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　经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第三期股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：美的JLC3，期权代码：037045，现将有关情况公告如下：

　一、已履行的审批程序

　1、2016年5月25日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第二届监事会第九次会议对公司《第三期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

　2、2016年6月6日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第三期股权激励计划相关议案。

　3、根据美的集团2016年第三次临时股东大会授权，2016年6月28日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第三期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2016年6月28日，同意公司向929名激励对象授予12,729万份股票期权。

　二、股票期权授予的具体情况

　1、股票期权授予日：2016年6月28日。

　2、股票期权授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中高层管理人员及业务技术骨干人员共计929人，共计授予12,729万份。

　注：公司原拟向931名激励对象授予12,753万份股票期权，由于2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第三期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第三期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第三期股票期权激励对象由931名变更为929名，股票期权总量由12,753万份调整为12,729万份。

　3、行权价格：21.35元。

　4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

　5、行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票期权分3批行权。具体行权时间安排如下表所示：

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　行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。

　6、行权条件：本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

　授予的12,729万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

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　上述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。除上述具体指标外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　除上述财务指标外，激励对象行权只有在前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营单位考评得分80分及以上，可全额参与当年度股票期权的获授与行权；若考核评分低于80分，由公司审议并报董事长酌情核准其当年度股票期权的获授与行权。

　三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

　1、期权简称：美的JLC3

　2、期权代码：037045

　3、授予股票期权登记完成时间：2016年7月7日

　4、经登记的授予激励对象名单及分配比例：

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　本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致。详细请见《美的集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《美的集团股份有限公司关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》以及《美的集团股份有限公司关于第三期股票期权激励计划授予相关事项的公告》等相关公告。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司

　董事会

　2016年7月8日