证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—066

　河南莲花健康产业股份有限公司

　第六届董事会第三十九次会议决议公告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2016年8月9日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。现场会议在公司办公室召开，会议推选袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

　鉴于公司第六届董事会任期届满，须选举产生公司第七届董事会成员。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过后，提名夏建统先生、袁启发先生、李坚先生、邢战军先生为公司第七届董事会董事候选人，提名刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　同意夏建统先生为本公司第七届董事会董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意袁启发先生为本公司第七届董事会董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意李坚先生为本公司第七届董事会董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意邢战军先生为本公司第七届董事会董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意刘建中先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意陈宁先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意邓文胜先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　二、审议通过了《公司投资者投诉处理工作制度》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司投资者投诉处理工作制度》。

　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于修改公司章程的公告》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　四、审议通过了《关于召开2016年度第四次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　河南莲花健康产业股份有限公司董事会

　二〇一六年八月九日

　附件：董事候选人简历

　夏建统先生简历：

　夏建统，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士，XWHO设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司创始人之一。2009年入选首批国家“千人计划”，为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一；2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一；2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。2015年1月起担任本公司董事长，现主要担任本公司董事长、浙江睿康投资有限公司执行董事、杭州天夏科技集团有限公司董事长、天夏智慧城市科技股份有限公司董事、英国阿斯顿维拉足球俱乐部主席等。

　袁启发先生简历：

　袁启发，1970年出生，中共党员，本科学历，工程师。1992年毕业于西安交通大学；1992年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司总工办、企管办工作；1996年至2004年在中日合资河南莲花味之素有限公司工作任技术部长、销售部长；2005年至2010年在河南莲花健康产业股份有限公司任味精事业北线销售经理；2010年至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理、代总经理；公司第六届董事会董事。

　李坚先生简历：

　1961年12月生于北京，汉族，本科学历。主要学习及工作简历：1978年9月至1982年6月在北京农业机械化学院（中国农大前身）学习；2006年10月至2011年10月，在北京农林科学院土肥所任经理；2011年12月起任北京国农兴农业科学研究所副所长； 2015年1月至今，任河南莲花健康产业股份有限公司第六届董事会董事；2016年1月至今任河南莲花健康产业股份有限公司副总经理。

　邢战军先生简历：

　1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997-2000年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监；2004 -2008年北京华颂会计师事务所项目经理；2009-2011北京兴华会计师事务所高级经理；2012-2014年中审亚太会计师事务所部门经理；2014年至2015年12月任联合睿康集团财务总监等职务；2016年1月至今任河南莲花健康产业股份有限公司财务总监；公司第六届董事会董事。

　刘建中先生简历：

　刘建中，1956年6月生，无党派人士。1978年毕业于河南大学并留校任教。1998年晋升会计学教授。1987年-1991年任经济学教研室主任，1992年-1998年任会计教研室主任，1996年至今任河南大学会计研究所所长、河南大学商学院会计系教授、会计学、审计学和会计专业硕士点首席导师，河南大学教学名师。兼任中国会计学会第五、六、七届理事，中国商业会计学会理事兼大学部副主任，河南省会计学会第五届副会长，河南省管理会计学会常务理事，河南省注册会计师协会常务理事兼继续教育委员会副主任，河南财经政法大学、河南师范大学、河南工程学院等院校兼职教授，东北财经大学财务与会计研究中心兼职研究员、中国管理科学研究院研究员。公司第六届董事会独立董事。

　陈宁先生简历：

　陈宁，1963年出生，工学博士，1986年毕业于南开大学生物系，获理学学士学位。1989年毕业于天津轻工业学院，获工学硕士学位。1994-1995年在日本早稻田大学作访问学者。2001年毕业于天津轻工业学院，获工学博士学位。任代谢控制发酵技术国家地方联合工程实验室（天津）主任，天津市氨基酸高效绿色制造工程实验室主任，天津科技大学生物工程学院教授，博士生导师。现担任中国氨基酸技术服务中心技术总监、中国生物发酵产业协会氨基酸分会副理事长、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国微生物学会理事、《中国生物工程杂志》常务理事、《生物技术通讯》常务理事、中国微生物学会科技开发与咨询工作委员会委员、《发酵科技通讯》编委会副主任等职务。公司第六届董事会独立董事。

