证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-009

　重庆小康工业集团股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年7月10日在公司会议室以现场会议及电话会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年7月8日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。公司7名董事通过现场方式参加会议，并以现场表决方式对议案进行了表决；公司2名董事白国红、张书林因公务原因通过电话会议方式参加会议，并以通讯方式对议案进行了表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1021号文核准，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）14,250万股，并于2016年6月15日在上海证券交易所挂牌上市，发行后公司注册资本变更为人民币89,250万元人民币，此经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2016]第2-00078号验资报告。

　同意公司对《重庆小康工业集团股份有限公司章程》中的注册资本、股本等相关条款进行修改。同意授权董事长签署相关文件并由其授权人员办理工商变更登记等手续。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-010。

　（二）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司以募集资金置换截至2016年6月20日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项，共计人民币73,845.10万元，其中“汽车零部件生产线项目” 34,845.10万元，“发动机零部件项目”39,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-011。

　（三）审议通过了《关于投资纯电动乘用车建设项目的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司通过重庆东康新能源汽车有限公司（简称“东康新能源”）投资纯电动乘用车建设项目。该项目总投资约250,723万元，其中固定资产投资224,695万元，流动资金投资26,028万元。项目用地总面积约为489,090.77平方米，其中建筑面积约为243,877.22平方米。该项目建成投产后，设计年产新能源乘用车50,000台，设计年产电驱动及电池系统60,000套。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-012。

　本议案需提交股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于受让全资二级子公司股权并对其增资及变更经营范围的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源100%股权、并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元，同时变更其名称、注册地址、经营范围。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-013。

　（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司聘任陈裕棋先生为公司总裁助理，协助总经理（总裁）开展工作，任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-014。

　（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司聘任杨华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-015。

　（七）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司撤销投资规划部，新成立经营管理部、战略规划部、证券部。

　（八）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定并结合公司的实际情况制定的《重庆小康工业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　（九）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司根据《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定并结合公司的实际情况制定的《重庆小康工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　（十）审议通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》修订后的《重庆小康工业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

　（十一）审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　同意公司采取现场投票和网络投票的方式于2016年7月27日（星期三）召开公司2016年度第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-016。

　三、上网公告附件

　《重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议相关事项独立董事独立意见》。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-010

　重庆小康工业集团股份有限公司

　关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本

　暨修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆小康工业集团股份有限公司（简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1021号文核准，公开发行人民币普通股（A股）14,250万股，发行后公司注册资本变更为人民币89,250万元人民币，此经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2016]第2-00078号验资报告。

　根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》对董事会的授权，本次关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

　2016年7月10日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，议案内容如下：

　■

　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-011

　重庆小康工业集团股份有限公司

　使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为73,845.10万元，且符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1021号)以及上海证券交易所《关于重庆小康工业集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]159号)核准，重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票14,250万股，每股发行价格为人民币5.81元，本次发行募集资金总额为人民币82,792.50万元，扣除发行费用人民币8,947.40万元，募集资金净额为人民币73,845.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月6日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第2-00078号《验资报告》。

　为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行两家银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-001。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后，将投入汽车零部件和发动机配件项目，具体如下表所示：

　单位：万元

　■

　募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。公司首次公开发行股票实际募集资金到位后，将用募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。

　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《重庆小康工业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》大信专审字[2016]第2-00493号。截至2016年6月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

　■

　（募集资金投资项目中“汽车零部件生产线项目（年产后桥 20万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套）”以自筹资金预先投入545,964,724.96元，用于项目建设投资。募集资金投资项目中“发动机零部件项目（年产 35 万套）”以自筹资金预先投入422,911,847.47元，用于项目建设投资。）

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

　本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序于2016年7月 10日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年6月20日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币73,845.10万元，其中汽车零部件生产线项目34,845.10万元，发动机零部件项目39,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　五、 专项意见说明

　1、会计师事务所鉴证意见

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2016]第2-00493号《重庆小康工业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》，审核意见认为：“公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2016年6月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。”

　2、保荐机构核查意见

　（1）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并且已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了审核报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　（2）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　（3）本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

　3、独立董事意见

　公司独立董事经认真审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项核验并出具审核报告。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

　同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币73,845.10万元。

　4、监事会意见

　公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

　同意公司本次使用募集资金置换截至2016年6月20日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币73,845.10万元。

