证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—014

　航天晨光股份有限公司

　五届十八次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司五届十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于2016年4月27日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2016年5月5日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司总部部门设置和职责调整的议案》

　为进一步提升公司总部科学管理与服务水平，突出总部核心职能与管控导向，公司拟对总部有关部门设置和职责进行调整，将纪检监察审计部拆分为“审计与风险管理部”和“纪检监察部”，同时对相关部门职能进行了相应调整。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于取消2015年年度股东大会部分提案的议案》

　公司于2016年4月14日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并将其提交将于2015年5月11日召开的公司2015年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于2016年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　经核实，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位提供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要求，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并将提交2015年年度股东大会审议的《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》进行取消。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审议聘任2016年度财务审计机构事宜。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　2016年5月6日

　证券代码：600501证券简称：航天晨光公告编号：2016—015

　航天晨光股份有限公司

　关于2015年年度股东大会取消议案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2015年年度股东大会

　2、 股东大会召开日期：2016年5月11日

　3、 股东大会股权登记日：

　■

　二、 取消议案的情况说明

　1、 取消议案名称

　■

　2、 取消议案原因

　公司于2016年4月14日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并将其提交将于2015年5月11日召开的公司2015年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于2016年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　经核实，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位提供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要求，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并将提交2015年年度股东大会审议的《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》进行取消。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审议聘任2016年度财务审计机构事宜。

　三、 除了上述取消议案外，于2016年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年5月11日14 点00 分

　召开地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月11日

　至2016年5月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司五届十七次董事会审议通过，详见2016年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司董事会

　2016年5月6日

　报备文件

　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。