证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-049

　北京大北农科技集团股份有限公司

　第三届董事会第四十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2016 年7月29日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年8月9日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于向全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司增资的议案》；

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审议通过了《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》；

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　4、审议通过了《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　5、审议通过了《关于全资子公司资产抵押的议案》；

　内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司同意全资子公司佛山大北农水产科技有限公司以其持有的位于佛山市高明区更合镇的不动产权（土地及房产）（不动产权号：粤（2016）佛高不动产权第0003100号、粤（2016）佛高不动产权第0003875号）作抵押，向广东高明农村商业银行股份有限公司申请抵押担保贷款1,500万元，借款期限不超过一年，抵押资产评估价值分别为334.18万元及1,878.76万元。

　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　6、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

　公司拟于2016年8月26日召开2016年第三次临时股东大会。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　第三届董事会第四十次会议决议

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2016年8月9日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-050

　北京大北农科技集团股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》，该两项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会；审议通过了《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　一、为控股子公司提供担保

　（一）为丰沃新农申请银行贷款提供担保事项

　1、担保情况概述

　2015年度第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》决定由公司为山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“丰沃新农”）向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请综合授信额度不超过3,000万元的连带责任担保（详见公司2015-045号公告），此项担保事项即将到期。

　丰沃新农因业务发展需要，拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信业务由公司提供连带责任担保。公司于2016年4月14日，对丰沃新农提供不超过10,000万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司丰沃新农的累计担保金额不超过13,000万元，并由丰沃新农的其他股东提供反担保。

　2、被担保人基本情况

　（1）被担保单位名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司

　（2）成立日期：2012年5月28日

　（3）注册地点：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里

　（4）法定代表人：张帆

　（5）注册资本：10,000万元

　（6）公司持股比例：52.7%

　（7）经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料；粮食收购。销售饲料及饲料原料；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、技术服务。

　（8）主要财务指标：截至2016年6月30日，丰沃新农资产总额为24,687.47万元，负债总额为17,277.63万元，所有者权益为7,409.84万元；2016年1-6月份实现营业收入5,748.56万元，净利润为546.38万元，资产负债率为69.98 %。（以上财务数据未经审计）

　2、担保协议的主要内容

　（1）总担保额：3,000万元人民币；

　（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行；

　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　（二）为福建水产申请银行贷款提供担保事项

　1、担保情况概述

　公司的全资子公司福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）因经营发展需要，拟分别向中国银行股份有限公司诏安支行申请综合授信额度不超过5,000万元；向中国农业银行股份有限公司诏安县支行申请综合授信额度不超过10,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保。

　2、被担保人基本情况

　（1）被担保单位名称：福建大北农水产科技有限公司

　（2）成立日期：2013年01月17日

　（3）注册地点：诏安金都工业集中区

　（4）法定代表人：易敢峰

　（5）注册资本： 32,000万元

　（6）公司持股比例：100%

　（7）经营范围：水产技术的研发；水产饲料、水产微生态制剂的生产、销售；兽药的销售；水产品养殖和育苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（8）主要财务指标：截至2016年6月30日，福建水产资产总额为66,424.04万元，负债总额为37,671.77万元，所有者权益为28,752.27万元；2016年1-6月份实现营业收入23,488.83万元，净利润为-887.81万元，资产负债率为56.71 %。（以上财务数据未经审计）

　3、担保协议的主要内容

　（1）总担保金额：15,000万元人民币；

　（2）贷款银行：中国银行股份有限公司诏安支行、中国农业银行股份有限公司诏安县支行；

　（3）担保期限：借款期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　（三）为广东君有申请银行贷款提供担保事项

　1、担保情况概述

　2015年度第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》决定由公司为广东君有饲料有限公司（以下简称“广东君有”）向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2,000万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。

　广东君有因业务发展需要，拟继续向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度不超过2,000万元，并向中国光大银行股份有限公司再申请增加综合授信额度不超过2,000万元，本次合计申请综合授信额度为4,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信业务由公司提供连带责任担保。公司于2016年4月14日，对广东君有提供不超过2,000万元的连带责任担保，包括本次担保在内，公司为控股子公司广东君有的累计担保金额不超过6,000万元，并由广东君有的其他股东提供反担保。

　2、被担保人基本情况

　（1）被担保单位名称：广东君有饲料有限公司

　（2）成立日期： 2013年9月30日

　（3）注册地点： 广东省中山市东升镇为民路152号A幢一楼

　（4）法定代表人： 蒋洪斌

　（5）注册资本： 6,000万元

　（6）公司持股比例：60%

　（7）经营范围：饲料、饲料添加剂生产；销售：水质改良剂：研发、销售：饲料、饲料添加剂；销售：饲料原料、水产种苗、渔用设备；农副产品收购；水产养殖技术服务。

　（8）主要财务指标：截至2016年7月31日，广东君有资产总额为15,189.43万元，负债总额为10569.77万元，所有者权益为4,619.66万元；2016年1-7月份实现营业收入12,930.88万元，净利润为-434. 36万元，资产负债率为69.85%。（以上财务数据未经审计）

