证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-083

　合力泰科技股份有限公司

　四届四十四次董事会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十四次董事会会议于2016年8月7日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年8月2日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议并通过了下述议案

　一、《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要

　关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

　表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票

　具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn的 《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、 《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司实施员工持股计划。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

　为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行， 董事会拟提请股东大会授权董事

　会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　1)授权董事会分期实施员工持股计划；

　2)授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；

　3)授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；

　4)授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　5)授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　6)授权董事会变更各期员工持股计划的资产管理机构,资产管理协议等与资产管理计划相关的全部事宜；

　7）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；

　8)若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；

　9)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。

　上述授权自公司股东大会通过之日生效。

　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

　关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

　具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

　表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、《关于变更公司经营范围的议案》

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　为了更加准确的体现公司的主营业务，本公司拟对公司经营范围进行变更，具体为：由“液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复肥（复混肥料、复合肥料）、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、尿素—硝酸铵水溶肥（UAN）及各种有资质化工产品的生产经营；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）；农用碳酸氢铵的销售。（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营）”

　以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　根据上述议案对公司经营范围的变更，拟对公司《章程》进行相应修改。

　《章程修正案》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　六、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司公司经营范围变更，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

　上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　七、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与王衍兵等合资设立新公司的议案》

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与王衍兵等合资设立新公司公告》登于 2016 年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　八、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

　董事会提议于 2016 年8月23日召开2016年第五次临时股东大会，召开2016年第五次临时股东大会的通知刊登于 2016 年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司董事会

　二〇一六年八月八日

　证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-084

　合力泰科技股份有限公司

　四届监事会第二十二次会议决议公告

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十二次会议于2016年8月8日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　与会监事审议并一致通过了如下议案：

　1、《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要

　经审议，监事会认为：公司董事会提出的《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定:

　（1）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，

　改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；

　（2）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；

　（3）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

　该项议案需经公司股东大会审议通过。

　2、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

　经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法

　规和规范性文件规定的持有人条件，符合《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主

　体资格合法、有效。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司监事会

　2016年8月8日

　证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－086

　合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与王衍兵等合资设立新公司公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概况

　为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“合力泰”）的发展战略，加强公司在2.5D玻璃、3D玻璃等产品和技术积累和商业化，积极拓展国际一线客户资源，提供更好的客户支持和服务。

　公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称 “江西合力泰”）为投资主体，与王衍兵等共同投资设立深圳合创资产管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称 “合创”），主要经营资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。注册资本为人民币100万元，江西合力泰以货币资金方式出资90万元，认缴注册资本90万元，占注册资本的90%，王衍兵等以货币资金方式出资10万元，认缴注册资本10万元，占注册资本的10%。

　江西合力泰为公司全资子公司，其与王衍兵等无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本公司四届四十四次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与王衍兵等合资设立新公司的议案》。江西合力泰已于2016年8月7日和王衍兵等签订了和上述事项相关的《投资协议》。

　二、投资协议主体介绍

　1、江西合力泰科技有限公司

　住所：江西省吉安市泰和县工业园区

　董事：文开福、金波、陈贵生

　注册资本：人民币41,660万元

　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、王衍兵

　身份证号：61010419771224****

　住址：山东省新泰市宫里镇汶城村卧龙街12号

　3、孟庆雨

　身份证号：230231197905282912****

　住址：广东省深圳市坪山新区中山大道东城上邸1栋A单元2702

　4、陈良

　身份证号：37292219830101****

　住址：山东省曹县邵庄镇郑庄行政村郑庄154号

　5、张明

　身份证号：41282119851011****

　住址：河南省确山县刘店镇大孙庄村委孙一组

　三、拟设立公司的基本情况

　公司名称：深圳合创资产管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准。）

　住所：深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋2楼

　法定代表人：贾圣宝

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：人民币100万元

　经营范围：经营资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）（最终经营范围以工商局核定为准）。

　股东及出资方式：江西合力泰以货币资金方式出资90万元，占注册资本的90%；王衍兵出资4.2万，占公司注册资本的4.2%；孟庆雨出资2.6万，占公司注册资本的2.6%；陈良出资2.5万，占公司注册资本的2.5%；张明出资0.7万，占公司注册资本的0.7%。

　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资的目的

　加强公司在2.5D玻璃、3D玻璃等产品和技术积累和商业化，积极拓展国际一线客户资源，提供更好的客户支持和服务。

　2、存在的风险

　本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　3、对本公司的影响

　本次出资由江西合力泰以自有资金投入，占合创90%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一六年八月八日

　证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-085

　合力泰科技股份有限公司

　关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

　合力泰科技股份有限公司四届董事会第四十四次会议于2016年08月07日召开，会议决议于2016年8月23日(周二)召开2016年第五次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会；

　（二）现场会议召开时间：

　2016年8月23日下午14：30－16：00；

　（三）网络投票时间：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年8月22日15:00至2016年8月23日15:00期间的任意时间。

　（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日：2016年8月17日。

　（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　二、本次临时股东大会出席对象

　1、截止2016年8月17日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　三、会议审议事项：

　■

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　四、出席会议的登记方法

　（一）登记手续：

　欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

　异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

　邮编：256120

　（二）登记时间：

　2016年8月18日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　（三）其他注意事项：

　1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

　3、会议联系人：金波、陈海元

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的程序

　1、投票代码：362217。

　2、投票简称：合泰投票。

　3、投票时间：2016年8月23日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）输入证券代码“362217”。

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

　■

　（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月22日15:00至2016年8月23日15:00期间的任意时间。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二0一六年八月八日

　附件2：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数量： 委托人股东账号：

　受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托有效期：

　注：1、请在上述选项中打“√”；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书复印有效。