　六、上网公告文件

　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《重庆小康工业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》；

　2、中信建投证券股份有限公司《关于重庆小康工业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-012

　重庆小康工业集团股份有限公司

　投资纯电动乘用车建设项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：重庆东康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。

　投资金额：拟投资250,723万元人民币。

　特别风险提示:敬请广大投资者仔细阅读本公告风险分析内容，注意投资风险。

　一、投资概述

　在当前全球传统能源供应短缺，生态环境日益恶化，能源结构急需调整的大背景下，发展清洁、高效、可持续的新能源汽车技术并实现产业化，以实现汽车产业的跨越式发展，是全球汽车产业发展的必然趋势。

　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”），致力于新能源汽车研发、生产、销售，全力解决纯电动运输方案，力争打造中国纯电动汽车领先品牌。为更好把握新能源汽车产业发展机遇、进一步提升公司的经济效益及行业竞争力，公司经过多次调研、论证，拟受让重庆瑞驰汽车实业有限公司（公司全资一级子公司，以下简称“瑞驰汽车”）持有的重庆东康新能源汽车有限公司（以下简称“东康新能源”）100%股权并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元后投资纯电动乘用车建设项目。

　项目名称：重庆东康新能源汽车有限公司纯电动乘用车建设项目。

　项目地址：重庆市两江新区鱼复工业园。

　项目核心指标：项目总投资约250,723万元，其中固定资产投资224,695万元，流动资金投资26,028万元。用地总面积约为489,090.77平方米，其中建筑面积约为243,877.22平方米。

　本项目建设内容情况如下：

　生产区域：冲压焊装联合厂房（冲压车间、焊装车间）、涂装车间、总装车间、电驱动及电池系统车间。

　公共办公：质量中心、综合办公楼。

　其它用房：固废及污水处理站等、食堂、油化站、水电气等其他相关配套设施。

　2016年7月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。相关会议决议及公告于2016年7月11日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　本建设项目的投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　本项目的投资主体为东康新能源，其基本情况如下：

　企业名称：重庆东康新能源汽车有限公司

　注册地：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）4层10间

　法定代表人：马剑昌

　注册资本：5,000万元人民币

　成立时间：2012年9月4日

　经营范围：研发、销售新能源汽车（不含九座及以下乘用车）；新能源汽车零部件的开发、生产、销售及技术咨询服务（不含汽车发动机生产）；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）。

　东康新能源股东出资情况如下：

　■

　（2）投资主体出资方基本情况

　企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

　注册地：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号

　法定代表人：马剑昌

　注册资本：2,600万元人民币

　成立时间：2003年9月27日

　经营范围：生产、销售:汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

　瑞驰汽车出资比例列表如下：

　■

　（3）现拟由公司受让瑞驰汽车持有的东康新能源100%股权并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元，同时对东康新能源进行更名和变更注册地址，完成上述变更后东康新能源情况如下：

　企业名称：重庆金康新能源汽车有限公司

　注册地：重庆市江北区福生大道

　法定代表人：马剑昌

　注册资本：30,000万元人民币

　成立时间：2012年9月4日

　■

　三、主要项目投资情况

　东康新能源纯电动乘用车建设项目总投资250,723万元，其中固定资产投资224,695万元（包括：①建安费用39,564万元；②基础构筑物4,296万元；③工艺设备及工位器具投资141,132万元；④公用动力设备费用4,358万元；⑤其它费用35,345万元），流动资金26,028万元。

　该项目建成投产后，设计年产新能源乘用车50,000台，设计年产电驱动及电池系统60,000套。计划于2018年10月完成项目建设。

　四、项目建设的必要性

　1、契合行业发展，响应政策支持。

　当前，全球汽车产业正面临着能源短缺与环境恶化等多重问题，新能源汽车是解决现有问题的“金钥匙”，是未来汽车产业的制高点。

　我国政府重视新能源汽车的发展，已出台诸多政策支持新能源汽车研发及应用。如国务院已出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等政策，明确提出，在2020年新能源汽车产业要在整车设计、动力电池、驱动电机等关键领域达到国际先进水平。

　2、重配存量资源，提高企业效益。

　公司在汽车整车及零配件领域深耕多年，已积累大量优质资源。公司将为本项目导入品牌资源，发挥品牌协同效应；导入技术骨干，发挥企业人才优势；导入制度及管理体系，为本项目良性发展提供后勤保障。

