证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-034

　罗牛山股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2016年5月27日(星期五) 14:50

　（2）网络投票时间：

　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：董事会。

　5、会议主持人：董事长徐自力先生

　6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　7、股东出席会议情况

　出席会议的股东（代理人）8人，代表股份236,742,205 股，占公司有表决权股份总数的20.5592％；其中，出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份236,691,922股，占公司有表决权股份总数的20.5548％；通过网络投票的股东4人，代表股份50,283股，占公司有表决权股份总数的0.0044％。

　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

　■

　其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

　■

　在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了2015年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　2、律师姓名：张宁、曾吉琼

　3、结论性意见：

　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的《2015年年度股东大会决议》；

　2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2016年05月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-035

　罗牛山股份有限公司

　第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十七次临时会议的通知。会议于2016年05月27日采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会董事候选人；其中，朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。

　根据有关规定，公司第八届董事会董事候选人需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月27日

　附件：董事候选人简历

　徐自力，男，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今任本公司董事长；兼任海南省第六届政协委员、海口市第十三届政协常委、全国工商联农业产业商会副会长、海南省企业家协会副会长等。

　徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司26.62%的股权，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　钟金雄，男，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006年9月至2011年11月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011年11月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。

　钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　胡电铃，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，律师。历任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险股份有限公司董事；2006年8月至2011年11月任本公司董事长；2011年11月至2013年8月任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理；2006年8月至今任本公司董事。

　胡电铃先生持有本公司14,277股股份；与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，1992 年7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作；2002 年4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014年6月至今任本公司董事，现任本公司财务总监兼董事会秘书。

　张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　独立董事候选人简历：

　朱辉，女，1970年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。历任天津五洲联合会计师事务所合伙人，德勤华永会计师事务所审计合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣印刷设备股份有限公司董事。

　朱辉女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王瑛，女，1973 年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证券股份有限公司独立董事；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市海润律师事务所律师。

　王瑛女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　蔡东宏，男，1966年出生，博士学历，国务院特贴专家，海南省优专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副教授、教授；现任海南大学经济与管理学院教授、海南海峡航运股份有限公司独立董事、海南海药股份有限公司独立董事。

　蔡东宏先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-036

　罗牛山股份有限公司

　第七届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　罗牛山股份有限公司于2016年5月27日以通讯表决方式召开第七届监事会第十八次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名尹焱慜、晏敬东为第八届监事会监事候选人》（第八届监事会监事候选人简历详见附件）。根据有关规定，公司第八届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事共同组成第八届监事会。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　监 事 会

　2016年5月27日

　监事候选人简历：

　尹焱慜，男，1976年出生，硕士学历，注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010年10月至 2013年05月任三胞集团有限公司执行副总裁，现为独立财务顾问。

　其未持有本公司股份，与本公司或本公司持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　晏敬东，男，1962年出生，博士学历。现任武汉理工大学管理学院教授,博士生导师；澳大利亚新南威尔士大学访问学者；武汉理工大学管理学院技术经济系副主任和公共管理研究中心主任。兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。

　其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-037

　罗牛山股份有限公司

　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于第七届监事会任期届满，公司于 2016 年5月27日召开职工代表大会推选第八届监事会职工代表监事。与会职工代表认为毛耀庭先生在担任公司第七届监事会职工代表监事期间恪尽职守，一致选举毛耀庭先生为第八届监事会职工代表监事。 公司将在2016年6月17日召开的 2016年第二次临时股东大会上汇报此事项。职工代表监事毛耀庭先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成第八届监事会。毛耀庭先生简历附后。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　监 事 会

　2016年5月27日

　职工代表监事简历：

　毛耀庭，男，1962 年出生，本科学历，政工师。1996 年至今在本公司任职，历任本公司办公室主任、企划部经理、董事会秘书、工会主席，现任本公司监事会主席。其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-038

　罗牛山股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2016年6月17日(星期五) 14:50

　2、网络投票时间：

　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月17日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

　（三）召集人：董事会。

　（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）会议召开的合法合规性：

　公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　（六）出席对象：

　1、截止股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请参照附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案；

　1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案；

　1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案；

　1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案；

　1.5 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案；

　1.6 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案；

　1.7 选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案。

　董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案；

　2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案。

　监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

　以上议案的具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　三、现场会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2016年6月15日上午9:00－11：30；下午14：30－17：30。

　（三）登记地点：公司证券部。

　（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

　会上若有股东发言，请于2016年6月15日下午17：30前，将发言提纲提交公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件二）。

　五、其他事项

　1、会议联系人：王海玲、王晓曼

　电 话：0898－68581213、68585243

　传 真：0898－68585243

　邮 编：570203

　2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第二十七次临时会议决议。

　2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

　特此公告

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月27日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 　 先生/女士（身份证号： 　 ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　■

　■

　（注：1、请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

　委托人身份证号（营业执照号）：　　　　　　 

　委托人持有股数：　　　　　　　　　　

　股东账号： 　　　　　　　　　　　

　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议结束。

　委托人签章：

　法定代表人签字：

　签署日期：   年  月 日

　附件二：

　参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：360735。

　2、投票简称：罗牛投票。

　3、投票时间：2016年6月17日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2） 输入投票代码360735。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托 价格分别申报。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人， 1.02 元代表第二位候选人，依此类推。具体情况如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投 票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　对于累积投票制的议案：在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票 数。

　A、选举非独立董事：股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×4 。

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名非独立董事候选人的票 数合计不能超过可表决票数总数；

　B、选举独立董事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×3 。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　C、选举监事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×2。

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　（5）确认投票委托完成。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统投票的时间：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http:/www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

　（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。