本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年5月9日16:00－17:00

　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

　（http://sns.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络说明会方式

　一、说明会类型

　公司于2016年4月26日召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》，相关内容已于2016年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资者充分了解公司2015年度经营情况和利润分配预案，公司将于2016年5月9日16:00－17:00召开网络投资者说明会，就公司2015年度经营业绩、利润分配预案相关内容与投资者进行沟通交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、时间：2016年5月9日16:00－17:00。

　2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证e互动”网络平台举行，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　3、方式：网络说明会方式。

　三、参会人员

　公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2016年5月9日16:00－17:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

　2、投资者可在2016年5月9日11:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系部门：公司证券事务部

　联系人员：居 亮、徐 濛

　联系电话：0351－8366511

　联系传真：0351－8366501

　电子邮箱：WTECLZQB@126.COM

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一六年五月六日