　3、完善产业链布局，提升综合竞争力。

　东康新能源是一家研发、生产、销售新能源汽车及零部件的企业，其实施本项目将进一步强化公司在新能源产业链的布局。本项目的落地将为公司导入锂电池、电机、电控及新能源整车业务，强化公司业务体系及行业竞争力，推动公司快速发展。

　五、对外投资对上市公司的影响

　1、投资的资金来源和安排

　本建设项目拟投资总额250,723万元，其中：债务资金147,239万元，占总投资的58.73%；自筹资金103,484万元，占总投资的41.27%。

　2、投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　本次项目投资将有利于提升公司在新能源汽车行业上的核心竞争力，拓宽公司业务范围，增强公司抗风险能力，符合公司的发展战略，不存在损害上市公司及股东利益的情形，若本次投资顺利实施将对公司的财务状况和经营成果产生有利影响。

　在项目全面达产且新能源汽车市场不出现重大不利变化的前提下，预计新增年销售收入1,028，853万元，预计新增年利润总额49,782万元，预计税前内部收益率为17.32%，预计税后静态投资回收期7.49年。

　六、对外投资的风险分析

　1、获取相关部门审批的风险。根据《新建纯电动汽车企业管理规定》2015年第27号令的相关规定，公司尚需向发改委申请东康新能源的纯电动乘用车生产资质，如果不能顺利获取纯电动乘用车生产资质，将会影响本项目的建设实施。

　2、技术创新风险。目前，全球车企都在进行技术创新，新能源汽车技术有待进一步成熟，具有不确定性。

　3、宏观经济风险。新能源汽车作为汽车产业的分支，受国内外宏观经济波动影响。若国内外经济衰退或者增速放缓，将影响到新能源汽车产业的发展。

　4、政策法规变化的风险。随着市场变化，国家及行业关于新能源汽车的产业政策及法规也在与时俱进不断完善。

　5、新能源汽车补贴政策变化的风险。随着经济增速下降及地方财政未来预算，未来年政府补贴额度、出台时间等存在不确定性，将对新能源汽车产业发展带来影响。

　6、新能源基础设施行业投资缓慢的风险。市场预期充电基础设施将大幅新建，推动新能源汽车的快速发展。若充电基础设施投资建设速度不达预期，将制约新能源汽车的放量增长。

　7、新能源汽车市场激烈竞争的风险。新能源汽车作为汽车产业未来发展的主要方向，目前国内外主要汽车厂商普遍规划了新能源汽车项目，预计未来新能源汽车领域的竞争将日趋激烈。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-013

　重庆小康工业集团股份有限公司

　受让全资二级子公司股权并对其增资及

　变更经营范围的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称:重庆东康新能源汽车有限公司（以下简称“东康新能源”）

　累计投资金额：人民币30,000万元

　一、股权受让及增资情况概述

　（一）重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）受让重庆瑞驰汽车实业有限公司（公司全资一级子公司）持有的东康新能源100%股权、并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元。

　（二）2016年7月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让全资二级子公司股权并对其增资及变更经营范围的议案》，同意受让东康新能源100%股权并对其增资、变更名称、注册地址及经营范围。

　（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　企业名称：重庆小康工业集团股份有限公司

　企业住所：重庆市沙坪坝区金桥路61-1号

　法定代表人：张兴海

　注册资本：75,000万元（已增资到89,250万元且正在办理工商变更）

　经营范围：制造、销售：汽车零部件、机动车辆零部件、普通机械、电器机械、电器、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；销售：日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；房屋租赁、机械设备租赁；经济技术咨询服务；货物进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

　三、股权受让及增资标的情况

　东康新能源的现有情况如下：

　1、出资主体：重庆瑞驰汽车实业有限公司（公司全资一级子公司）

　2、注册资本：5,000万元

　3、经营范围：研发、销售新能源汽车（不含九座及以下乘用车）；新能源汽车零部件的开发、生产、销售及技术咨询服务（不含汽车发动机生产）；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）。

　四、本次股权变更及增资的方案

　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后，公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源100%股权、并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元且变更其名称、注册地址及经营范围，上述变更完成后情况如下：

