1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　在整体经济增速放缓的大背景下，国内外经济形势依然严峻，汽车厂新车型推出速度趋缓。面对复杂多变的经济环境，公司管理层积极应对，不断加大市场开发力度，超额完成上半年汽车模具新签订单目标，公司汽车模具及航空零部件业务发展相对平稳；子公司集成瑞鹄汽车零部件业务发展良好，与上年同期相比，销售收入增长较多。

　2016年国内新能源汽车产业处于调整期，行业政策处于变化和探索期。中航锂电积极开拓市场，聚焦重点客户，与苏州金龙、中通客车、东风汽车、重庆瑞驰、北汽福田、宇通客车等重点客户形成了战略合作关系，销售收入实现快速增长，产品供不应求。

　报告期内，公司启动了非公开发行股票再融资项目，拟募集不超过17.5亿元用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程和补充公司流动资金，目前该项目已通过公司董事会审议并公告了预案，尚需取得有权国有资产监督管理部门批准，并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，该项目正在有序推进中。

　本报告期，公司实现主营业务收入78,435.01万元，同比增加24.81%，其中（1）汽车模具业务收入7,020.68万元，同比减少37.16%，主要是汽车模具按订单生产，产品交付不均衡，本年度汽车模具交付集中在四季度；（2）数控加工业务收入1,756.65万元，同比减少42.31%，主要是本期达到结算条件的数控加工业务减少,按计划将在下半年集中交付结算形成收入；（3）汽车零部件收入11,465.34万元，同比增加34.85%，主要是客户的相关车型需求量上升，导致订单增加；（4）锂电池、电源系统及配套产品收入58,192.34万元，同比增加45.04%，主要是子公司中航锂电通过培育优质客户，产能发挥较充分，同时加大营销力度，使得收入增加。

　本报告期，公司毛利率比上年同期增加4.19%，主要是锂电池、电源系统及配套产品毛利率增长4.53%，汽车模具的毛利率增长6.76%。本报告期，公司实现营业利润7,890.57万元，同比增加167%；实现利润总额10,034.35万元，同比增加148%；实现归属于母公司所有者的净利润5,137.58万元，同比增加100.54%，都主要是因锂电池、电源系统及配套产品收入大幅增加所致。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　董事长：李宗顺

　二O一六年八月十日

　股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-052

　四川成飞集成科技股份有限公司

　2016年半年度募集资金使用情况的专项报告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

　一、 2011年非公开发行募集资金基本情况

　根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。公司按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司100,000.00万元，用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后，共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

　截至2016年6月30日，2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资金，根据合同约定已累计投入资金93,684.78万元（含前期置换资金），尚未使用的募集资金金额为6,570.29万元。截至2016年6月30日，募集资金专户账面余额为1,128.57万元，与尚未使用的募集资金差异为5,441.72万元，主要系：1、募集资金暂时补充流动资金10,000万元；2、收到的银行存款利息3,421.90万元；3、使用闲置募集资金理财获得投资收益1,140.05万元；4、支付的银行存款手续费、管理费3.68万元。

　二、募集资金管理情况

　公司2011年通过非公开发行募集的100,000.00万元资金已于2011年7月25日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字[2011]第176《验资报告》审验确认。

　中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，并于2011年8月2日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

　截止2016年6月30日，募集资金专户账面余额1,128.57万元，其中活期存款余额1,128.57万元, 保证金存款0万元。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　■

　四、2011年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无

　五、调整募集资金投资项目投资计划情况

　公司2011年非公开发行募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，根据原可研报告计划于2012年底基本建成。公司根据行业和市场发展的实际情况，于2012 年度对募投项目进度做出调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2014 年6 月。由于锂电池行业市场培育和发展速度缓于预期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新快。从控制风险的角度出发，公司采取审慎的态度，于2014年度对募投项目进度做出调整，按照逐步推进的原则，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2016年12月。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违法、违规情形。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-053

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2016年7月29日以电子邮件、书面送达方式发出。

　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2016年8月8日以通讯表决方式召开。

　3.会议的出席人数：会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　4.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1. 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》的议案。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》。

　2. 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

　具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　2016年8月10日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－054

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于公司副总经理任期内离职的公告

　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2016年8月8日收到副总经理李绍明、祝云、程雁、汪健的书面辞职报告，为配合公司发展和组织机构的调整，公司现任副总经理李绍明、祝云、程雁、汪健辞去副总经理职务。该等人员辞去副总经理职务后，除程雁继续担任公司财务负责人兼董事会秘书职务外，其他人员将继续在公司工作，具体职务待聘任后根据需要另行公告。