　3、担保协议的主要内容

　（1）总担保额：4,000万元人民币；

　（2）贷款银行：中国光大银行股份有限公司；

　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　二、为安徽长风农牧科技有限公司提供担保

　1、担保情况概述

　公司控股子公司安徽长风农牧科技有限公司（以下简称“长风农牧”）因日常业务需要，拟分别向合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行申请综合授信额度不超过4,000万元，向中国民生银行合肥分行肥东支行申请综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该两笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由长风农牧其他股东提供反担保。公司于2015年7月6日（根据实际发生担保额，向徽商银行合肥三里街支行申请综合授信额度由4,000万元调整为2,500万元）及2015年9月9日（根据实际发生担保额,向招商银行股份有限公司合肥长江路支行申请综合授信额度由4,000万元调整成2,000万元；向安徽长丰科源村镇银行申请综合授信额度2,000万元不变），对长风农牧提供不超过6,500万元的连带责任担保还未到期，包括本次担保在内，公司为控股子公司长风农牧的累计担保余额不超过12,500万元。

　2、被担保人基本情况

　（1）被担保单位名称：安徽长风农牧科技有限公司

　（2）成立日期：2000年12月1日

　（3）注册地点：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧

　（4）法定代表人：甄长丰

　（5）注册资本：3,646.24万元

　（6）公司持股比例：60%

　（7）经营范围：猪、鸡、鸭育种、繁殖、养殖、生产、加工、销售；饲料、添加剂生产、加工、销售；苗木、蔬菜种植、销售；场地租赁。

　（8）主要财务指标：截至2016年6月30日，长风农牧资产总额为25,910.12万元，负债总额为22,569.57万元，所有者权益为3,340.55万元；2016年1-6月份实现营业收入 9,090.03万元，净利润为-993.12万元，资产负债率为87.11 %。（以上财务数据未经审计）

　3、担保协议的主要内容

　（1）总担保金额：6,000万元人民币；

　（2）贷款银行：合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行、中国民生银行合肥分行肥东支行；

　（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　三、为控股子公司提供原材料采购履约担保

　（一）担保概述

　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为33家控股子公司与九三粮油工业集团有限公司所签订的原料采购合同提供不超过2,000万元的连带履约担保，担保期限不超过2017年12月31日。

　（二）担保协议的主要内容

　公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属33家子公司原材料采购付款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过2,000万元，担保期限按实际签订的协议履行，担保期限不超过2017年12月31日。被担保人基本信息见下表：（单位：万元）

　■

　■

　四、董事会意见

　上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述四家控股子公司担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，包括上述担保事项在内，公司累计对外担保额度不超过243,189.34万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为193,373万元)，占最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的28.22%。

　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第四十次会议决议。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2016年8月9日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-051

　北京大北农科技集团股份有限公司

　关于对外投资事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于向全资子公司山东大北农农牧科技有限责任公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

　一、对外投资概述

　山东大北农农牧科技有限责任公司（以下简称“山东大北农”），成立于2007年9月29日，注册资金4,000万元人民币，股东为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。本次公司拟对山东大北农增加注册资本4,000万元，增资后注册资本为8,000万元。

　二、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。

　2、标的公司基本情况

　（1）公司名称：山东大北农农牧科技有限责任公司

　（2）注册资本：4,000万元

　（3）法定代表人：张立忠

　（4）住所：昌乐县经济开发区兴光街与文化路交叉口东200米路北

　（5）经营范围：销售：兽用中药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒剂；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售；粮食收购；销售饲料、饲料原料及饲料添加剂；畜牧产品的研发、开发及技术转让。

　（6）增资前后股权结构：（单位：万元）

　■

　（7）财务指标：（单位：万元）

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　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　本次增资可改善山东大北农的负债情况，降低负债水平，促进其更好地开展业务工作，本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

　四、备查文件

　公司第三届董事会第四十次会议决议。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2016年8月9日

　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-052

　北京大北农科技集团股份有限公司

　关于召开2016年第三次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2016年8月9日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年8月26日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

　2、会议召集人：公司第三届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　4、会议时间：

　（1）现场会议时间：2016年8月26日（星期五）下午14：30开始；

　（2）网络投票时间：

　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年8月25日下午15:00至2016年8月26日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席对象

　（1）截至2016年8月22日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　（4）公司聘请的见证律师。

　7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

　8、股权登记日：2016年8月22日（星期一）

　二、会议审议事项

　1、审议《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》。

　上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　以上议案均对中小投资者的表决单独计票。

　三、现场股东大会登记方法

　1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年8月22日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

　上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

　3、登记时间：2016年8月22日

　上午：9：00—11：30

　下午：14：00—17：00

　4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。

　2、投票简称：“北农投票”。

　3、投票时间：2016年8月26日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。

　4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月25日下午15：00，结束时间为2016年8月26日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　1、会议联系人：毛丽、马强

　2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430

　3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　公司第三届董事会第四十次会议决议

　特此通知。

　附件：授权委托书和回执

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2016年8月9日

　授 权 委 托 书

　兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　■

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股权账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　回 执

　截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第三次临时股东大会。

　股东账户： 股东姓名（盖章）：

　出席人姓名：

　日期： 年 月 日