证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-041

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年8月8日下午4：00在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　会议由董事徐广宇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。

　一 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　鉴于陈禹先生已辞去公司董事长职务，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟选举徐广宇先生为公司董事长，任期至第三届董事会届满。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　二 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任徐广宇先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

　三 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，根据总经理提名，董事会拟聘任郁征先生为公司常务副总经理，分管桥梁钢结构业务；拟聘任宋士新先生、石瑜女士、董琪先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

　四 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任石瑜女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

　石瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

　五 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任董琪先生为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

　六 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

　鉴于公司董事会人员构成发生较大变化，公司董事会拟对专门委员会人员组成作出如下调整：

　董事会战略委员会：委员由徐广宇、董顺来、董琪、石瑜、陈枫、朱联海组成，其中主任委员由徐广宇担任；

　董事会提名委员会：委员由钱明星、占世向、徐广宇、朱联海组成，其中主任委员由钱明星担任；

　董事会审计委员会：委员由占世向、钱明星、董琪组成，其中主任委员由占世向担任；

　董事会薪酬与考核委员会：委员由朱联海、石瑜、占世向、钱明星组成，其中主任委员由朱联海担任。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　七 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任梅丽华女士为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告》。

　八 审议通过《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

　结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟使用募集资金购买该项目的实施用地，土地出让方为北京市国土资源局，通讯地址为北京市东城区和平里北街2号，该国有建设用地使用权出让价款为45,336.14万元（含税价）。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司购买土地使用权的公告》。

　九 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》

　结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资概算中增加土地购置费用45,336.14万元（含税价），调整后投资总额为193,386.14万元。

　本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为120,000万元，项目投资所需剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目投资概算的公告》。

　十 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币11亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　十一 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　鉴于公司非公开发行股票已完成股份登记并上市，公司股权结构发生较大变化，控股股东及实际控制人已变更。公司独立董事陈枫先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，独立董事朱联海先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，独立董事占世向先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，上述独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，上述独立董事的辞职应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。上述独立董事辞职生效后将不再担任公司任何职务。

　公司董事会对上述独立董事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　现根据公司控股股东八大处控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审议通过，董事会提名陈南岗女士、朱大年先生、谢丰先生作为公司独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

　独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于部分独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

　十二 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

　鉴于第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2016年8月26日下午2点在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

　独立董事对上述相关事项的独立意见详见公司2016年8月10日于巨潮资讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　相关人员简历附后。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　高管团队简历：

　徐广宇，男，1965年出生，中国国籍，北京大学法学学士，1988年起历任北京住宅开发建设总公司职员，北京其汇装饰工程公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总经理，北京万景房地产开发有限责任公司副总经理，北京恒基金泰房地产经纪公司董事长，2013年至今任北京文凯兴教育投资有限责任公司董事长。现任公司董事长、总经理。

　截至本公告披露日，徐广宇先生未持有公司股份。徐广宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　郁征，男，1975 年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1994 年至1999年在江苏扬子江船厂、江苏扬子江船厂靖江分厂财务部工作；1999年起，历任本公司会计，财务部副经理，财务部经理，副总经理兼财务负责人，董事、总经理兼董秘。现任本公司董事、常务副总经理。

　截至本公告披露日，郁征先生持有公司2000股股份，并持有公司5%以上股东江苏环宇投资发展有限公司股份，且任该公司董事；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近24个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　宋士新，男，1964年出生，中国国籍，北京大学心理学系本科学历，BRADFORD UNIVERSITY MBA学历，1990年至2015年，历任天伦王朝饭店大堂副经理、海南华侨投资股份有限公司总裁办公室主任、其汇国际投资有限公司总裁助理、北京华视联文化传播有限公司副总经理、中欧国际工商学院北京校园助理主任、中欧国际工商学院高层经理培训部助理主任，2015年至今，任北京文凯兴教育投资有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

