证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-040号

　文投控股股份有限公司

　关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　( 由于公司实施2015年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票发行价格由22.36元/股调整为11.18元/股。

　( 本次非公开发行股票发行数量由111,806,800股调整为223,613,600股。

　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年11月25日召开的公司八届董事会第十八次会议以及2015年12月29日召开的公司2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据本次发行方案，公司非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日（公司八届董事会第十八次会议决议公告日，即2015年11月26日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于22.36元/股，发行股票数量为111,806,800股，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格和发行数量进行相应调整。

　2016年3月4日公司召开了八届董事会第二十三次会议，2016年3月24日公司召开了2015年年度股东大会，分别审议通过了《2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案》。根据该方案，公司拟以2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份，合计转增股本824,564,500股，本次转增股本后，公司的总股本为1,649,129,000股。

　公司于2016年4月26日公告了《文投控股股份有限公司2015年度资本公积转增股本实施的公告》（公告编号：2016-038），本次资本公积金转增股本的股权登记日为2016年4月29日，除权日为2016年5月3日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年5月4日。鉴于公司2015年度资本公积金转增股本事项早于本次非公开发行股票实施，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

　1、发行价格

　本次非公开发行股票的发行价格由22.36元/股调整为11.18元/股。具体计算如下：

　调整后的发行价格﹦调整前的发行价格÷（1＋总股本变动比例）﹦22.36元/股÷（1＋1）﹦11.18元/股

　2、发行数量

　本次非公开发行股票的发行数量由111,806,800股调整为223,613,600股。具体计算如下：

　调整后的发行数量﹦本次拟募集资金总额÷调整后发行价格﹦2,500,000,048元÷11.18元/股﹦223,613,600股

　本次发行价格及发行数量调整后，在公司拟募集资金总额不变的基础上，各发行对象具体认购数量作如下调整：

　■

　除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

　特此公告。

　文投控股股份有限公司董事会

　2016年5月6日

　证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-041号

　文投控股股份有限公司

　关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的160071号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“二次反馈意见”）。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，针对二次反馈意见中的相关问题进行了认真核查，并形成书面回复，具体回复内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《文投控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述二次反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复材料。

　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准具有不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　文投控股股份有限公司董事会

　2016年5月6日