本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的议案》，增加湖南国有资产经营管理有限公司作为100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的投资方并调整出资比例。本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。具体内容详见2016年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的公告》（公告编号：临2016-53）。

　公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司于2016年5月28日与浙江黄金宝投资股份有限公司、湖南国有资产经营管理有限公司和长沙经济技术开发集团有限公司签署了《投资合作协议书》，由四方共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。

　二、对外投资进展情况

　近日，由四方共同组建的公司在长沙市工商行政管理局完成了工商登记手续，并领取了营业执照。其工商登记信息如下：

　名称：湖南黄金珠宝实业有限公司

　统一社会信用代码：91430100MA4L5CT832

　类型：有限责任公司

　住所：长沙经济技术开发区东十一路9号物丰机电产业园3楼

　法定代表人：田辉

　注册资本：贰亿元整

　成立日期：2016年07月08日

　营业期限：长期

　经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推广营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、备查文件

　湖南黄金珠宝实业有限公司营业执照。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2016年7月11日