证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-019

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于2016年5月3日在总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张晓光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

　审议通过《关于总经理辞职的议案》，同意张晓光先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长张晓光先生提名，指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常管理工作（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于总经理辞职的公告》）。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年5月5日

　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-020

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　关于总经理辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会近日收到总经理张晓光先生递交的辞职报告。张晓光先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务，仍担任公司董事长。

　公司已于2016年5月3日召开临时董事会审议通过《关于总经理辞职的议案》，同意张晓光先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长张晓光先生提名，指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常管理工作。

　张晓光先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司管理水平不断提高，公司业务实现了较好发展。公司董事会在此向张晓光先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年5月5日