厦门日上集团股份有限公司

　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2016-030

　厦门日上集团股份有限公司

　关于购买理财产品进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过3个亿，购买保本型银行理财产品。在3亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-055），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　根据上述决议及授权，公司全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司（以下简称“漳州重工”分别与中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国农业银行”）、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：

　一、购买的理财产品

　（一）中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）说明书

　1、产品名称：本利丰天天利

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、理财金额：200万元

　4、起息日：2015年11月3日

　5、资金来源：闲置募集资金

　6、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：5万元（含）-1亿元（不含），1.90%；1亿元（含）-10亿（不含），2.00%；10亿元（含）以上，2.10%

　7、产品投资范围：主要投资于银行间和交易所市场债券、回购、拆借（国债、金融债、央行票据、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、可转债等），货币市场基金、债券型基金、低风险同类其他基金、低风险同业资金业务、非标准化债权资产（包括收益权、委托类债权等），以及商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类型产品。

　（二）中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）说明书

　1、产品名称：本利丰天天利

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、理财金额：700万元

　4、起息日：2015年11月6日

　5、资金来源：闲置募集资金

　6、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：5万元（含）-1亿元（不含），1.90%；1亿元（含）-10亿（不含），2.00%；10亿元（含）以上，2.10%

　（三）中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品

　1、产品名称：中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财金额：2,500万元

　4、起息日：2015年11月20日

　5、到期日：2016年5月19日

　6、预期最高年化收益率：3.80%（扣除各项费用后）

　7、资金来源：闲置募集资金

　8、产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

　（四）中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品

　1、产品名称：中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财金额：5,000万元

　4、起息日：2015年12月21日

　5、到期日：2016年6月20日

　6、预期最高年化收益率：3.35%（扣除各项费用后）

　7、资金来源：闲置募集资金

　（五）中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品

　1、产品名称：中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财金额：5,000万元

　4、起息日：2015年12月21日

　5、到期日：2016年6月20日

　6、预期最高年化收益率：3.35%（扣除各项费用后）

　7、资金来源：闲置募集资金

　（六）交通银行“蕴通财富·日增利92天”人民币理财产品

　1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利92天”人民币理财产品

　2、产品类型：保本保证收益型

　3、理财金额：5,000万元

　4、起息日：2016年2月22日

　5、到期日：2016年5月25日

　6、预期最高年化收益率：3.8%（扣除各项费用后）

　7、资金来源：闲置募集资金

　8、产品投资范围：本产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

　二、公司与中国农业银行、交通银行无关联关系。

　三、风险提示

　1、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

　2、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

　3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按时变现。

　4、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

　5、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

　6、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

　7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

　四、对公司日常经营的影响

　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。通过进行适度的低风险短期保本理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　■

　特此公告。

　厦门日上集团股份有限公司董事会

　2016年5月6日

　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2016-031

　厦门日上集团股份有限公司

　关于公司及控股子公司取得实用新型专利证书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“厦门新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：

　一、公司取得实用新型专利情况如下：

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　二、厦门新长诚取得实用新型专利情况如下：

　■

　以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

　特此公告。

　厦门日上集团股份有限公司董事会

　2016年5月6日

　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2016-032

　厦门日上集团股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1. 股东大会届次：2015年年度股东大会

　2. 会议召集人：公司董事会

　3. 会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，2016年4月22日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，说明2016年4月12日《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》的基本情况，并说明新增临时议案情况及董事会审核意见，符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等的要求。

　4. 会议召开的日期和时间

　现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00

　网络投票时间为：2016年5月4日—2016年5月5日

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日下午15：00至2016年5月5日下午15：00期间的任意时间。

　5. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　6. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　7. 会议主持人：董事长吴子文先生

　8. 股权登记日：2016年4月28日（星期四）

　二、会议的出席情况

　1、参加本次会议的股东及股东代表共20人，代表股份140,374,937股，占公司股份总额233,100,000股的60.2209%。

　其中现场会议的股东及股东代表有10人，代表股份140,306,637股，占公司股份总额233,100,000股的60.1916%；

　参与网络投票的股东10人，代表股份68,300股，占公司股本总额233,100,000股的0.0293%。

　中小股东出席的总体情况：

　参加本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份5,065,700股，占公司股份总额233,100,000股的2.1732%。

　其中现场会议的股东及股东代表有2人，代表股份4,997,400股，占公司股份总额233,100,000股的2.1439%%。

　参与网络投票的股东10人，代表股份68,300股，占公司股本总额233,100,000股的0.0293%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东：

　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意140,374,337股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9996%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权600股，占出席本次会议表决权股份总数0.0004%，表决结果为通过。

　中小股东表决情况：同意5,065,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的99.9882%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权600股，占出席有表决权的中小股东所持表决权的0.0118%。

　2、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》