证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-045

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　关于公司实际控制人之一致行动人股份解除质押和质押的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人庄敏先生与庄明先生、陈海昌先生和蒋俊杰先生为一致行动人。公司于2016年5月27日接到股东陈海昌先生的通知：

　一、股份解除质押

　2016年5月25日，陈海昌先生将其原质押给海通证券股份有限公司的限售流通股108,797,736股(占公司总股本的4.72%）解除质押，上述股份解除质押手续已办理完毕。

　二、股份质押

　2016年5月26日，陈海昌先生将其持有的本公司限售流通股105，510,000股（占公司总股本的4.58%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，初始交易日为2016年5月26日，购回交易日为2018年5月25日。上述股份质押登记手续已办理完毕。

　三、截止本公告日，陈海昌先生持有公司限售流通股108,797,736股，占公司总股本的4.72%，其中处于质押状态的股份数为105,510,000股，占总股本的4.58%。

　特此公告。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　董事会

　2016年5月27日

　证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-046

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年5月27日

　(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于调整子公司担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　律师：孙林、黄晓静

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2016 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现 场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　2016年5月27日