖明，女，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； 2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德?德鲁克学院深圳教学中心任顾问；

　2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司，曾任职总裁助理、监事会主席、SPS事业部总经理。

　聘任理由:原监事会主席肖明女士，因其工作职务调整，于2016年7月13日起不再担任监事会主席，为适应公司发展需要，负责经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，经总经理提名，并征求候选人本人意见后，决定聘任肖明女士为公司副总经理。肖明女士离任期间未买卖公司股票。

　肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（三）审议通过《关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2016年8月9日

　证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-064

　茂硕电源科技股份有限公司

　第三届监事会2016年第2次定期会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会2016年第2次定期会议通知及会议资料已于2016年7月28日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年8月9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　（二）审议通过《关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

　经审核，监事会认为：公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于2016年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　监事会

　2016年8月9日