　李绍明、祝云、程雁、汪健辞去副总经理职务后，不会影响公司的经营稳定性。

　李绍明、祝云、程雁、汪健在担任公司副总经理期间勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-055

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于聘任公司副总经理的公告

　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司董事会提名委员会提名，公司于2016 年8月8日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任黄绍浒和王栋梁为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄绍浒、王栋梁简历见附件。

　黄绍浒于2016年4月辞去公司总经理职务，具体请见2016年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理任期内离职的公告》及《独立董事对公司总经理任期内离职事项的独立意见》。黄绍浒辞去总经理职务后，继续在公司工作；本次聘任黄绍浒为公司副总经理，是为了配合公司发展和组织机构调整而作出的安排。黄绍浒离任后未曾买卖上市公司股票。

　独立董事对此发表了独立意见，具体请见2016年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　附：聘任的副总经理简历

　黄绍浒先生，42岁，硕士学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理、分党委书记，现任公司分党委书记，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长、四川集成天元模具制造有限公司执行董事。截至决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。

　王栋梁先生，45岁，本科学历，高级工程师。历任洛轴集团技术中心产品设计及工艺员，洛阳高新区管委会项目管理员，凯迈（洛阳）测控公司经管部副部长，天空能源（洛阳）公司副总经理，中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任中航锂电（洛阳）有限公司总经理、董事，兼任中航锂电（北京）有限公司董事长、上海泛能新材料科技有限公司董事、洛阳凯航锂电容有限公司董事、中航锂电（江苏）有限公司董事。截至决议公告日，王栋梁先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－056

　四川成飞集成科技股份有限公司关于确认

　子公司接受关联方借款暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 关联交易概述

　（一）关联交易基本情况

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）存在接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的情况，具体如下：

　1．接受控股股东借款1.57亿元

　2015年11月，中航锂电通过控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）申报的“中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目”入选国家2015年第四批专项建设基金项目，并由国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司安排中长期优惠利率贷款予以支持。按照要求，国家开发银行将款项转入中航工业账户，中航工业根据国开发展基金有限公司要求的贷款用途、金额、期限、利率等，将资金借给中航锂电。为此，中航工业与中航锂电分别于2015年12月、2016年3月签署《国家专项建设基金股东借款协议》，约定借款资金分别为1亿元、0.57亿元，综合贷款成本（包括贷款利息和费用）均为不超过年化1.2%，其中贷款利息均为按固定年利率1.08%计算，借款期限均为20年。截至2015年12月31日，中航锂电从中航工业累计借款0万元；截至披露日，中航锂电从中航工业累计借款15,700.00万元；2016年年初至披露日，中航锂电应付中航工业借款利息为88.44万元，实际支付68.66万元，披露日应付利息余额为19.78万元。

　2．接受中航装备借款3亿元

　根据中航锂电的生产经营需要，中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）通过低成本融资为中航锂电的生产经营提供借款支持。2015年6月1日，中航装备与中航锂电签署《流动资金贷款协议》，约定中航装备通过代理银行向中航锂电提供流动资金贷款3亿元人民币，使用期限3年，按年利率4.4%计息。协议签订后，中航锂电根据实际需要拆入借款，截至2015年12月31日，中航锂电从中航装备累计借款6,645.90万元，2015年度，中航锂电应付中航装备借款利息为85.51万元，实际支付76.58万元，期末应付利息余额为8.94万元；截至披露日，中航锂电从中航装备累计借款30,000.00万元，2016年年初至披露日，中航锂电应付中航装备借款利息为425.80万元，实际支付299.33万元，披露日应付利息余额为135.40万元。

　（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中航工业为公司控股股东，中航装备为控股股东的全资子公司，因此，中航工业和中航装备为公司关联方，上述交易为关联交易。

　（三）2016年8月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过了《关于确认子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》，公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　（四）上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　二、 关联方基本情况

　（一）中航工业

　1．中航工业的基本情况

　公司名称：中国航空工业集团公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路128号

　法定代表人：林左鸣

　注册资本：6,400,000万元

　企业类型：全民所有制

　成立时间：2008年11月6日

　统一社会信用代码：91110000710935732K

　经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2．中航工业的股权控制关系结构图

　国务院国资委持有中航工业100%股权，是中航工业的出资人及实际控制人，中航工业为国有独资企业。中航工业的产权控制关系如下图所示：

　3．主营业务及最近三年主要业务的发展状况和经营成果

　中航工业是由国务院国资委直属管理的国有特大型企业，业务板块横跨航空装备、运输机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、金融、工程建设、汽车等领域，主营业务为发展各种用途的航空飞行器、航空电子系统、航空机电系统等，为我国国防力量提供先进航空武器装备。

