证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2016-034

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议于2016年5月12日召开，会议决定于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2016年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2016年5月30日（星期一）下午14:00。

　（2）网络投票时间：2016年5月29日（星期日）—2016年5月30日（星期一）。其中：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期间的任意时。

　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2016年5月23日（星期一）

　7、出席对象

　（1）截至2016年5月23日（星期一）下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）见证律师。

　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、合法性和完备性情况

　本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　2、议程

　（1）审议《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

　（2）审议《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。

　上述议案的具体内容详见公司于2016年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、会议登记办法

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　4、登记时间：2016年5月27日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。

　5、登记地点：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

　通讯地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号

　邮 编：313200

　传 真：0572-8822225

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：362043

　2、投票简称：兔宝投票

　3、投票时间：2016年5月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“兔宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　6、股东投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准确无误，其它未表决的议案以总议案为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年5月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（四）网络投资注意事项

　1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　3、联系方式：

　电 话：0572－8405635

　传真号码：0572－8822225

　邮政编码：313200

　联 系 人：朱丹莎

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　特此通知。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月13日

　附件一：

　回 执

　截至2016年5月23日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“兔宝宝”（002043）股票__________股，拟参加德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

　出席人姓名（或名称）： 联系电话：

　身份证号： 股东账户号：

　持股数量： 股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　附件二：

　授权委托书

　兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　代理人应对本次股东大会以下3项议案进行审议表决：

　■

　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期：

　（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2016-031

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年5月7日以书面或电子形式发出会议通知，于2016年5月12日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

　经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

　一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　(一)因公司2015年度以每10股送（转）5股，派1.3元的权益分派方案已实施完毕，同意公司注册资本由人民币552,000,457元相应增加至828,000,685元。

　(二)因公司业务范围增加，同意对公司经营范围作如下调整：

　原经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）。

　调整后经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），商标使用许可。

　(三)因公司注册资本增加和经营范围调整，同意对公司章程作如下修改：

　原章程“第六条 公司注册资本为人民币552,000,457元。”

　修改为“第六条 公司注册资本为人民币828,000,685元。”

　原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）。”

　修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：人造板、装饰贴面板、木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，木门、衣柜厨具、木制家具的销售，油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营），速生木种植，原木的加工和销售，经营进出口业务，木制品检测（凭许可证经营），质量技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营），商标使用许可。”

　原章程“第十九条 公司股份总数为552,000,457股，公司的股本结构为：普通股为552,000,457股，没有其他种类股。”

　修改为“第十九条 公司股份总数为828,000,685股，公司的股本结构为：普通股为828,000,685股，没有其他种类股。”

　（四）提请公司2016年第一次临时股东大会授权董事会办理增加注册资本、调整经营范围及修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。

　本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

　二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。

　在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司闲置自有资金理财额度由原来的人民币30,000万元调整为60,000万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　公司独立董事对此事项发表了意见。

　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金投资理财额度的公告》。

　三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　同意于2016年5月30日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会。

　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月13日

　股票代码：002043 　  　股票简称：兔宝宝 　    公告编号：2016-032

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年5月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2016年5月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：

　以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》。

　公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币30,000万元调整为60,000万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

　《关于调整自有资金投资理财额度的公告》（公告编号2016－033）详见2016年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　监 事 会

　2016年5月13日

　证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2016-033

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　关于调整自有资金投资理财额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年10月22日德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币30,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起至一年内。

　公司于2016年5月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》，根据公司经营和自有资金情况，同意公司以闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币30,000万元调整为60,000万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投资管理制度》等的规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　一、使用闲置自有资金投资概况

　（一）投资概况

　1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。

　2、投资额度：最高额度不超过人民币60,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　3、资金来源：全部为自有资金，资金来源合法合规。

　4、投资品种：主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

　4、使用期限：自股东大会审议通过之日起三年内有效。

　5、决策程序：本项议案需经公司股东大会审议通过后实施。

　本次对外投资不构成关联交易。

　（二）投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及委托贷款业务属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　2、风险控制措施

　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　二、实施方式

　在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公司承诺

　公司承诺在近12个月内不存在下述行为：

　1、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

　2、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　公司承诺在购买理财、信托产品和进行委托贷款后的12个月内不实施下述行为：

　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　五、独立董事、监事会

　（一）独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币30,000万元调整为60,000万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

　（二）监事会意见

　公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金购买低风险理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司闲置自有资金投资理财额度由原来的人民币30,000万元调整为60,000万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　3、公司独立董事对公司调整自有资金投资理财额度的独立意见。

　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月13日