证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-073

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2016年6月18日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事张观福、Xiang Li、吕玉涛、徐琪、吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　1、审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-074）。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0 票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《总经理工作细则》。

　表决结果：12票同意，0 票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　表决结果：12票同意，0 票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　同意公司于 2016 年7月5日召开 2016年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-075）

　表决结果：12票同意，0 票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　《第六届董事会第十五次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年六月十九日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-074

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于变更公司类型、增加经营范围

　并修订<公司章程>的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月18日第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，现就相关事宜公告如下：

　一、 公司类型变更情况

　公司与中肽生化有限公司的重大资产重组事宜已实施完毕，UCPHARM COMPANY LIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司等4家外资企业成为公司股东，持股合计超过10%并低于25%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等有关规定，公司类型将从其他股份有限公司 （上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。

　二、经营范围变更情况

　根据公司的经营管理需要，拟增加“企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务”经营范围，具体如下：

　原经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类） 、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　变更后的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类） 、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　三、《公司章程》修订情况

　第二条

　修订前：

　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　公司经黔府函[2000]23号文件批准，由原贵州信邦制药有限责任公司整体变更发起设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为5200001201243（2-1）。

　修订后：

　公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

　公司经黔府函[2000]23号文件批准，由原贵州信邦制药有限责任公司整体变更发起设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为5200001201243（2-1）。设立时公司的股权结构具体如下：

　■

　目前公司统一社会信用代码：91520000709593915G。

　第十三条

　修订前：

　经依法登记，公司的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　修订后：

　经依法登记，公司的经营范围：自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类） 、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

　四、授权办理外商投资企业批准证书变更及工商变更登记相关事宜

　因公司变更经营范围和修订《公司章程》，董事会提请股东大会授权董事会办理外商投资企业批准证书变更及工商变更登记手续。公司董事会授权公司经营管理层根据规定办理上述变更事宜。

　五、审批程序

　1、上述变更事项以审批部门核准的内容为准。

　2、《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

　六、备查文件

　《第六届董事会第十五次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年六月十九日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-075

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：第六届董事会。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月18日召开的第六届董事会第十五次会议决议，以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2016年第二次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2016年7月5日（星期二）下午 14:40 开始。

　（2）网络投票时间：2016年7月4日-2016年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月5日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00 期间的任意时间。

　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2016年6月30日

　7、出席对象

　（1）截至股权登记日（2016年6月30日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

　本次股东大会审议的议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案内容详见2016年6月20刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　根据《公司章程》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记时间：2016年7月1日 9：00—16：00

　（二）登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室。

　（三）登记办法：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以7月1日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其它事项：

　（一）会议联系人： 陈船

　联系电话： 0851-88660261

　传 真：0851-88660280

　地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

　邮 编： 550014

　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　（三）授权委托书请参见的附件二。

　六、备查文件

　《第六届董事会第十五次会议决议》

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年六月十九日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362390。

　2.投票简称：“信邦投票”。

　3．投票时间：2016年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“信邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，申报价格为100.00元，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年7月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-076

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于子公司购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及2015年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过120,000万元的部分闲置超募资金和自有资金（其中募集资金不超过80,000万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品的主要情况

　2016年6月17日，科开医药出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。具体情况如下：

　1、交易金额: 伍仟万元整 (人民币5,000万元) ；

　2、交易日: 2016年6月17日 ；

　3、起息日: 2016年6月17日；

　4、到期日: 2016年12月19日 （遵循工作日准则）；

　5、预期年化收益率:3.1 %。

　6、收益分配：本理财产品提前终止或投资者赎回是，中国银行一次性支付投资者所有累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。

　7、收益类型：保本收益型。

　8、投资对象：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券） 、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支付证券、非公开定向债务融资工具。

　9、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。

　10、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

　11、风险提示：

　11.1 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

　11.2流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

　11.3 信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

　11.4 提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

　11.5 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

　11.6 信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

　11.7 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力的因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

　12、应对措施：

　12.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　12.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　12.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　12.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　12.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　二、对公司日常经营的影响

　公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。

　三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　1、2015年12月14日，贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第175期A款。详情请参见刊登于2015年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年2月16日到期。

　2、2016年5月27日，公司出资10,000万元非公开发行募集资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2016年12月01日到期。

　3、2016年6月2日，公司出资12,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2016年12月02日到期。

　4、2016年6月7日，中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16062期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2016年9月8日到期。

　四、备查文件

　中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】及中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年六月十九日