　2015年度，中航工业实现营业收入3,786.49亿元，净利润115.27亿元；2015年末，中航工业净资产为3,101.56亿元。（上述数据已经审计）

　4．具体关联关系

　中航工业系公司的控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条的规定，中航工业为公司的关联法人。

　（二）中航装备

　1．中航装备基本情况

　公司名称：中航航空装备有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

　法定代表人：王向阳

　注册资本：67,000 万人民币

　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　成立时间：2011年04月11日

　注册号：100000000043611

　经营范围：飞机、无人驾驶飞行器系统、制导武器系统及技术衍生产品的研发；汽车零部件、电子产品、新能源及环保产品的研发、生产、销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2．中航装备的股权控制关系结构图

　中航工业持有中航装备100%股权，是中航装备的出资人及实际控制人，中航装备为一人有限责任公司（法人独资）。中航装备的产权控制关系如下图所示：

　■

　3．主营业务及最近三年主要业务的发展状况和经营成果

　中航装备通过其下属公司主要进行战斗机、教练机、无人机以及制导武器的预研研发、实验制造、国内外销售、维修和国际合作，并从事高端喷气公务机、国际航空转包和非航空民品业务等相关延伸产品的研制生产。

　2015年度，中航装备实现营业收入44.93亿元，净利润-2.03亿元；2015年末，中航装备净资产为18.90亿元。（上述数据已经审计）

　4．具体关联关系

　中航装备系公司的控股股东和实际控制人中航工业的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条的规定，中航装备为公司的关联法人。

　三、 关联交易标的基本情况

　关联交易的标的包括如下借款：

　1．中航工业向中航锂电提供借款1亿元人民币，使用期限为2015年12月30日起至2035年12月29日止，共计20年；综合贷款成本（包括贷款利息和费用）不超过年化1.2%，其中利息按固定年利率1.08%计算。

　2．中航工业向中航锂电提供借款0.57亿元人民币，使用期限为2016年3月14日起至2036年3月13日止，共计20年；综合贷款成本（包括贷款利息和费用）不超过年化1.2%，其中利息按固定年利率1.08%计算。

　3．中航装备向中航锂电提供流动资金贷款3亿元人民币，使用期限为2016年6月29日起至2018年6月28日止，共计3年，使用费用按年利率4.4%计息。

　四、 关联交易的定价政策和定价依据

　1．中航锂电获得的中航工业共计1.57亿元借款来自于国开发展基金有限公司提供的款项，资金成本执行其发放给中航工业委托贷款的资金成本水平，即固定利率1.08%，综合成本不超过年化1.2%。

　2．中航锂电获得的中航装备3亿元流动资金贷款年利率为4.4%，系基于中航装备的融资成本，经双方协商确定，低于银行同期一至三年贷款利率。

　五、 协议的主要内容

　（一）中航锂电与中航工业的1亿元借款

　2015年12月，中航工业（甲方）与中航锂电（乙方）签署了《国家专项建设基金股东借款协议》，协议主要内容如下：

　1．甲方同意向乙方提供10,000万元（壹亿元整）借款用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目。

　2．资金用途：乙方保证该笔资金仅用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目。

　3．借款期限：从2015年12月30日起，至2035年12月29日止，共计20年。

　4．综合贷款成本（包括贷款利息和费用）不超过年化1.2%，其中利息按固定年利率1.08%计算。

　5．借款的偿还：中航锂电按计划从2017年12月29日至2035年12月28日分期向中航工业偿还。

　6．本协议自甲方、乙方签字并盖章之日起生效，至本协议项下的全部债务清偿之日终止。

　（二）中航锂电与中航工业的0.57亿元借款

　2016年3月，中航工业（甲方）与中航锂电（乙方）签署了《国家专项建设基金股东借款协议》，协议主要内容如下：

　1．甲方同意向乙方提供5,700万元（伍仟柒佰万元整）借款用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目。

　2．资金用途：乙方保证该笔资金仅用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目。

　3．借款期限：使用期限为2016年3月14日起至2036年3月13日止，共计20年。

　4．综合贷款成本（包括贷款利息和费用）不超过年化1.2%，其中利息按固定年利率1.08%计算。

　5．借款的偿还：中航锂电按计划从2018年3月14日至2036年3月13日分期向中航工业偿还。

　6．本协议自甲方、乙方签字并盖章之日起生效，至本协议项下的全部债务清偿之日终止。

　（三）中航锂电与中航装备的3亿元借款

　2015年6月1日，中航装备（甲方）与中航锂电（乙方）签署了《流动资金贷款协议》，约定甲方根据乙方的生产经营需要，低成本进行了融资，为乙方的生产经营提供信贷支持。协议主要内容如下：