　截至本公告披露日，宋士新先生未持有公司股份。宋士新先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　石瑜，女，1981年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士，美国杜兰大学金融硕士，2003年7月起历任SEAWORLD- JVC Group Asia CEO高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，2012年1月至2015年1月任北京八大处地产集团公司董事会秘书、总经理助理，2015年1月至2016年7月任八大处控股集团有限公司董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　截至本公告披露日，石瑜女士未持有公司股份。石瑜女士曾任本公司控股股东八大处控股集团有限公司的董事会秘书、总经理助理，除此之外，石瑜女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　董琪，男，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师，2003年9月起历任安永会计师事务所(E&Y)审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司(KPMG)经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，2014年3月至今，就职于香港宏城亚太投资有限公司，任执行董事，2014年9月至2015年10月，任北控医疗健康产业集团有限公司（HK2389）执行董事、财务顾问。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

　截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　梅丽华，女，1979年出生，中国国籍，兰州大学工学学士，中级会计师。2007年3月至2016年7月历任北京链家房地产经纪有限公司财务经理，四川省亚美建材有限公司财务经理，北京天元锰业有限公司审计师。现任本公司内部审计负责人。

　截至本公告披露日，梅丽华女士未持有公司股份。梅丽华女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　独立董事候选人简历：

　陈南岗，女，1946年出生，中国国籍，本科学历，1979-1990年任中国人民解放军艺术学院音乐教授，1990-2001年历任中央音乐学院教授、中央音乐学院附中校长兼中央音乐学院副院长，2001-2007年任上海浦东新区人民政府区长助理（负责建设东方艺术中心，担任东方艺术中心发展委员会理事长），2007年退休，现任上海市慈善基金会浦东分会会长。本公司独立董事候选人。

　截至本公告披露日，陈南岗女士未持有公司股份。陈南岗女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　朱大年，男，1975年出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学学士，中欧国际工商学院(CEIBS) EMBA。1997年至2010年2月，历任毕马威华振会计师事务所 KPMG高级审计师，朗讯科技（中国）有限公司财务经理，爱芬食品（北京）有限公司高级财务经理，亚洲互动传媒 (Asia Media Co., Ltd TSE 2149) 执行董事 / CFO，中国众合有限公司副总裁/ CFO，澄宇利达有限公司副总裁/CFO；2010年2月至今任珠海世纪鼎利科技股份有限公司(300050) 总经理、董事。本公司独立董事候选人。

　截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股份。朱大年先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　谢丰，男，1974年出生，中国国籍，北京工业大学应用经济系会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1997年至2015年历任中国国际经济咨询公司项目经理，普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监，趣游科技集团财务副总裁，触控科技集团财务总监。2015年至今任乐道互动科技有限公司董事兼CFO。本公司独立董事候选人。

　截至本公告披露日，谢丰先生未持有公司股份。谢丰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-042

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　第三届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年8月8日下午4:00在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　本次会议由监事陈斌先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列议案，决议如下：

　十三 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　鉴于陆建芬女士已辞去公司监事会主席职务，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会拟选举陈斌先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会届满。

　陈斌先生简历附后。

　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告》。

　十四 《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

　结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟使用募集资金购买该项目的实施用地，土地出让方为北京市国土资源局，通讯地址为北京市东城区和平里北街2号，该国有建设用地使用权出让价款为45,336.14万元（含税价）。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司购买土地使用权的公告》。

　十五 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》

　结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资概算中增加土地购置费用45,336.14万元（含税价），调整后投资总额为193,386.14万元。

　本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为120,000万元，项目投资所需剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。

　监事会认为公司本次调整募投项目投资概算，符合公司实际情况，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目投资概算的公告》。

　十六 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币11亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

　本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

　详见公司2016年8月10日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会

　2016年8月10日

　监事会主席简历：

　陈斌，男，1965年出生，中国国籍，华中农业大学农学学士，首都师范大学教育学硕士。1986年7月至2015年10月，历任湖北农学院、厦门国际学校、北京协力国际学校教师，北京世青国际学校In部校长，北京为明教育集团国际部教育总监，北京青苗国际双语学校AP项目校长；2015年10月至今担任北京文凯兴教育投资管理有限公司国际教育研究院院长。现为公司监事会主席、职工代表监事。

