证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2016-033

　北京三元食品股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室。

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事常玲女士、陈启宇先生因公务原因不能亲自参会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王涛先生因公务原因不能亲自参会；

　3、 董事会秘书谷子女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：公司2015年度董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：公司2015年度监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：公司2015年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：公司2016年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所并确定2016年度审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于确定独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、 议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案

　审议结果：通过

　本议案由公司非关联股东逐项审议通过，表决情况均为：

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　14、 议案名称：关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、 议案名称：关于签署附条件生效的《重大资产购买协议的补充协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、 议案名称：关于签署附条件生效的《盈利补偿框架协议的补充协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）

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　2、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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　3、 关于公司监事会换届选举的议案

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的 5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述第7、12至17项议案涉及关联交易事项，股东北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为535,908,935股）、北京企业（食品）有限公司（持有表决权股份数量为326,790,500股）在审议关联议案时均回避表决。上述第11至17项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　律师：许亮、李圆景

　2、律师见证结论意见：

　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、北京三元食品股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

　北京三元食品股份有限公司

　2016年5月27日

　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-034

　北京三元食品股份有限公司关于使用

　部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250

　000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，使用期限截至2016年2月15日。公司于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币78

　000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司2015年2月17日、3月31日及2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017及2016-012、014号公告。

　近期，公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：

　一、 现金管理协议基本内容

　1. 北京银行股份有限公司

　（1） 产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品；

　（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；

　（3） 产品起息及到期日：2016年4月11日至2016年5月16日；

　（4） 产品年化收益率：3.30%；

　（5） 认购金额：3亿元人民币；

　（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。

　2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

　（1） 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款16896期；

　（2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；

　（3） 产品起息及到期日：2016年5月18日至2016年6月28日；

　（4） 产品预期年化收益率：3.50%；

　（5） 认购金额：4亿元人民币；

　（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。

　二、投资风险及风险控制措施

　公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）

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　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　2016年5月27日