　1．甲方同意通过代理银行向乙方提供30,000万元（叁亿元整）流动资金贷款。

　2．借款用途：流动资金贷款。

　3．借款期限：从2015年6月29日起,至2018年6月28日止。

　4．借款利率：年利率4.4%。

　5．借款的偿还：按季结息，到期一次还本。乙方应在每季度末月第20日前将利息付至甲方在中国进出口银行开立的账户中。如借款到期日不在结息日，则未付利息应利随本清。

　6．本协议自签字之日起生效。

　六、 涉及关联交易的其他安排

　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

　七、 交易目的及对公司的影响

　1．本次关联交易借款用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目和中航锂电的生产经营，有利于节约公司财务成本。

　2．本次关联交易事项有利于确保中航锂电投资项目的顺利实施，可以降低资金成本，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

　八、 2016年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　除前述关联交易外，2016年7月11日，公司与中航工业签署了《附条件生效的股份认购协议》。中航工业拟出资40,000万元参与认购公司拟非公开发行的股票。相关内容见公司于2016年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

　截至披露日，除已披露内容外，公司未与中航工业及中航装备发生其他直接的关联交易。

　九、 独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事已事前认可上述关联交易事项并同意将相关议案提交董事会审议，独立董事发表的独立意见如下：

　上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，该事项有利于中航锂电的生产经营和持续发展，有利于保障中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目的顺利实施，借款成本体现了产业政策对于锂电池行业的支持，定价合理，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

　综上，我们同意确认公司的子公司中航锂电向中航工业、中航装备的借款事项。

　十、 备查文件

　1．公司第五届董事会第二十三次会议决议

　2．独立董事关于子公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见

　3．独立董事关于第五届董事会第二十三次会议的独立意见

　4．《国家专项建设基金股东借款协议》

　5．《流动资金贷款协议》

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－057

　四川成飞集成科技股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易预计额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2016年8月8日，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁回避表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事宜需提交公司股东大会审议通过，届时与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　公司子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）因市场开拓和经营业务快速增长，预计新增与公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属公司中航爱维客汽车有限公司（以下简称“中航爱维客”）的日常关联交易，且与中航工业下属公司凯迈（洛阳）物业管理有限责任公司（以下简称“凯迈物业公司”）的关联交易较年初预计发生额有所增加。

　公司2016年度日常关联交易预计情况，已经于2015年12月22日召开的第五届董事会第十七次会议和2016年1月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。预计各类交易金额合计有32,530万元。

　（二）增加的2016年度日常关联交易类别和金额

　万元/人民币

　■

　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为：

　万元/人民币

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）中航爱维客

　1．基本情况

　公司名称：中航爱维客汽车有限公司

　法定代表人：杨毅

　类型：有限责任公司

　注册资本：21.92亿元

　住所：江苏南通苏通科技产业园江广路188号

　统一社会信用代码：913206005618444732

　经营范围：开发、生产、销售汽车和新能源汽车、动力高性能电池、电动机、充电器、电池平衡器、充电站及相关零部件，并提供售后服务和技术咨询服务；汽车租赁；车辆维修；自营和代理上述产品、相关技术的进出口业务。

　财务状况：中航爱维客总资产为40564万元，净资产为37843万元，最近一期主营业务收入为121万元，净利润为-1624万元。

　2．与上市公司关联关系

　中航爱维客为公司实际控制人中航工业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，中航爱维客属于本公司关联法人。

　3．履约能力分析

　中航爱维客生产经营及财务、信用状况良好，具备充分的履约能力。

　（二）凯迈物业公司

　1．基本情况

　公司名称：凯迈（洛阳）物业管理有限责任公司

　法定代表人：陈中强

　类型：其他有限责任公司

　注册资本：300万元

　住所：洛阳市西工区体育场路8号院

　统一社会信用代码：914103007736948681

　经营范围：物业管理、咨询，水、电、暖、道路设施维修、设备的安装施工，园区绿化工程及养护，卫生保洁及家政服务，房屋租赁，停车服务，美术装潢设计装饰（以下项目仅限具备资格的分支机构经营）：饮食服务、日用百货、日用杂品、食品、服装、鞋帽的批发零售。

　财务状况：凯迈物业总资产为2820万元，净资产为343.8万元，最近一期主营业务收入为2299.7万元，净利润为13万元。

　2．与上市公司关联关系

　凯迈物业公司为公司实际控制人中航工业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，凯迈物业公司属于本公司关联法人。