　截至本公告披露日，陈斌先生未持有公司股份。陈斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-043

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于控股子公司购买土地使用权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权的议案》，同意公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司使用募集资金45,336.14万元（含税价）购买募集资金投资项目“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”的实施用地，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　一、交易情况概述

　结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟购买该项目的实施用地，该国有建设用地使用权出让方式为协议出让，出让价款为45,336.14万元（含税价）。

　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次拟购买国有建设用地使用权尚需提交股东大会审议。

　本次参与购买国有土地使用权的资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金。

　本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、交易对方基本情况

　土地出让方：北京市国土资源局

　通讯地址：北京市东城区和平里北街2号

　三、拟购买土地的基本情况

　1、地块位置：坐落于朝阳区金盏乡北马房村，平面界址为东至规划市政道路（金盏服务区西三路），南至规划市政道路（金盏服务区四街），西至首都机场第二通道，北至规划市政道路（东坝北街）

　2、地块总面积：141484.15平方米

　3、建筑总面积：212226平方米

　4、建筑容积率：不高于1.5

　5、地块用途：研发设计

　6、使用年限：50年

　7、主体建筑物性质：教学楼及配套设施

　四、拟购买土地的目的和对公司的影响

　本次拟购买土地使用权，是为了满足公司募集资金投资项目对经营场地的需求，为公司进一步发展提供保障，有助于进一步提高公司的综合竞争优势，促进公司的持续长远发展。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-044

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于调整募集资金投资项目

　投资概算的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中泰桥梁”）于2016年8月8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司对募投项目投资概算进行调整，该议案尚须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　一、募集资金的基本情况

　1、募集资金的到账情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]809号）核准，中泰桥梁以非公开发行股票的方式发行A股股票187,566,987股，每股发行价格为人民币9.33元，募集资金总额为人民币1,750,000,000元，扣除承销费用和保荐费用合计人民币20,500,000.00元（不含税金额为19,339,622.64元）后，由保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华林证券”）于2016年7月8日汇入中泰桥梁募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,729,500,000.00元，扣除为本次发行股票所支付的律师费用、审计及验资费用、资产评估费用、股权登记费等发行费用合计人民币4,242,493.92元（不含税金额为4,012,763.70元）后，中泰桥梁实际募集资金净额为1,725,257,506.08元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]3945号）。

　2、募集资金的使用与结余情况

　2016年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金199,876,900.50元置换已投入的自筹资金。截至2016年8月2日，公司募集资金的实际使用金额如下：

　单位：万元

　■

　[注1]：高端教育产业投资项目先期已投入金额4,064.23万元尚未置换。

　[注2]：利息收入2.65万元，账户余额3.22万元，通知存款本金12,385.56万元。

　二、募投项目使用计划情况

　公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　单位：万元

　■

　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。

　三、调整募投项目投资概算情况

　结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”实施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资概算中增加土地购置费用45,336.14万元（含税价），调整后投资总额为193,386.14万元。购置土地情况详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月10日刊登的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于控股子公司购买土地使用权的公告》。

　本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为120,000万元，项目投资所需剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。

　该项目调整前后项目投资情况如下：

　单位：万元

　■

　调整后募投项目及募集配套资金使用计划如下：

　单位：万元

　■

　[注]：按实际募集资金净额计算。

　四、关于调整募投项目投资概算的专项意见

　1、独立董事意见

　公司调整募投项目投资概算的行为系根据实际情况作出，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资项目建设的正常进行。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　因此，我们同意公司调整募投项目投资概算。

　2、监事会意见

　监事会认为公司本次调整募投项目投资概算，符合公司实际情况，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

　监事会同意调整募投项目投资概算。

　3、保荐机构意见

　中泰桥梁本次调整募投项目投资概算的议案，已经中泰桥梁第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中泰桥梁的《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》尚须提交公司股东大会审议。华林证券对中泰桥梁本次调整募投项目投资概算事宜无异议。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第二十次会议决议

　2、独立董事意见

　3、第三届监事会第十五次会议决议

　4、保荐机构意见

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-045

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行

　现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含控股子公司，以下同）利用不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详细情况公告如下：

