本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和召集情况

　1、会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14点30分

　2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

　3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会

　4、会议主持人：公司董事长李刚先生因公事未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份665,840股，占上市公司总股份的0.1585％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份539,340股，占上市公司总股份的0.1284％。通过网络投票的股东3人，代表股份126,500股，占上市公司总股份的0.0301％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份126,500股，占上市公司总股份的0.0301％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份126,500股，占上市公司总股份的0.0301％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

　三、会议审议和表决情况

　1、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

　总表决情况：

　同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

　总表决情况：

　同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

　总表决情况：

　同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过了《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；

　总表决情况：

　同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》；

　总表决情况：

　同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　总表决情况：

　同意665,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意126,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：吉林永大集团股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．《吉林永大集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；

　2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2015年度股东大会的律师见证法律意见书》。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一六年五月五日