　1、公司名称：重庆金康新能源汽车有限公司

　2、出资主体：重庆小康工业集团股份有限公司

　3、注册资本：30,000万元

　4、注册地址：重庆市江北区福生大道

　5、经营范围变更为：新能源乘用车制造项目筹建；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。

　五、本次股权变更及增资对上市公司的影响

　本次股权受让并增资及上述变更完成后，公司将作为投资主体以重庆金康新能源汽车有限公司作为纯电动汽车项目建设主体，加快推进公司新能源汽车产业的战略布局和发展。

　六、对外投资的风险分析

　本次股权受让并增资，符合公司未来新能源发展战略，但可能存在如下风险：

　1、获取相关部门审批的风险；2、技术创新风险；3、宏观经济风险；4、政策法规变化的风险；5、新能源汽车补贴政策变化的风险；6、新能源基础设施行业投资缓慢的风险；7、新能源汽车市场激烈竞争的风险等。

　本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-014

　重庆小康工业集团股份有限公司

　聘任公司高级管理人员的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对陈裕棋先生担任公司高管任职资格进行审查后，提名陈裕棋先生为公司总裁助理。公司董事会同意聘任陈裕棋先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　陈裕棋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其它董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

　公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见认为：提名、审议程序符合《公司章程》、《上市规则》等相关制度的规定，陈裕棋具有担任公司总裁助理的资格和能力，不存在《公司法》禁止的情形，同意聘请陈裕棋先生为公司总裁助理。

　陈裕棋先生简历见附件。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　附：陈裕棋先生简历

　陈裕棋，籍贯台湾台北市，中国台湾籍，1972年出生。2016年6月进入公司工作。

　1999年6月至2004年9月，安永（台湾）企业咨询有限公司管理部担任资深经理；2004年9月至2007年9月，九兴控股有限公司担任人力资源协理；2007年9月至2011年11月，其利工业集团总管理处担任经管协理；2011年11月至2016年5月，IBM（国际商业机器股份有限公司）全球企业咨询服务部担任咨询顾问经理。

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-015

　重庆小康工业集团股份有限公司

　聘任证券事务代表的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对杨华先生担任公司证券事务代表任职资格进行审查后，提名杨华先生为公司证券事务代表。公司董事会同意聘任杨华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　杨华先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截止目前，杨华先生未持有公司股份。为间接持有公司股份5%以上股东及公司董事张兴礼先生之婿；不存在受到中国证监会的行政处罚及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

　公司独立董事对公司聘任证券事务代表发表独立意见认为：提名、审议程序符合《公司章程》、《上市规则》等相关制度的规定；杨华具有担任公司证券事务代表的资格和能力，不存在《公司法》禁止的情形；其已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格；同意聘请杨华先生为公司证券事务代表。

　杨华先生简历见附件。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　附：杨华先生简历

　杨华，中国国籍，无境外居住权，1984年出生，于2011年12月参加上海证券交易所第四十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。2011年6月进入公司工作至今。

　杨华先生联系方式：

　地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

　联系电话：023-89851058

　传真：023-89059825

　邮箱：mzg0208@yuanchina.com

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-016

　重庆小康工业集团股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年7月27日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年7月27日 10点00分

　召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年7月27日

　至2016年7月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经2016年7月10日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2016年7月11日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、 会议登记方法

　1、现场会议登记时间：2016年7月25日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

　3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

　符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

　股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　六、 其他事项

　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

　2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

　3、联系人：杨华、张雨奇

　4、联系电话：023-89851058

　5、联系传真：023-89059825

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日

　附件：授权委托书

　报备文件

　重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

　附件：授权委托书

　授权委托书

　重庆小康工业集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-017

　重庆小康工业集团股份有限公司

　第二届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年7月8日以电话、短信方式送达各位监事，会议于2016年7月10日在公司行政办公楼902会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席孙晓娟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，通过如下决议：

　会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

　监事会认为使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

　同意公司本次使用募集资金置换截至2016年6月20日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币73,845.10万元。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司监事会

　2016年7月11日

　证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-018

　重庆小康工业集团股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原执行副总裁宋嘉先生，近期因个人原因向公司董事会提出辞职，并于2016年7月8日与公司签订《解除（终止）<劳动合同>之协议书》，辞去公司执行副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　本公司及董事会对宋嘉先生在担任公司执行副总裁职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　2016年7月11日