　邓文胜先生简历：

　汉族，1969年4月出生。1996年7月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位。1996年8月至1998年9月在北京市统计局人事教育处工作。1998年至2006年3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006年3月至今就职于北京市君致律师事务所，创始合伙人、律师。

　现长期从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作，主办五十余家企业的股份制改组及境内外股票发行与上市、再融资项目。公司第六届董事会独立董事。

　证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—067

　河南莲花健康产业股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年8月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。现场会议在公司办公室召开，会议推选王峰先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

　鉴于公司第六届监事会任期届满，须选举产生公司第七届监事会成员。根据《公司章程》的有关规定，提名胡晓平先生、邵健先生为公司第七届监事会监事候选人。

　同意胡晓平先生为本公司第七届董事会监事候选人。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　同意邵健先生为本公司第七届董事会监事候选人。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　经公司职工代表大会选举产生的职工监事为王峰先生，将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第七届监事会。

　特此公告。

　河南莲花健康产业股份有限公司监事会

　二〇一六年八月九日

　附：监事候选人简历：

　胡晓平先生简历

　胡晓平, 1972年10月生,中共党员，大学本科学历，经济师，高级工程师，中国微生物学会会员。曾任河南莲花健康产业股份有限公司生产部部长；2005年4月至今在河南莲花健康产业股份有限公司味精一区工作，历任味精一区生产经营管理办公室主任、采购部部长、成品厂厂长、销售部主管，现任河南莲花健康产业股份有限公司监事、健康味业分公司总经理。

　邵健先生简历

　邵健，1971年出生，中共党员，本科学历，经济师。1992年至1997年在河南省莲花味精集团有限公司财务处工作，1998年在本公司销售部江苏市场从事销售工作，2002年任本公司苏北销售分公司经理，2007年任本公司南区销售部部长，2013年任本公司营销公司副总经理，2015年5月至2016年3月任本公司营销公司总经理，2016年4月至今任本公司销售统筹部部长。

　证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—068

　河南莲花健康产业股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况，拟对《河南莲花健康产业股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

　1、原第一百零五条 公司设独立董事，建立独立董事制度。公司根据需要，设独立董事四名。

　董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

　独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事。

　修改为：第一百零五条 公司设独立董事，建立独立董事制度。公司根据需要，设独立董事三名。

　董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

　独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。有关法律、行政法规和本章程中涉及董事的规定适用于独立董事。

　2、原第一百一十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。

　除董事会的全体董事一致同意外每届更换的董事人数不得超过董事会总数的四分之一。

　修改为：第一百一十三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。

　除董事会的全体董事一致同意外每届更换的董事人数不得超过董事会总数的四分之一。

　该事项已经于2016年8月9日召开的公司第六届董事会第三十九次会议通过，尚需经股东大会审议批准。

　特此公告。

　河南莲花健康产业股份有限公司董事会

　二〇一六年八月九日

　证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016- 069

　河南莲花健康产业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年8月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年8月26日 15点

　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年8月26日

　至2016年8月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次提交股东大会审议的议案已经2016年8月9日召开的公司第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2016年8月10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的相关公告及上网文件。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2016年 8月23日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2016年8月23日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。

　六、其他事项

　（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　邮编：466200

　电话：0394—4298666

　传真：0394—4298899

　联系人： 时祖健 宋伟

　特此公告。

　河南莲花健康产业股份有限公司董事会

　2016年8月9日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　河南莲花健康产业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月26日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

　■

　证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—070

　河南莲花健康产业股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举王峰先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满。

　王峰先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　特此公告。

　河南莲花健康产业股份有限公司董事会

　二〇一六年八月九日