　一、募集资金的基本情况

　1、募集资金的到账情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]809号）核准，中泰桥梁以非公开发行股票的方式发行A股股票187,566,987股，每股发行价格为人民币9.33元，募集资金总额为人民币1,750,000,000元，扣除承销费用和保荐费用合计人民币20,500,000.00元（不含税金额为19,339,622.64元）后，由保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）于2016年7月8日汇入中泰桥梁募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,729,500,000.00元，扣除为本次发行股票所支付的律师费用、审计及验资费用、资产评估费用、股权登记费等发行费用合计人民币4,242,493.92元（不含税金额为4,012,763.70元）后，中泰桥梁实际募集资金净额为1,725,257,506.08元。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]3945号）。

　2、募集资金的使用与结余情况

　2016年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金199,876,900.50元置换已投入的自筹资金。截至2016年8月2日，公司募集资金的实际使用金额如下：

　单位：万元

　■

　[注1]：高端教育产业投资项目先期已投入金额4,064.23万元尚未置换。

　[注2]：利息收入2.65万元，账户余额3.22万元，通知存款本金12,385.56万元。

　二、投资概况

　1、投资目的

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司（含控股子公司，以下同）拟利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。

　2、投资额度

　公司使用不超过人民币11亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种

　为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。

　4、投资期限

　每项投资的期限不得超过12个月。

　本项授权的有效期自股东大会通过之日起12个月。

　5、资金来源

　资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

　6、实施方式

　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　1、风险分析

　投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：

　（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）资金的存放与使用风险。

　2、拟采取的风险控制措施

　虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。

　为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

　（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司内部审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督， 每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

　（4）公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　四、对公司的影响

　1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

　2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、相关意见

　1、独立董事意见

　经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

　2、监事会意见

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

　3、保荐机构意见

　华林证券认为，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，华林证券同意此次现金管理方案。

　五、备查文件

　1、公司三届董事会第二十次会议决议

　2、公司三届监事会第十五次会议决议

　3、独立董事对相关事项的独立意见

　4、保荐机构意见

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-046

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于部分独立董事辞职及提名

　独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、部分独立董事申请辞职

　鉴于公司非公开发行股票已完成股份登记并上市，公司股权结构发生较大变化，控股股东及实际控制人已变更。2016年8月8日，公司独立董事陈枫先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，独立董事朱联海先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，独立董事占世向先生向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，上述独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，上述独立董事的辞职应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，上述独立董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述独立董事辞职生效后将不再担任公司任何职务。

　公司董事会对上述独立董事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　二、提名独立董事候选人

　2016年8月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东八大处控股集团有限公司推荐、董事会提名委员会审议通过、董事会提名陈南岗女士、朱大年先生、谢丰先生作为公司独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

　独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　相关人员简历见附件。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董 事 会

　2016年8月10日

　独立董事候选人简历：

　陈南岗，女，1946年出生，中国国籍，本科学历，1979-1990年任中国人民解放军艺术学院音乐教授，1990-2001年历任中央音乐学院教授、中央音乐学院附中校长兼中央音乐学院副院长，2001-2007年任上海浦东新区人民政府区长助理（负责建设东方艺术中心，担任东方艺术中心发展委员会理事长），2007年退休，现任上海市慈善基金会浦东分会会长。本公司独立董事候选人。

　截至本公告披露日，陈南岗女士未持有公司股份。陈南岗女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　朱大年，男，1975年出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学学士，中欧国际工商学院(CEIBS) EMBA。1997年至2010年2月，历任毕马威华振会计师事务所 KPMG高级审计师，朗讯科技（中国）有限公司财务经理，爱芬食品（北京）有限公司高级财务经理，亚洲互动传媒 (Asia Media Co., Ltd TSE 2149) 执行董事 / CFO，中国众合有限公司副总裁/ CFO，澄宇利达有限公司副总裁/CFO；2010年2月至今任珠海世纪鼎利科技股份有限公司(300050) 总经理、董事。本公司独立董事候选人。

