本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年6月27日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016年7月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　《关于参与南京市江宁区高新园NO.2016G27地块国有建设用地使用权竞拍的议案》

　根据公司发展战略，同意公司参与南京市国土资源局拍卖出让编号为NO.2016G27国有建设用地使用权竞拍。该项目位于南京市江宁高新园学十二路以南、务实路以东，南京武夷名仕园东南角，占地面积68,327.06平方米(约102.49亩)，分A、B地块：A地块总出让面积为62,920.20平方米，用途为二类居住用地，可设置不超过地上总建筑面积5%的商业配套；出让年限70年。主要规划指标：①建筑密度≤25%，②容积率>1.0且≤1.5（计容面积约6.29万平方米至9.44万平方米），③绿化率≥35%。B地块属行政划拨用地，须配建一所12班幼儿园并无偿移交政府。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司

　董事会

　2016年7月8日