本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦4楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长高康先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事王军、张新龙、朱云龙、独立董事巢序因工作原因未能亲自出席会议；

　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事李志平、彭卫华、汤玉军因工作原因未能亲自出席会议；

　3、 公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：公司2015年度财务决算方案（预案）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于公司日常关联交易的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于公司为控股子公司提供年度贷款担保及其额度的框架议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、议案6为关联议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。

　2、无特别决议议案。

　3、议案5、6、7对中小投资者单独计票。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

　律师：李备战、沈粤

　2、 律师鉴证结论意见：

　钢构工程本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　中船钢构工程股份有限公司

　2016年5月28日