本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议通知情况

　公司于2016年6月25日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2016年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2016年7月11日（周一）下午14:30

　（2）网络投票时间：2016年7月10日至2016年7月11日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。

　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：公司第三届董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共11名，代表公司股份累计为112,884,523股，占公司有表决权股份总数的30.2283%。

　1、出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份112,848,223股，占公司有表决权股份总数的30.2186%；

　2、通过网络投票的股东和股东代表共6人，代表股份36,300股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　四、会议表决情况

　公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》（具体内容详见公司2016年6月25日发布的相关公告）；

　表决结果：同意112,881,123股，占出席会议有表决权股份总数99.9970%；反对3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中中小投资者表决情况为：同意5,536,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9386%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0614%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所指派律师出席临时股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　备查文件：

　1、 深圳市新纶科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；

　2、 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　深圳市新纶科技股份有限公司

　董事会

　二〇一六年七月十二日