证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-060

　焦作万方铝业股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的提示性公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2015年度股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

　一、召开会议基本情况

　(一)大会届次：公司2015年度股东大会。

　(二)大会召集人：董事会七届三次会议全票同意，决定召开公司2015年度股东大会。

　(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　(四)会议召开日期和时间：

　1．现场会议召开日期和时间：2016年5月19日(星期四)下午2点45分。

　2. 网络投票日期和时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年5月18日下午15:00 至2016年5月19日下午15:00中的任意时间。

　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　(六)出席对象：

　1．在股权登记日持有公司股份的股东

　于股权登记日2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2．本公司董事、监事和高级管理人员。

　3．本公司聘请的律师。

　(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

　公司办公楼二楼会议室。

　二、会议审议事项

　(一)《公司2015年年度报告》及其摘要

　(二)《董事会2015年度工作报告》

　(三)《监事会2015年度工作报告》

　(四)公司2015年度利润分配预案

　(五)聘任公司2016年度审计机构并决定其审计费用议案

　(六)公司2016年度日常关联交易预计议案

　(七)关于计提资产减值准备的议案

　上述议案详细内容见2016年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届三次会议决议公告》、《公司2015年年度报告》、《公司2016年度日常关联交易预计公告》、《公司关于计提资产减值准备的公告》。

　三、出席现场会议的登记方法

　(一)出席通知

　欲出席现场会议的股东请于2016年5月18日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　(二)登记方式：

　1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。

　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

　授权委托书见附件2。

　(三)登记时间：2016年5月13日-5月18日。

　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

　本公司办公楼二楼综合办(证券)。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　五、其他事项

　(一)会议联系方式

　联系人：王佳佳

　联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597

　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

　电子邮箱：mdy668@126.com

　(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　(三)按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求，独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　2016年5月12日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　一、网络投票的程序

　(一)投票代码：360612

　(二)投票简称：万方投票

　(三) 议案设置及意见表决。

　1.议案设置。

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　2.填报表决意见：对议案填报表决意见“同意、反对、弃权”；

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　(一)投票时间：2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　(一)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　焦作万方铝业股份有限公司

　2015年度股东大会授权委托书

　本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2015年度股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　■

　委托人名称： 委托人持股数：

　委托人证券账户号：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托权限：

　委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：

　证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-061

　焦作万方铝业股份有限公司

　第一大股东可能发生变更的提示性

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、导致第一大股东股权可能发生变更的原因

　本公司于2015年11月10日收到焦作市中级人民法院传票，西藏吉奥高以“股权转让纠纷”为由对本公司提起民事诉讼，西藏吉奥高认为，协议签署后的客观情况与双方订立该协议时已经发生了重大变化，国际油价大幅下跌，万吉能源生产经营深受影响，导致西藏吉奥高承诺的利润额已经确定无法实现，西藏吉奥高向法院提起诉讼请求法院判令解除双方于2014年8月15日签订的协议。

　2015年11月12日本公司向焦作市中级人民法院提起民事反诉和申请保全，2015年12月31日，焦作市中级人民法院依法做出一审判决，判令解除双方签署的《股权转让协议》，判令西藏吉奥高返还本公司17亿元的股权转让价款及相应的利息损失，一审判决于2016年1月16日生效。

　由于西藏吉奥高未在判决书确定的期限内履行判决义务，为维护本公司的合法权益，本公司向焦作市中级人民法院递交《执行申请书》，申请法院强制执行西藏吉奥高应履行的《民事判决书》确定的义务，2016年3月21日，焦作市中级人民法院已受理本公司的《执行申请书》。焦作市中级人民法院委托淘宝网司法拍卖平台于2016年4月22日至23日对被执行人西藏吉奥高持有的本公司的流通股211,216,238股进行拍卖，因被执行人西藏吉奥高对法院拍卖涉案股权提出书面异议，经焦作市中级人民法院研究决定暂停拍卖，并对被执行人所提异议依照法定程序进行审查。2016年5月11日，本公司接到焦作市中级人民法院关于《恢复拍卖通知书》，依法裁定驳回了西藏吉奥高的异议，决定恢复拍卖。焦作市中级人民法院将于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上对西藏吉奥高所持有的本公司211216238股股份进行拍卖。

　如果西藏吉奥高未能在股权开拍前向本公司支付17亿元的股权转让价款及相应的利息损失，则其所持有的本公司股份将被执行拍卖，本公司第一大股东将可能因此发生变更。

　二、公司前5名股东持股情况

　截止2016年3月31日，本公司前5名股东持股情况如下：

　■

　三、风险提示

　如果公司第一大股东变更，将对公司的发展战略和产业方向产生重大影响。

　公司将根据拍卖进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　2016年5月12日