　3．履约能力分析

　凯迈物业公司生产经营及财务、信用状况良好，具备充分的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　1、向中航爱维客销售商品

　2016年预计公司将会与中航爱维客展开动力锂电池及模块销售方面的合作，主要应用于中航爱维客开发的系列新能源车型，与该关联企业预计发生的销售行为属公司正常业务活动。

　公司关联交易活动遵循市场化原则，定价及付款主要依据市场价格确定。上述关联方为中航工业旗下子公司，经济实力雄厚，财务状况良好，支付能力强。

　2、接受凯迈物业公司提供劳务

　中航锂电已与凯迈（洛阳）物业管理有限公司签订了一系列保安、保洁等物业管理合同，随着新园区建设项目的开展，公司预计年内与该关联方的交易额度将有所增加。

　关联交易价格方面遵循市场原则，参考当地的平均水平以及其他知名物业公司调研的数据。选择凯迈物业主要考虑公司与凯迈物业同为中航工业下属企业，管理上更方便，沟通上更容易，可以获得更好的服务。

　（二）关联交易协议签署情况

　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　四、关联交易的目的和对公司的影响

　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的。

　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。

　（三）公司与上述关联方之间的关联交易公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　五、独立董事事前认可及独立意见

　独立董事李世亮先生、冯渊女士、杜坤伦先生事前已查阅了《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》相关资料，同意提交公司第五届董事会第二十三会议审议。

　独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

　2、公司独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可意见

　3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2016年8月10日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－058

　四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第五届董事会第二十三次会议于2016年8月8日召开，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第二十三次会议决定召开2016年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

　一、会议召开基本情况

　（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

　（二）股东会议召集人：公司董事会。2016年8月8日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议召开时间：2016年8月30日下午14:30；

　2、网络投票时间：2016年8月29日至2016年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月29日15：00至2016年8月30日15：00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：

　1、凡 2016 年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　（七）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室。

　二、会议审议事项

　审议《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》

　说明：

　(1) 上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2016年8月10日公司在指定信息披露网站上披露的公告；

　(2) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决；

　(3) 公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　三、参与现场会议的股东的登记方法

　（一）登记方式

　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电话登记。

　（二）登记时间：2016年8月29日（上午 9：00至 11：30，下午 14：00至16：30）。

　（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

　邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：610091

　传真：028-87455111

　四、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月30日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码 362190；

　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

　■

　（5）确认投票委托完成。

　6、计票规则：

　在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　7、注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码：

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成飞集成2016年第三次度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年8月29日15：00 时至2016 年8月30日15：00 时的任意时间。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：

　地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号四川成飞集成科技股份有限公司

　邮编：610091

　联系人：巨美娜、李正浩

　电话：（028）87455103

　传真：（028）87455111

　联系邮箱：stock@cac-citc.cn

　2、会议费用：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司

　董事会

　2016年8月10日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2016年第三临时股东大会，并代为行使表决权。

　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　■

　委托人姓名（名称）：

　身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持股数： 委托人股票账户：

　受托人姓名： 身份证号码：

　受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

　受托日期：

　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

　股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2016-050

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年7月29日以书面、传真、电子邮件方式发出。

　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2016年8月8日以通讯表决方式召开。

　3．会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　4．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　1．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》的议案。具体请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》。

　2．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

　独立董事对本议案发表了独立意见，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　3．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

　公司根据业务发展变化的需要，为强化重点业务的管理，对组织机构做如下调整：公司成立总部机构，设立五个职能部门及集成事业部，该五个职能部门分别为：发展规划部、证券法务部、财务部、党群工作部/人力资源部、综合管理部；另成立集成事业部，将本部现有的汽车模具和数控零件加工业务放入集成事业部；董事会下设的审计部不变。

　4．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会决定聘请黄绍浒、王栋梁担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，公司独立董事发表独立意见。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　5．会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过了《关于确认子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》。本议案属关联交易，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认子公司接受关联方借款暨关联交易的公告》。关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事已于会议召开前对上述关联交易事宜予以认可，同意将相关议案提交董事会审议，并发表独立意见。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可函》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　6．会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案属关联交易，具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的公告》。关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁回避表决。本议案需要提交公司股东大会审议。

　公司独立董事已于会议召开前对上述关联交易事宜予以认可，同意将相关议案提交董事会审议，并发表独立意见。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可函》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　7．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。具体请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》。

　三、备查文件

　四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司

　董事会

　2016年8月10日