本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称:山东桃李面包有限公司

　● 投资金额:10,000万元

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司山东桃李面包有限公司，新设公司注册资本为人民币10,000万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

　（二）董事会审议情况

　本次对外投资已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

　（三）公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

　二、投资标的基本情况

　1、公司名称：山东桃李面包有限公司

　2、注册资本：10,000万元人民币

　3、法定代表人：吴学东先生

　4、注册地址：山东省济南市长清区

　5、经营范围：面包、烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼、加（夹）肉类面包的生产、销售；面包新产品生产技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、出资额、出资比例及出资方式

　■

　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　三、对外投资对上市公司的影响

　公司立足主营业务发展，坚持大力发展以面包为核心的烘焙产品，充分考虑了国内外食品行业的现状及未来发展趋势、并结合了公司现有业务的实际情况、公司在面包行业的经验和资源、在国内面包市场上的地位、公司的融资能力等诸多因素拟定的。从长期看，本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升， 为股东带来更大回报。

　四、对外投资的风险分析

　公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。

　公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第三届董事会第二十一次会议决议

　特此公告。

　沈阳桃李面包股份有限公司董事会

　2016年5月6日