本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年5月27日

　(二)股东大会召开的地点：公司十三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事均出席了会议；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事魏永先生因工作原因未能参加本次会议；

　3、公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理商青艳先生出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2015年度公司财务报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：独立董事2015年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2015年度公司利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2016年度向银行申请5亿元贷款额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司2015年度内部控制自我评价报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北冀华律师事务所

　律师：马跃彬、王立军

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　2016年5月28日