证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-46

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于公司独立董事的辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年5月4日，公司收到公司独立董事胡劲峰先生提交的书面辞职申请，胡劲峰先生因个人原因辞去公司独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。根据公司章程规定，胡劲峰先生自2016年5月4日起不再担任公司任何职务。

　公司对胡劲峰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司章程》规定，为了不影响公司和公司董事会的正常运行，经持有公司已发行股份5%以上的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司推荐，公司于同日召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于提名邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。（详见2016年5月5日披露在巨潮网上《第六届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2016-47）

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一六年五月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-47

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年5月4日以通讯表决形式召开。会议应参与董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案

　公司于2016年4月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司增资并修改《公司章程》相应条款。具体内容如下：

　一、注册资本变更

　修订前：第五条 公司注册资本人民币388,600,360元。

　修订后：第五条 公司注册资本人民币713,060,255元。

　二、公司股份总数变更

　修订前：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。

　公司的股份总数为374,980,360股，每股面值1元，计374,980,360元。公司的股本结构为：普通股374,980,360股。

　修订后：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。

　公司的股份总数为713,060,255股，每股面值1元，计713,060,255元。公司的股本结构为：普通股713,060,255股。

　除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　公司正在办理相关工商变更登记，根据工商管理部门增资暨修改《公司章程》的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2、审议通过《关于参与电视栏目<跨界歌王>投资》的议案

　公司拟参与电视栏目《跨界歌王》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。

　本次参与电视栏目《跨界歌王》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于北京卫视电视栏目<跨界歌王>情况的公告》，公告编号：2016-49）。

　根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　3、审议通过《关于提名邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案

　公司董事会于2016年5月4日，收到胡劲峰先生提交辞职申请。因个人原因，胡劲峰先生申请辞去公司独立董事职务。为了保证公司及公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份5%以上的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司推荐，提名邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。邸晓峰先生简历见附件。

　邸晓峰先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立的董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　4、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会》的议案

　公司定于2016年5月26日—5月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

　1、《公司2015年年度报告》及其摘要的议案；

　2、《公司2015年度董事会工作报告》的议案；

　3、《公司2015年度监事会工作报告》的议案；

　4、《公司2015年度财务决算报告》的议案；

　5、《公司2015年度利润分配预案》的议案；

　6、《关于变更公司法定代表人》的议案；

　7、《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案；

　8、《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案

　8.1《关于增补邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。

　2015年年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号：2016-50)。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年五月四日

　邸晓峰先生个人简历：

　姓名：邸晓峰，男，汉族，1961年6月出生，中国社会科学院研究生院国际经济法专业硕士。2008年12月参加上市公司独立董事培训班学习，获得上市公司独立董事任职资格。

　主要工作经历：

　1986.08—1988.03 中国国际贸易促进委员会法律部 干部

　1988.03—1992.05 北京法律事务中心 律师

　1992.05—至今 北京市通商律师事务所 合伙人

　邸晓峰先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立的董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-48

　北京京西文化旅游股份有限公司

　独立董事提名人声明

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　提名人西藏金宝藏文化传媒有限公司现就提名邸晓峰为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二、被提名人符合公司章程规定的任职条件。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该公司前十名股东中自然人股东。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_______________________________

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_____________________________

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名公司任职期间应出席董事会会议__0__次， 未出席 __0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　如否，请详细说明：______________________________

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　提名人：西藏金宝藏文化传媒有限公司

　2016年5月3日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-49

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于北京卫视电视栏目《跨界歌王》情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于参与电视栏目<跨界歌王>投资》的议案。公司拟参与北京卫视电视栏目《跨界歌王》的投资制作。

　北京卫视电视栏目《跨界歌王》项目公司的投资金额为3,000万元，公司近一期经审计资产总额为142,274.57万元，净资产为101,085.65万元，净利润为2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：

　一、风险提示

　1、本次投资、摄制存在投资成本不能收回或全部收回的风险；

　2、项目存在延期播出资金晚回收的风险。

　敬请投资者注意投资风险。

　二、合作方基本情况

　（一）北京电视台

　1、公司名称：北京电视台

　2、住所：北京市朝阳区建国路甲98号

　3、法定代表人：李春良

　公司与北京电视台无关联关系。

　（二）喀什蓝色火焰文化传媒有限公司

　1、公司名称：喀什蓝色火焰文化传媒有限公司

　2、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区创业七路深喀科创中心

　3、法定代表人：胡刚

　4、注册资本：1,000万元人民币

　5、经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视制作，影视活动宣传、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；企业营销策划，企业形象策划，展览展示服务，文化教育信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、股权情况：广东蓝色火焰文化传媒有限公司是喀什蓝色火焰文化传媒有限公司唯一法人股东。

　公司与喀什蓝色火焰文化传媒有限公司无关联关系。

　（三）北京京视卫星传媒有限责任公司

　1、公司名称：北京京视卫星传媒有限责任公司

　2、住所：北京市朝阳区郎家园6号[3-3]7幢第3层N1区

　3、法定代表人：牛振青

　4、注册资本：3,000万元人民币

　5、经营范围：制作、发行动画片，专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2016年07月11日）；组织文化艺术交流（不含演出）；技术推广服务；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；投资咨询；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；声乐技术培训；舞蹈技术培训；企业策划；项目投资；投资咨询；投资管理；版权贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　6、股权情况：北京京视传媒有限责任公司是北京京视卫星传媒有限责任公司唯一法人股东。

