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　上海浦东发展银行股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以实体会议的形式于2016年5月27日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年5月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，亲自出席董事12名，其中田溯宁董事通过电话连线参加会议；邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、刘信义董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《公司关于<2016-2020年发展战略规划>的议案》

　同意公司制定的2016-2020年发展战略规划。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司关于转让莱商银行股权的议案》

　同意授权管理层根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定，组织实施本次股权转让的相关评估、挂牌、谈判、签约、申报、交割等事宜。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》

　同意公司按此方案组织实施并向董事会报告。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　4、《公司关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助的议案》

　同意公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助人民币3000万元。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2016年5月27日

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　上海浦东发展银行股份有限公司

　第六届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议以实体会议的形式于2016年5月27日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年5月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

　会议审议并经表决通过了：

　1、《公司关于<2016-2020年发展战略规划>的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司关于转让莱商银行股权的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　4、《公司关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2016年5月27日