本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：1.本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　(一)会议召开情况

　1.会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14:30

　（2）网络投票时间：2016年5月4日—2016年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

　2.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室

　3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：董事长刘德群先生

　6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(二)会议出席情况

　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计11名，代表公司有表决权的股份426,061,600股，占公司总股本的44.7331%，其中中小投资者4名，代表公司有表决权的股份101,600股，占公司总股本的0.0107%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　1.现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份425,960,000股，占公司总股本的44.7225%。

　2.网络投票情况

　参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份101,600股，占公司总股本的0.0107%。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　1.审议通过《2015年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意425,961,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9765%；反对100,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0235%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意1,400股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.3780%；反对102,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.6220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。

　2.审议通过《2015年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意425,960,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9764%；反对100,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0235%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.8858%；反对100,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.6220%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4921%。

　3.审议通过《2015年度财务决算报告》；

　表决结果：同意425,960,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9764%；反对100,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0235%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.8858%；反对100,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.6220%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4921%。

　4.审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意425,960,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9764%；反对100,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0235%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.8858%；反对100,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.6220%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4921%。

　5.审议通过《关于2015年度利润分配的预案》；

　表决结果：同意425,960,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9762%；反对101,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0237%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0984%；反对101,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.4094%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4921%。

　6.审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意425,960,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9764%；反对100,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0235%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0001%。

　其中中小投资者的表决情况如下：同意900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.8858%；反对100,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.6220%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4921%。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向全体股东作了2015年度述职报告，具体内容详见2016年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度独立董事述职报告》。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2.律师名称：李哲、侯阳

　3.结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件

　1.公司2015年度股东大会决议；

　2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。

　大连壹桥海参股份有限公司董事会

　二〇一六年五月六日