　截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股份。朱大年先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　谢丰，男，1974年出生，中国国籍，北京工业大学应用经济系会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1997年至2015年历任中国国际经济咨询公司项目经理，普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监，趣游科技集团财务副总裁，触控科技集团财务总监。2015年至今任乐道互动科技有限公司董事兼CFO。本公司独立董事候选人。

　截至本公告披露日，谢丰先生未持有公司股份。谢丰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-047

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于变更职工代表监事暨选举产生

　监事会主席的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年8月8日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席陆建芬、职工代表监事韩鹏飞的辞职报告，陆建芬女士申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，韩鹏飞先生申请辞去职工代表监事职务，上述监事辞职后仍在上市公司担任其他职务。

　同日，公司召开职工代表大会，选举陈斌先生、包炯杲先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

　公司对陆建芬女士、韩鹏飞先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　2016年8月8日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致通过选举陈斌先生担任第三届监事会主席。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　陈斌、包炯杲简历附后。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　董 事 会

　2016年8月10日

　陈斌，男，1965年出生，中国国籍，华中农业大学农学学士，首都师范大学教育学硕士。1986年7月至2015年10月，历任湖北农学院、厦门国际学校、北京协力国际学校教师，北京世青国际学校In部校长，北京为明教育集团国际部教育总监，北京青苗国际双语学校AP项目校长；2015年10月至今担任北京文凯兴教育投资管理有限公司国际教育研究院院长。现为公司监事会主席、职工代表监事。

　截至本公告披露日，陈斌先生未持有公司股份。陈斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　包炯杲，男，1973年出生，中国国籍，中专，助理工程师。1992年至2006年，在江苏扬子江船厂管舾车间工作，历任主任助理、主任，2007年至2014年在江苏新扬子船厂工作，历任管舾装车间主任；机电二车间主任；物资部副部长；设备动力部副部长；生产管理部副部长；2014年起到江苏中泰桥梁钢构股份有限公司工作，历任生产负责人、副总经理。现为公司职工代表监事。

　截至本公告披露日，包炯杲先生持有公司股份2000股。包炯杲先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-048

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于变更部分高级管理人员、内部审计负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年8月8日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)董事会收到郁征先生、朱晓先生、包炯杲先生、朱静女士、殷少顷先生的书面辞职报告。郁征先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，郁征先生辞职后仍在公司担任董事职务，并被提名为常务副总经理候选人；朱晓先生、包炯杲先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍在上市公司任职；朱静女士因工作调整原因申请辞去财务负责人职务，辞职后仍在上市公司任职；殷少顷先生因工作调整原因申请辞去内部审计负责人职务，辞职后仍在上市公司任职。按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

　同日，公司第三届第二十次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任徐广宇先生为公司总经理；聘任郁征先生为公司常务副总经理，分管桥梁钢结构业务；聘任宋士新、石瑜、董琪为公司副总经理；聘任石瑜女士为公司董事会秘书；聘任董琪先生为公司财务负责人；聘任梅丽华女士为公司内部审计负责人，任期均与第三届董事会一致。

　董事会秘书石瑜已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　联系方式如下：

　办公电话：010-59217890

　传 真：010-59217865

　电子邮箱：tshi_eo_hcxt@163.com

　通讯地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼

　独立董事对上述事项发表了独立意见。详见公司2016年8月10日于巨潮资讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　相关人员简历附后。

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　徐广宇，男，1965年出生，中国国籍，北京大学法学学士，1988年起历任北京住宅开发建设总公司职员，北京其汇装饰工程公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总经理，北京万景房地产开发有限责任公司副总经理，北京恒基金泰房地产经纪公司董事长，2013年至今任北京文凯兴教育投资有限责任公司董事长。现任公司董事长、总经理。

　截至本公告披露日，徐广宇先生未持有公司股份。徐广宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　郁征，男，1975 年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1994 年至1999年在江苏扬子江船厂、江苏扬子江船厂靖江分厂财务部工作；1999年起，历任本公司会计，财务部副经理，财务部经理，副总经理兼财务负责人，董事、总经理兼董秘。现任本公司董事、常务副总经理。

