本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为提高资金使用效益，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟继续利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层具体实施。

　委托理财额度：

　根据公司章程规定的权限，在不超过公司最近经审计净资产25%（对控股子公司以外的运用资金总额不超过公司最近经审计净资产的15%）的总额、单项投资不超过公司最近经审计净资产10%的范围内，进行相关委托理财等投资（其中向公司持股30%的控股子公司新安小额贷款公司提供的委托贷款不得超过人民币1亿元）。

　委托理财项目限定：

　1、委托金融机构贷款。

　2、购买金融机构发行的理财产品与债券。

　3、购买信托机构发行的信托计划产品。

　授权期限：

　公司董事会审议通过之日起两年内有效。

　该事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

　特此公告。

　浙江新安化工集团股份有限公司

　董事会

　2016年5月6日