　公司与北京京视卫星传媒有限责任公司无关联关系。

　（四）北京京视传媒有限责任公司

　1、公司名称：北京京视传媒有限责任公司

　2、住所：北京市海淀区西三环北路3号1区1号楼206室

　3、法定代表人：李岭涛

　4、注册资本：7,621.59万元人民币

　5、经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2016年05月22日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年05月07日）；销售食品；演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2017年06月12日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术推广；经济贸易咨询；教育咨询；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；声乐培训；舞蹈培训；影视策划；企业策划；项目投资；投资咨询；投资管理；销售汽车、汽车零配件、电子产品、服装、鞋帽、日用品、箱包、医疗器械I类；旅游信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　6、股权情况：北京电视台、北京歌华有线电视网络股份有限公司和北京北广传媒投资发展中心是北京京视传媒有限责任公司的股东。

　公司与北京京视传媒有限责任公司无关联关系。

　（五）北京鑫宝源影视投资有限公司

　1、公司名称：北京鑫宝源影视投资有限公司

　2、住所：北京市朝阳区北苑路86号院311号楼1层101、2层201

　3、法定代表人：丁芯

　4、注册资本：1,000万元人民币

　5、经营范围：广播电视节目制作；电视剧制作（电视剧制作许可证有效期至2017年04月01日）；项目投资；从事文化经纪业务；投资管理；影视策划；组织文化艺术交流活动；租赁影视器材、舞台服装及道具；制作、代理、发布广告。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　6、股权情况：北京鑫宝源影视投资有限公司股东为赵宝刚、丁芯和北京完美影视传媒有限责任公司。

　公司与北京鑫宝源影视投资有限公司无关联关系。

　（六）创维集团有限公司

　1、公司名称：创维集团有限公司

　2、住所：深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层

　3、法定代表人：林卫平

　4、注册资本：183,000万元港币

　5、经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。

　6、股权情况：创维半导体（深圳）有限公司和创维电视控股有限公司是创维集团有限公司的股东。

　公司与创维集团有限公司无关联关系。

　三、电视栏目情况

　1、栏目名称：《跨界歌王》（暂定名）

　2、播出平台：北京卫视频道

　3、播出时段：每周六晚

　4、预计投入：该项目暂由公司与喀什蓝色火焰文化传媒有限公司、北京京视传媒有限责任公司、北京鑫宝源影视投资有限公司和创维集团有限公司联合投资，我公司投资金额为3,000万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。

　5、预计上映时间：2016年5月28日

　四、对公司影响

　本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

　五、其他说明

　公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一六年五月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-50

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会》的议案，公司将于2016年5月26日—2016年5月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议名称：2015年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议时间：

　现场会议时间：2016年5月27日下午14:30

　网络投票时间：2016年5月26日—2016年5月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00的任意时间。

　5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

　6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。

　7、提示性公告：公司将在2016年5月24日发布股东大会提示性公告。

　8、会议出席对象

　（1）凡于股权登记日2016年5月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　公司2015年年度股东大会审议事项如下：

　普通决议案：

　1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案；

　2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案；

　3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案；

　4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；

　5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；

　6、审议《关于变更公司法定代表人》的议案；

　特别决议案：

　7、审议《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案；

　累计投票制议案：

　8、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案

　8.1《关于增补邸晓峰先生为公司第六届董事会独立董事》

　本次股东大会上，将听取独立董事2015年度述职报告。

　特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其中议案8采取累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）

　披露情况：详见2016年5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2016-47）。

　三、出席股东大会的登记方法

　1、登记方式：现场、信函或者传真方式

　2、登记时间：2016年5月26日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。

　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　四、网络投票

　参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。

　3、股东投票的具体程序：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者（QFII）和在本深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票；

　③ 对于非累积投票议案，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　对于采用累积投票制的议案8，在“委托数量”项下填报给独立董事候选人的选举票数的有关事项如下：

　股东或股东代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数

　股东或股东代理人可以将可表决的股份总数任意分配给该名独立董事候选人，但股东或股东代理人对该名独立董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票；

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码在通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京京西文化旅游股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、股东进行互联网投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

　四、其他事项：

　1．会议联系方式：

　（1）会议联系人： 陈晨 江洋

　（2）联系电话：010-57807786 57807780

　（3）传 真：010-57807778

　（4）邮政编码：100016

　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　五、授权委托书：

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2015年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日

　六、备查文件：

　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

　特此通知。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　二〇一六年五月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-51

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。（详见2016年4月30日披露在巨潮网上《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-45）

　一、购买理财产品进展情况

　为提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，2016年4月29日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置募集资金25,000万元委托厦门国际银行北京分行代为认购人民币“步步为赢”产品。产品具体情况如下：

　1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品16710期产品

　2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

　3、产品币种：人民币

　4、产品起息日：2016年4月29日

　5、产品到期日：2016年10日27日

　6、产品预期年化收益率：3.55%

　7、购买理财产品金额：25,000万元人民币

　8、资金来源：闲置募集资金

　9、公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。

　二、购买理财产品对公司的影响

　在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

　三、风险控制措施

　1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；

　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　四、备查文件

　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　2、人民币“步步为赢”结构性存款产品合同。

　特此公告

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年五月四日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-52

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于股东股权解除质押及质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：

　一、股东股权解除质押的基本情况

　2016年4月26日，公司股东华力控股将其质押给华融证券股份有限公司的公司股份8,665,000股（占公司总股本的1.2152%）解除质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。

　二、股东股权质押的基本情况

　■

　三、股东股份累计被质押的情况

　截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份110,091,309股，占公司总股本15.4393%，通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票3,750,000股，占公司总股本0.5259%，累计质押股数为110,087,600股，占公司总股本15.4388%。

　四、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年五月四日