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　中国冶金科工股份有限公司

　关于非公开发行股票申请文件补充

　反馈意见回复的公告

　中国冶金科工股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）口头告知的关于公司非公开发行股票申请文件的补充反馈意见。公司及相关中介机构对补充反馈意见进行了认真研究，并对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《中国冶金科工股份有限公司关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　公司本次A股非公开发行尚需获得中国证监会的核准，存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司

　董事会

　2016年5月27日