本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　1、内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司于2016年4月29日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容为：以公司现有总股本1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本1,295,113,475股。

　2、自2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、本次权益分派方案

　1、公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本1,295,113,475股。

　2、分红前公司总股本为1,618,891,844股，分红后总股本增至2,914,005,319股。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2016年5月11日，除权除息日为：2016年5月12日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2016年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本次所转股于2016年5月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、若投资者在除权日办理了转托管，其转增股在原托管证券商处领取。

　六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年5月12日。

　七、股份变动情况表

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　八、调整相关参数

　1、本次实施转增股本后，按新股本2,914,005,319股摊薄计算，2015年度每股净收益为0.0195元。

　2、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。

　3、公司不存在衍生品种。

　九、咨询机构：

　1、咨询地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　2、咨询联系人：王强、陈月青

　3、咨询电话：0477-8139874

　4、传真电话：0477-8139833

　十、备查文件

　1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　2、六届四十三次董事会决议；

　3、2015年年度股东大会决议。

　特此公告。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一六年五月四日