本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、说明会类型

　新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配投资者说明会于2016年5月3日以网络互动交流的形式召开，出席会议的公司管理人员就公司经营状况及2015年度利润分配预案等内容与投资者进行了互动交流。

　二、说明会召开的时间、网址

　会议于2016年5月3日16:00-17:30通过公司官网http://www.xjyh.com “投资者关系-投资者互动”专栏召开。

　三、参加人员

　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为公司董事长聂如旋先生、总经理黄卫东先生、总会计师兰建新先生、董事会秘书吕亮女士。

　四、投资者参加方式

　投资者以网络互动交流的形式通过公司官网参加了本次说明会，就所关心的问题与出席会议的公司管理人员进行了互动交流。

　五、会议主要内容

　会议主要内容详见2016年5月5日公司在上海证券交易所网站http://

　www.sse.com.cn发布的本公告附件《新疆友好（集团）股份有限公司2015年度利润分配投资者说明会会议纪要》。（投资者也可登陆公司官网http://www.xjyh.

　com “投资者关系-投资者互动”专栏查看本次说明会全部内容。）

　公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢！

　特此公告。

　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　2016年5月5日