本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

　4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　二、会议召开的情况：

　1、召集人：公司第三届董事会

　2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

　3、召开时间：

　（1）现场会议：2016年7月8日（星期五）下午14:30。

　（2）网络投票：2016年7月7日-2016年7月8日。

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月7日下午15:00至2016年7月8日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。

　5、主持人：公司董事长朱明虬先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　1、会议总体出席情况：

　出席本次股东大会的股东及股东代理人25人，代表股份174,818,145股，占公司总股本的61.1069%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者15人，代表股份590,841股，占公司股本总数的0.2065%；

　2、现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份158,581,893股,占公司总股本的55.4316%；

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份16,236,252股，占公司总股本的5.6753％。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

　1、审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

　表决结果：

　同意26,981,694股，占出席会议有表决权股份的99.4593%；反对146,691股，占出席会议有表决权股份的0.5407%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。关联股东朱明虬先生及其持有42.99%股份的昌吉州首创投资有限合伙企业回避表决。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意444,150股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的75.1725%%；反对146,691股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的24.8275%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

　2、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。

　表决结果：

　同意174,701,754股，占出席会议有表决权股份的99.9334%；反对115,791股，占出席会议有表决权股份的0.0662%；弃权600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　同意474,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的80.3008%；反对115,791股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的19.5977%；弃权600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1015%。

　以上第1、2项议案已经公司第三届董事会第二十八次会议决议通过，内容详见公司 2016年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　五、律师出具的法律意见：

　浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件目录：

　1、经公司董事签署的思美传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　思美传媒股份有限公司董事会

　2016年7月8日