本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”或“公司”）于2015年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2015年11月12日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了前述2015年10月27日董事会审议通过的非公开发行股票相关议案。

　2015年12月22日公司收到中国证监会出具的153279号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司于2016年1月27日进行了回复并予以公告。2016年1月25日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》对预案进行了修订。 2016年5月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。

　根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的发行方案，公司将《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复文件予以修订，详细内容参照2016年5月4日刊登在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

　特此公告。

　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　董事会

　2016年5月4日