本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　2、本次股东大会上无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　1.会议召开时间

　现场会议：2016年5月5日上午9:00

　网络投票：2016年5月4日－5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年5月5日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月4日下午3:00至2016年5月5日下午3:00。

　2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：董事长张兆勇先生

　6.会议通知：公司于2016年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

　7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权的股份总数220,038,272股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的51.29%。

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份45.49%。

　（2）股东参与网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东18人，代表有表决权的股份总数24,866,971股，占公司全部股份的5.80%。

　（3）中小股东出席情况

　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者18人，代表有表决权的股份总数24,866,971股，占公司全部股份的5.80%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　（一）审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》

　表决结果:同意票220,038,272股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（二）审议并通过公司《2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　（三）审议并通过公司《2015年度报告及2015年度报告摘要》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　（四）审议并通过公司《2015年度财务决算方案》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　（五）审议并通过公司《2016年度财务预算方案》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　（六）审议并通过公司《2015年度利润分配方案的议案》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　中小股东表决情况如下：同意票24,850,671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9345%；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0655%。

　（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数24,866,971股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　同意票24,850,671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9345%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0655%。

　（八）审议并通过《公司专职副董事长、专职董事2015年度绩效薪酬的议案》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　中小股东表决情况如下：同意票24,850,671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9345%；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0655%。

　（九）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

　表决结果：同意票220,021,972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9926%；

　反对票0股；

　弃权票16,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

　中小股东表决情况如下：同意票24,850,671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9345%；反对票0股；弃权票16,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0655%。

　上述议案内容详见公司2016年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，独立董事陈怀谷先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了2015年度述职报告。

　独立董事李纪南、刘瑞复先生因工作原因未能出席公司2015年度股东大会，其委托独立董事陈怀谷先生在2015年度股东大会上宣读年度述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1.贵州航天电器股份有限公司2015年度股东大会决议

　2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。　　　　　　　　　 

　贵州航天电器股份有限公司

　董事会

　2016年5月6日