本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　1．现场会议召开时间：2016年5月5日下午14：00

　网络投票日期与时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）－2016 年 5 月 5 日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 5 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

　现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

　会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　2．会议召集人：公司董事会

　3．会议主持人：董事长吕兴平先生

　4．本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1．股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份162,249,546股，占上市公司总股份的75.1155％。

　其中：通过现场投票的股东23人，代表股份159,000,100股，占上市公司总股份的73.6112％。

　通过网络投票的股东24人，代表股份3,249,446股，占上市公司总股份的1.5044％。

　2．中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份11,349,546股，占上市公司总股份的5.2544％。

　其中：通过现场投票的股东21人，代表股份8,100,100股，占上市公司总股份的3.7500％。

　通过网络投票的股东24人，代表股份3,249,446股，占上市公司总股份的1.5044％。

　3．公司部分董事、监事、高级管理人员和国信证券股份有限公司保荐代表人、广东荣恒律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　议案1.00 《关于2015年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案2.00 《关于2015年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案3.00 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案4.00 《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案5.00 《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案6.00 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案7.00 《关于修改<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案8.00 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对226,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1394％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对226,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案9.00 《关于申请银行授信的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案10.00 《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　议案11.00 《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》

　总表决情况：

　同意162,023,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.8606％；反对223,246股，占出席会议所有股东所持股份的0.1376％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　中小股东总表决情况：

　同意11,123,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0066％；反对223,246股，占出席会议中小股东所持股份的1.9670％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

　四、律师出具的法律意见

　广东荣恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1．深圳汇洁集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；

　2．广东荣恒律师事务所关于公司2015年年度股东大会的《法律意见书》。

　深圳汇洁集团股份有限公司董事会

　2016年5月5日