证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-036

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资325万元与正普森（北京）新技术有限公司（以下简称“正普森公司”）成立合资公司。

　2、本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。

　3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

　二、交易合作方基本情况

　公司名称：正普森（北京）新技术有限公司

　公司住所：北京市东城区左安门内大街19号1号楼156

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　法定代表人：孙江平

　注册资本：1000万元人民币

　主营业务：专业承包。技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；销售建筑材料、体育用品。（领取本执照后，应由住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡（市）建设委审批取得行政许可）。

　三、本次投资的基本情况

　合资公司名称：公司名称尚未确定（最终以工商行政管理机关核准的注册名称为准）

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：500万元人民币

　股权结构：公司货币出资325万元，持有合资公司65%的股权；正普森公司专利出资175万元，持有合资公司35%的股权。

　经营范围：石膏板异型吊顶产品的研发、生产和销售。（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

　合资公司设股东会，为公司最高权力机构。合资公司设董事会，由5名董事组成，其中公司派出3名，正普森公司派出2名。

　四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

　1、对外投资的目的

　公司投资新设控股子公司经营石膏板异型吊顶产品，是为满足用户的多元化需求，实现更好的整体装饰效果，提供更丰富的室内吊顶整体解决方案，使公司产业布局得到进一步优化。

　2、对外投资对公司的影响

　本次设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将有利于公司业务多元化发展战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

　3、对外投资存在的风险

　合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合资公司的稳定健康发展。

　五、备查文件

　《合作协议》

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月9日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-037

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于公司完成工商变更登记及“五证合一”的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，由于公司经营管理需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）。

　根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，公司已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：

　一、经营范围变更：

　1、本次变更前：

　经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工；下设分支机构从事：铝制品表面氧化处理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

　2、本次变更后：

　经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、新核发的《营业执照》相关信息

　公司名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　统一社会信用代码：913300006702752064

　企业类型：股份有限公司（上市）

　公司住所：海盐县百步工业区北A区

　法定代表人：时沈祥

　注册资本：捌仟贰佰伍拾陆万元整

　成立日期：2007年12月23日

　营业期限：长期

　经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董事会

　2016年5月9日