本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　经公司总经理提名，董事会同意聘任刘立新先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

　刘立新先生，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任岳阳林纸股份有限公司造纸事业六部党支部书记兼设备副主任、总经理助理兼经理。

　独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一六年七月十一日