　截至本公告披露日，郁征先生持有公司2000股股份，并持有公司5%以上股东江苏环宇投资发展有限公司股份，且任该公司董事；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近24个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　宋士新，男，1964年出生，中国国籍，北京大学心理学系本科学历，BRADFORD UNIVERSITY MBA学历，1990年至2015年，历任天伦王朝饭店大堂副经理、海南华侨投资股份有限公司总裁办公室主任、其汇国际投资有限公司总裁助理、北京华视联文化传播有限公司副总经理、中欧国际工商学院北京校园助理主任、中欧国际工商学院高层经理培训部助理主任，2015年至今，任北京文凯兴教育投资有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

　截至本公告披露日，宋士新先生未持有公司股份。宋士新先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　石瑜，女，1981年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士，美国杜兰大学金融硕士，2003年7月起历任SEAWORLD- JVC Group Asia CEO高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，2012年1月至2015年1月任北京八大处地产集团公司董事会秘书、总经理助理，2015年1月至2016年7月任八大处控股集团有限公司董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　截至本公告披露日，石瑜女士未持有公司股份。石瑜女士曾任本公司控股股东八大处控股集团有限公司的董事会秘书、总经理助理，除此之外，石瑜女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　董琪，男，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师，2003年9月起历任安永会计师事务所(E&Y)审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司(KPMG)经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，2014年3月至今，就职于香港宏城亚太投资有限公司，任执行董事，2014年9月至2015年10月，任北控医疗健康产业集团有限公司（HK2389）执行董事、财务顾问。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

　截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　梅丽华，女，1979年出生，中国国籍，兰州大学工学学士，中级会计师。2007年3月至2016年7月历任北京链家房地产经纪有限公司财务经理，四川省亚美建材有限公司财务经理，北京天元锰业有限公司审计师。现任本公司内部审计负责人。

　截至本公告披露日，梅丽华女士未持有公司股份。梅丽华女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-049

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

　关于召开2016年第三次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。决定于2016年8月26日（星期五）在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、本次会议为2016年第三次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。

　2、会议时间：

　（1）现场召开时间为：2016年8月26日（星期五）14:00开始；

　（2）网络投票时间为：2016年8月25日15:00—2016年8月26日15:00；其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年8月25日15:00—2016年8月26日15:00。

　3、股权登记日：2016年8月22日

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　6、会议出席对象

　（1）截止2016年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

　7、会议地点：北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

　二、会议审议事项

　议案1《关于控股子公司购买土地使用权的议案》；

　议案2《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；

　议案3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　议案4《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　4.01提名陈南岗女士为公司独立董事候选人

　4.02提名朱大年先生为公司独立董事候选人

　4.03提名谢丰先生为公司独立董事候选人

　上述议案中的议案4采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2016年8月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、参加现场会议登记方法：

　1、 参会登记时间：2016年8月23日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；

　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路15号江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2016年第三次临时股东大会”字样）。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项：

　1、公司地址：江苏省靖江市同康路15号 ；

　2、电 话：0523-84633050

　3、传 真：0523-84633000

　4、邮政编码：214521

　5、联系人：杨培胜

　6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件：

　1、公司第三届董事会第二十次会议决议

　2、公司第三届监事会第十五次会议决议

　特此公告。

　江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“中泰投票”。

　2. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　本次股东大会对应“议案编码”一览表

　■

　本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

　公司对于选举独立董事议案采用累积投票，如议案4为提名独立董事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，依此类推。

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　① 选举独立董事（如议案4，有3位候选人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2016年8月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月25日下午3：00，结束时间为2016年8月26日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　回 执

　截至2016年8月22日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2016年8月26日召开的2016年第三次临时股东大会。

　姓 名：

　身份证号：

　通讯地址：

　联系电话：

　股东帐号：

　持股数量：

　日期：2016年 月 日

　签署：

　附注：

　1、请用正楷书写中文全名。

　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)

　附件3：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　■

　备注：

　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数： 委托人股东账户：

　受委托人签名： 受托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期：

　年 月 日 年 月 日