本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度股东大会决议、职代会决议、第八届董事会第九次会议决议、第八届监事会第九次会议决议的相关要求，本公司董事会向海南省工商行政管理局申请办理变更公司法定代表人、董事、监事及《公司章程修正案》的登记及备案手续。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)等相关文件要求，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，并于2016年7月8日取得了海南省工商行政管理局换发的“三证合一”新版《营业执照》。

　变更备案登记及合并后公司新的《营业执照》相关信息如下：

　统一社会信用代码：914600002012894880

　名称：新大洲控股股份有限公司

　类型：其他股份有限公司(上市)

　住所：海口市桂林洋开发区

　法定代表人：陈阳友

　注册资本：捌亿壹仟肆佰零陆万肆仟圆整

　成立日期：1992年12月30日

　营业期限：1992年12月30日至长期

　经营范围：摩托车工业村开发；旅游业综合开发；农业综合开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装饰装修工程施工；高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、化工原料及产品（专营除外）、农副产品的销售；自行车及其配件生产经营；农用机械及其配件、内燃机及其配件生产经营；食品经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　2016年7月8日