证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-034

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于股票转让异常波动的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

自2016年4月28日公司股票恢复转让后，近期本公司股票转让价格连续3个交易日达到涨跌幅限制，根据《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》的有关规定，该情形属于股票转让异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.公司目前经营正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。因重整计划执行完毕，公司债务问题已得到妥善解决，债务负担减轻，财务状况得到了有效改善。

2. 公司接实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通知，为落实公司重整计划中推进后续资源整合的要求，国机集团拟对公司筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为避免公司股票交易价格异常波动，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2016年5月4日中午起暂停转让。

3.除前述事项外，公司及公司控股股东、实际控制人无其他应披露而未披露的重大事项。

4.公司不存在违反信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有根据《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股份转让交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

二〇一六年五月四日

证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-035

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于公司股票暂停转让的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）接公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通知，为落实公司重整计划中推进后续资源整合的要求，国机集团拟对公司筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为避免公司股票交易价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2016年5月4日中午起暂停转让。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

二〇一六年五月四日

证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-036

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1. 股东大会召开时间：2016年5月4日

2. 股东大会召开地点：公司第二会议室

3. 出席会议股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	5
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,860,659,975
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.11

4. 本次会议由公司董事会召集，孙德润董事长主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5. 公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1,860,659,975	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案

序号	累积投票议案名称	投票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否 当选
2	关于增选第三届董事会董事的议案
2.01	陆文俊	1,860,659,975	100%	是
2.02	张 明	1,860,659,975	100%	是
2.03	周永建	1,860,659,975	100%	是
3	关于增选第三届监事会监事的议案
3.01	刘 熙	1,860,659,975	100%	是
3.02	肖跃波	1,860,659,975	100%	是

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（成都）律师事务所

见证律师：黄兴旺、唐桃。

2. 律师见证结论意见：

公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

二〇一六年五月四日

证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-037

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于增选职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月4日，2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司监事会成员由3名调整为5名。根据《公司章程》规定，职工代表监事的比例不低于1/3，目前监事会有1名职工监事，须增选1名职工监事。

2016年5月4日，公司召开第二届职代会十八次联席会议，同意增选曹明先生为公司职工监事。

特此公告。

附件：曹明先生个人简历

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

二〇一六年五月四日

附件：

曹明先生个人简历

曹 明，男，1961年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任中国第二重型机械集团公司重机分厂党总支书记、副厂长，中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国第二重型机械集团公司纪检监察部部长、党支部书记；现任中国第二重型机械集团公司纪委办主任，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司审计监察部部长、党支部书记。

证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2016-038

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年5月4日在公司第一会议室召开。公司应到董事11人，出席董事11人。其中：周永建董事因公不能亲自出席会议，委托张明董事代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举陆文俊董事为公司副董事长。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日